Die zentralen Thesen

• Im Jahr 2023 war ein deutlicher Rückgang der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen zu verzeichnen, wobei der Wert illegaler Kryptoadressen zurückging und die Zahl illegaler Transaktionen zurückging. Zu dieser Entwicklung haben verstärkte Sicherheits- und Compliance-Bemühungen in der gesamten Branche und eine engere Zusammenarbeit mit Strafverfolgungspartnern beigetragen.

• Die Bemühungen von Binance haben dazu beigetragen, die Kryptowährungskriminalität im gesamten Ökosystem zu reduzieren und sind ein weiterer Beweis für das Engagement von Binance, im Kampf gegen Cyberkriminalität Branchenstandards zu setzen. Binance hat erhebliche Ressourcen in die Verbesserung seines Compliance-Programms investiert und die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden im Jahr 2023 verstärkt. Dadurch konnte das Unternehmen in verschiedenen Compliance-Bereichen erhebliche Fortschritte und Wachstum erzielen.

Der kürzlich veröffentlichte 2024 Cryptocurrency Crime Report des Blockchain-Datenunternehmens Chainalysis fasst die Trends für 2023 zusammen und verbessert die Genauigkeit früherer Schätzungen mit aktualisierten Daten. Die Ergebnisse deuten auf einen deutlichen Rückgang mehrerer wichtiger Indikatoren für Kryptokriminalität zwischen 2022 und 2023 hin: Sowohl der Gesamtwert illegaler Kryptoadressen als auch der Anteil illegaler Transaktionen an den gesamten Kryptotransaktionsaktivitätsströmen sind deutlich zurückgegangen.

Was sind die Treiber dieser positiven Dynamik? Offensichtlich haben Kriminelle ihre böswilligen Aktivitäten im letzten Jahr nicht verlangsamt; Der Rückgang des Volumens und des Anteils illegaler Transaktionen ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass der gesamte Kryptosektor seine gemeinsamen Sicherheitsbemühungen intensiviert, seine Abwehrmaßnahmen verfeinert und noch enger mit den Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeitet. Es ist auch wahrscheinlich, dass der Benutzer von Standard-Kryptowährungen wachsamer und sich der Gefahren wie Betrug und Betrug bewusster geworden ist.

Als größtes Ökosystem für digitale Vermögenswerte und Branchenführer hat Binance zweifellos dazu beigetragen, die Kryptowährungskriminalität zu reduzieren. Durch die kontinuierliche Verbesserung unserer Sicherheitssysteme und Transaktionsüberwachungsfunktionen, die Bereitstellung kritischer Informationen und die Bereitstellung von Schulungen für unsere globalen Strafverfolgungspartner sowie andere Initiativen haben wir im vergangenen Jahr Anstrengungen und erhebliche Ressourcen in die Bekämpfung krimineller Aktivitäten investiert und tun dies auch weiterhin also jeden Tag. Der Umfang und die Ergebnisse unserer Tätigkeit spiegeln sich in den Gesamtzahlen wider.

Ein willkommener Abwärtstrend

In den letzten Jahren hat sich der jährliche Kryptokriminalitätsbericht von Chainalysis zum Maßstab für die Bewertung des Ausmaßes illegaler Aktivitäten im Kryptobereich entwickelt. Wie jedes Instrument zur Messung eines komplexen und mehrdimensionalen Phänomens sind auch die dort verwendeten Methoden und Daten nicht ohne Mängel. Doch viele Experten in den Bereichen digitale Assets und Cybersicherheit sind zu dem Schluss gekommen, dass dieser Bericht eine der robustesten und umfassendsten Bewertungen der Kriminalitäts- und Sicherheitslage im Zusammenhang mit Kryptowährungen auf dem Markt ist.

Dem Chainalysis-Bericht zufolge stieg der Anteil illegaler Transaktionen am gesamten Krypto-Transaktionsvolumen, dem repräsentativsten Indikator für Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen, im Jahr 2023 von 0,42 % auf 0,34 %. Diese Zahl umfasst Vermögenswerte, die bei Krypto-Hacks gestohlen wurden, sowie Gelder, die an Wallets gesendet wurden, die von Chainalysis-Analysten als illegal eingestuft wurden (im Zusammenhang mit Ransomware-Gruppen, betrügerischen Geschäften, Darknet-Märkten und Online-Händlern) und an Adressen, die mit Terrorismusfinanzierung in Verbindung stehen und sanktioniert wurden Unternehmen und Gerichtsbarkeiten sowie andere verwandte Kategorien.

