Die ED fror Proceeds of Crime (POC) im Wert von ₹12,5 Crore in Form von Bankguthaben, Festgeldern und Investmentfonds ein, im Rahmen ihrer Geldwäscheuntersuchung zu einem angeblichen Multi-Crore-Betrug gegen mehrere Investoren unter dem Vorwand, ihre Investition über die App, HPZ Token, zu verdoppeln.
MUMBAI: Die Enforcement Directorate (ED) fror Proceeds of Crime (POC) im Wert von ₹12,5 Crore in Form von Bankguthaben, Festgeldern und Investmentfonds ein, im Rahmen ihrer Geldwäscheuntersuchung zu einem angeblichen Multi-Crore-Betrug gegen mehrere Investoren unter dem Vorwand, ihre Investition über die App, HPZ Token, und Online-Gaming- und Wett-Websites zu verdoppeln.
Die Behörde beschlagnahmte auch belastende Dokumente und digitale Geräte während der Durchsuchungen am Donnerstag, die in 11 Wohn- und Geschäftsräumen der Hauptpersonen, die in den Fall verwickelt sind, in Navi Mumbai, Thane, Gurugram und Delhi durchgeführt wurden, so ED-Quellen.
Während der Durchsuchungen wurden die Aussagen der Hauptpersonen, die entweder Begünstigte des POC waren oder den Drahtzieher aktiv unterstützt haben, von der Behörde aufgezeichnet, aus denen sie Details zu mehreren beweglichen und unbeweglichen Vermögenswerten erhielt und anschließend die ₹12,5 Crore POC eingefroren wurden.
Die Untersuchung ergab, dass typischerweise für eine Investition von ₹57.000 eine Rendite von ₹4.000 täglich für 90 Tage angeblich den leichtgläubigen Investoren versprochen wurde. Zunächst wurden angeblich Renditen gezahlt, um Vertrauen zu gewinnen, was zu weiteren Investitionen von ihnen führte. Schließlich wurden die Investitionen umgeleitet, und die App wurde unzugänglich, so die Behörde.
Die ED-Untersuchung basierte auf einem Fall, der von der Cyber Crime Polizeistation in Kohima, Nagaland, für Straftaten unter verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuches und des Informationsgesetzes registriert wurde, mit dem Ziel, leichtgläubige Investoren durch das Versprechen astronomischer Renditen zu betrügen.
Die Investoren wurden angeblich gebeten, ihre Gelder in das Mining von Bitcoin und anderen Kryptowährungen zu investieren, wofür das app-basierte Token, HPZ Token, verwendet wurde. Die ED hat bisher an 44 Standorten im ganzen Land Durchsuchungen durchgeführt. Bisher beträgt der insgesamt eingefrorene und von ihrem Dimapur-Unterzonenbüro angehängte POC über ₹615,90 Crore.