Laut CoinDesk zeigt der neueste Bericht von Chainalysis, dass traditionelle Geldwäscher begonnen haben, verschlüsselte Netzwerke zu nutzen, um große Geldmengen zu waschen. Die Gelder stammten nicht aus Krypto-Betrug, Diebstählen oder Ransomware-Angriffen, sondern aus traditionellen kriminellen Aktivitäten.
Kim Grauer, Forschungsleiterin bei Chainalysis, sagte, die Transaktionen stammten von Wallets, die nicht als illegal galten, aber ihre Bewegungsmuster und Strategien würden die Aufmerksamkeit traditioneller Finanz-Compliance-Abteilungen auf sich ziehen. Zum Beispiel die Aufteilung von Geldern in Beträge, die knapp unter der KYC-Meldeschwelle liegen, und deren anschließende Konsolidierung.
Chainalysis stellte fest, dass im Jahr 2024 eine große Anzahl an Überweisungen an Börsen knapp unter der Schwelle von 10.000 US-Dollar lagen. Obwohl dies nicht unbedingt illegal ist, verwenden traditionelle Finanzinstitute seit langem ähnliche Heuristiken, um kriminelle Aktivitäten zu verfolgen.
Grauer sagte, der Bericht sei der erste Versuch von Chainalysis, das Ausmaß des Trends zu dokumentieren, und stellte fest, dass er viel größer sei als bekannte illegale Transaktionen.