Der Australier Kow Seng Chai ist untergetaucht, nachdem er durch eine fehlerhafte Überweisung einer Kryptobörse Hunderttausende von Dollar eingesteckt hatte. Der Mann erhielt 995.000 Dollar aus einer Einzahlung von 99.500 Dollar, nachdem die Handelsplattform Rhino Trading Ltd. den auf sein Portfolio überwiesenen Geldern irrtümlich eine zusätzliche Null hinzugefügt hatte.

Gerichtsakten zufolge fand die fehlerhafte Transaktion am 25. Januar 2024 statt und Rhino Trading entdeckte den Fehler erst am 4. Februar. In dieser Zeit überwies der 37-jährige Chai den Großteil des Geldes von seinem Konto und machte dabei fast eine halbe Million Dollar Gewinn.

Chai hat Geld abgehoben

Als Chai sah, wie sein Konto auf mysteriöse Weise auf 1,359 Millionen Dollar anwuchs, beschloss er, die Gelder von Rhino Trading abzuheben. Der Mann wandelte seine Kryptowährungen in Tethers UDST um und bewegte sie langsam, bis er innerhalb von zehn Tagen seinen täglichen Höchstbetrag von 100.000 Dollar erreichte.

Als Rhino Trading, Betreiber der Website OTCPro, den Fehler entdeckte, hatte Chai bereits 956.000 Dollar von der Plattform abgehoben. Rhino Trading blockierte umgehend Abhebungen vom Konto. Der Mann hatte jedoch bereits rund 492.000 Dollar mehr abgehoben, als er auf das Konto eingezahlt hatte.

Australischer Mann blockierte Kontakte

OTCPro erklärte während der Gerichtsverhandlung, dass man alle Anstrengungen unternommen habe, Herrn Chai zu kontaktieren, aber nichts habe funktioniert. Die Handelsplattform rief die Telefonnummer an, die der Australier zur Eröffnung seines Kontos verwendet hatte, aber der Empfänger sagte, er sei weder Herr Chai noch der Inhaber der Nummer.

Rhino Trading versuchte auch, Chai per E-Mail zu erreichen, aber er antwortete nicht. Herr Chai schickte das Geld von seiner Firma, Lotte Entreprise, mit einer Adresse in Sydney, New York City. Aus den Verifizierungsdaten seines Handelskontos ging hervor, dass er in einem Anwesen in Mildura wohnte, eine zweite Adresse, die auch in seiner Firmenregistrierung aufgeführt ist.

Auf Antrag von Rhino Trading hat das Gericht die Vermögenswerte von Herrn Chai eingefroren und eine einstweilige Verfügung erlassen, die den in Malaysia geborenen Mann daran hindert, Australien zu verlassen. Herr Chai erschien während der Gerichtsverhandlung auch nicht vor Gericht.

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