Die Reichweite von Chainalysis ist sehr groß und seine Datenbank illegaler Wallets gehört zu den umfassendsten in der Branche: Daher zeigt ihre Schätzung, dass weniger als ein Prozent aller Kryptotransaktionen mit kriminellen Aktivitäten oder sanktionierten Unternehmen in Verbindung standen, dass im Jahr 2023 die digitalen Vermögenswerte Die Industrie war ein rücksichtsloser Raum für schlechte Akteure, noch mehr als im Jahr 2022. Diese Schlussfolgerung steht in krassem Gegensatz zu der herkömmlichen Meinung, dass in der Welt der Kryptos Anarchie herrsche, was immer noch weithin geglaubt und verbreitet wird.

Der Gesamtwert der über illegale Adressen erhaltenen digitalen Vermögenswerte ist ein weiterer wichtiger Indikator für das Ausmaß der Kriminalität im Zusammenhang mit Kryptowährungen in einem bestimmten Zeitraum, der zwischen 2022 und 2023 ebenfalls deutlich zurückgegangen ist, von 39,6 Milliarden US-Dollar auf 24,2 Milliarden US-Dollar. Um diese Zahlen ins rechte Licht zu rücken: Der aktuelle Global Financial Crime Report der NASDAQ schätzte den Gesamtbetrag der illegalen Gelder, die letztes Jahr durch das globale Finanzsystem flossen, auf 3 1 Billion US-Dollar.

Binance: ein kollaborativer Sicherheitsansatz

Da wir uns auf die Sicherheit unserer Benutzer und ihrer Vermögenswerte konzentrieren, haben wir in den letzten Jahren enorme Ressourcen in die Entwicklung eines starken und umfassenden Compliance-Programms gesteckt. Wir glauben, dass die Rolle von Binance als verantwortungsbewusster Marktführer im Bereich digitaler Assets mit Pflichten verbunden ist, darunter die Festlegung von Branchenstandards für Sicherheit und Compliance sowie die Unterstützung des gesamten Ökosystems bei der Bewahrung seiner Integrität und der Stärkung seiner Abwehrkräfte gegen böswillige Akteure.

Der Rückgang der Kryptowährungskriminalität im Jahr 2023, im selben Jahr, in dem Schlüsselindikatoren, die den Fortschritt der Compliance- und Sicherheitsbemühungen von Binance charakterisieren, zunahmen, ist kein Zufall. Natürlich kann niemand die alleinige Anerkennung für den Fortschritt des gesamten Sektors an sich reißen, aber wir glauben, dass unsere gemeinsamen und individuellen Bemühungen dazu beigetragen haben, die Dynamik zu schaffen, voranzutreiben und aufrechtzuerhalten, die zu konkreten Fortschritten im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungen geführt hat.

Indem wir die Sicherheit des Ökosystems als eine gemeinsame Verantwortung von Branchenakteuren, Nutzern, Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden betrachten, haben wir im Jahr 2023 unsere gemeinsamen Anstrengungen zur Kriminalitätsbekämpfung intensiviert. Im letzten Jahr haben unsere Spezialistenteams auf mehr als 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden aus der ganzen Welt reagiert auf der ganzen Welt und hielt 120 Workshops und Schulungen mit Strafverfolgungsbeamten ab (gegenüber 70 im Jahr 2022). Diese Initiativen stellen wesentliche Informationen, Know-how und Fähigkeiten bereit, die zum Erfolg groß angelegter Ermittlungen und Durchsetzungsmaßnahmen beigetragen haben. Wie diese Abbildung zeigt, haben wir diese Anstrengungen im Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

Im Jahr 2023 arbeiteten wir mit der Nationalbank von Tadschikistan und dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs zusammen, um mehrere wichtige Mitglieder der Terrorgruppe Islamischer Staat in Khorasan zu verhaften, und halfen der Royal Thai Police bei der Zerschlagung internationaler krimineller Netzwerke, die für Betrügereien verantwortlich waren, die Tausende von Opfern mehrere Millionen kosteten Dollar.

Quantitative und qualitative Verbesserung

Der Gesamtbetrag der Mittel, die Binance für sein Compliance-Programm bereitgestellt hat, ist eine allgemeine Zahl, die jedoch den wachsenden Umfang unserer Compliance-Arbeit im letzten Jahr perfekt veranschaulicht. Zwischen 2022 und 2023 stieg dieser Betrag von 158 Millionen US-Dollar auf 213 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 35 % entspricht. Aber was genau sagt uns das über die tatsächliche Fähigkeit von Binance, Cyberkriminalität zu bekämpfen?

