#FIU_IND Hinweis für Global #CEXs (Aktueller Nachrichtenlink unten angegeben)...

Veröffentlicht am:

28. Dezember 2023, 20:56 Uhr von PIB Delhi

Die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) gibt neun Offshore-Dienstleistern für virtuelle digitale Assets #VDASPs) Mitteilungen zur Einhaltung von Show Causes heraus.

FIU-IND schreibt an das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie, um die URLs der neun Unternehmen zu sperren, die illegal tätig sind und die Bestimmungen von #PMLAct in Indien nicht einhalten

Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs) wurden im März 2023 gemäß den Bestimmungen des Prevention of Money Laundering Act (PML) Act von 2002 in den Geltungsbereich des Rahmenwerks zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML-CFT) gebracht.

Im Rahmen der Compliance-Maßnahmen gegen die Offshore-Unternehmen hat die Financial Intelligence Unit India (FIU IND) gemäß Abschnitt 13 des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche von 2002 Compliance-Benachrichtigungen zum Anzeigen von Ursachen an folgende neun Offshore-Dienstleister für virtuelle digitale Vermögenswerte (VDA SPs) herausgegeben ( PMLA).

Die Liste dieser Börsen lautet:

#Binance

#KuCoin

#Tor

#Huobi

#Krake

#Bittrex

#Bitstamp

#MEXC

#Bitfinex

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