Die FIU richtet eine Mitteilung an Binance, acht weitere Offshore-Kryptoplattformen und schreibt an Meity wegen der Blockierung von URLs
Die Financial Intelligence Unit (FIU) des Finanzministeriums hat an neun Offshore-Plattformen für Kryptowährungen und virtuelle digitale Vermögenswerte wie Binance und Kucoin Anzeige wegen Nichteinhaltung von Gesetzen zur Bekämpfung der Geldwäsche erstattet. Die FIU hat außerdem an das Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie geschrieben, um die URLs dieser neun Unternehmen zu sperren, die illegal agieren und die Bestimmungen des PML-Gesetzes in Indien nicht einhalten.
Neben Binance und Kucoin sind Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global und Bitfenex die anderen Anbieter virtueller digitaler Vermögenswerte (VDA SP), denen eine Mitteilung wegen Nichtregistrierung als meldende Einheiten bei der FIU-Indien ausgestellt wurde .