Malaysische Strafverfolgungsbehörden verhafteten zehn Verdächtige, die verdächtigt wurden, Kryptowährungen zur Geldwäsche eingesetzt zu haben, und es wurden Vermögenswerte von mehr als 7,7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt

Laut ChainCatcher haben malaysische Strafverfolgungsbehörden kürzlich zehn Verdächtige festgenommen, die verdächtigt werden, Kryptowährungen zur Geldwäsche eingesetzt zu haben. Vermögenswerte im Wert von mehr als 7,7 Millionen US-Dollar, darunter Autos, wurden beschlagnahmt und Bankkonten mit etwa 10,8 Millionen US-Dollar eingefroren.

Die Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmten außerdem Designeruhren, 18 Luxusautos, Motorräder und Handtaschen im Wert von mehr als 3,9 Millionen US-Dollar sowie Bargeld im Gesamtwert von 106.800 US-Dollar. Der malaysische Polizeichef Tan Sri Lazaruddin Hussein gab bekannt, dass die acht festgenommenen Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 28 und 51 nicht registrierte Geldwechsler und Kryptowährungsbörsen nutzten, um illegale Aktivitäten aus dem Ausland nach Malaysia zu transferieren. Sie wurden gemäß Abschnitt 4(1) des malaysischen Gesetzes zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Erträgen aus rechtswidrigen Aktivitäten festgenommen.