Wenn es um Sicherheit und Compliance geht, investieren wir in die talentiertesten Menschen der Welt, entwickeln oder erwerben Spitzentechnologien und implementieren wirksame Richtlinien und Prozesse. Hier sind einige Aspekte unserer Compliance-Arbeit, bei denen wir im vergangenen Jahr besondere Fortschritte gemacht haben.

Der erste Schritt zur Bekämpfung von Kriminalität im Bereich digitaler Vermögenswerte besteht darin, verdächtige Aktivitäten zu erkennen: Zu diesem Zweck überwachen wir kontinuierlich die Transaktionsströme, die auf unserer Plattform ein- und ausgehen, und nutzen dabei eine Kombination aus automatisierten und manuellen Ansätzen.

Im Jahr 2023 haben wir unsere Möglichkeiten zur Transaktionsüberwachung erheblich verbessert und unser Blockchain-Überwachungsteam hat 677.772 Blockchain-Warnungen verarbeitet. Durch den Einsatz eines neuen Automatisierungstools konnten wir die Produktivität der Blockchain-Transaktionsverfolgung um 150 % steigern und mit der gleichen Menge an zugewiesenen Ressourcen konnten noch mehr potenzielle Bedrohungen analysiert und bekämpft werden.

Binance analysiert nicht nur die Blockchain-Gefährdung: Unsere speziell entwickelten, verbesserten Tools überwachen auch intern getätigte verdächtige Transaktionen. Im Jahr 2023 haben unsere Analysten 2.648.318 Off-Blockchain-Warnungen überprüft und gelöst. Durch den Einsatz neuer interner und externer Tools haben wir unsere Produktivität in diesem Bereich im Vergleich zum Vorjahr um rund 40 % gesteigert.

Ein Verdachtsbericht (Suspicious Activity Report, SAR) ist eine grundlegende Analyseeinheit bei der Untersuchung von Transaktionen, die aus irgendeinem Grund den Verdacht auf illegale Aktivitäten erwecken. Im Jahr 2023 erstellte unser RAS-Team 51.627 solcher Berichte, was einer Steigerung der Gesamtzahl der Fälle um 157 % und einer Produktivitätssteigerung von 180 % entspricht.

Was schließlich die Marktüberwachung betrifft: Unser Team, das für die Überwachung der Handelsaktivitäten auf Binance und die Überprüfung der Integrität unserer Märkte verantwortlich ist, hat eine neue Überwachungslösung von Drittanbietern implementiert, die es ihm nun ermöglicht, durchschnittlich 20.000 Warnungen pro Monat zu untersuchen.

Alle diese Verbesserungen spiegeln die Stärkung der Fähigkeit von Binance wider, illegale Aktivitäten zu erkennen und zu bekämpfen, die innerhalb oder sogar um unser Ökosystem herum stattfinden, beispielsweise wenn Kriminelle versuchen, unrechtmäßig erworbene Gelder zu transferieren. Damit soll es Kriminellen erschwert werden.

Ein Blick in die Zukunft

2024 ist ein Jahr, das die Grundlagen des Kryptosektors erschüttern und ihn zu noch strengeren und ausgereifteren Compliance-Praktiken und -Gewohnheiten führen wird; Unser Engagement für die Bereitstellung einer sichereren Kryptoumgebung für alle unsere Benutzer bleibt unerschütterlich. Wir werden unsere Bemühungen zur Bekämpfung illegaler Aktivitäten intensivieren und weiterhin in die Verfeinerung unserer Compliance- und Überwachungsinitiativen investieren, indem wir modernste Technologie und Top-Talente einsetzen. In diesem Jahr haben wir unser Compliance-Team bereits durch die Begrüßung des weltbekannten Experten und ehemaligen Senior Vice President of Compliance Steve Christie als stellvertretenden Chief Compliance Officer erweitert.

Wenn der gesamte Sektor der digitalen Vermögenswerte diese positive Dynamik weiterhin beibehält, seine Sicherheits- und Compliance-Fähigkeiten ständig stärkt und gleichzeitig seine Zusammenarbeit mit den verschiedenen Akteuren im Bereich und mit den Strafverfolgungsbehörden festigt, wird die Wahrscheinlichkeit, dass böswillige Akteure das Web3-Ökosystem ausnutzen, noch geringer. Diese Dynamik beweist deutlich, dass die Kryptosphäre kein einladender Raum für Kriminelle ist, und selbst die größten Skeptiker werden dies irgendwann verstehen.