Leitfaden für große Abhebungen im Krypto-Bereich: Risikovermeidung und Strategien

Abhebungen im Krypto-Bereich sind seit jeher ein Problem für Investoren. Neueinsteiger haben Angst vor Abhebungsverzögerungen, während erfahrene Nutzer befürchten, mit schmutzigem Geld in Verbindung gebracht zu werden. Tatsächlich müssen sich neue Nutzer kleiner Transaktionen nicht zu viele Sorgen machen, da das C2C-Handelsmodell (wie der C2C-Markt von Binance und OKX) in China relativ stabil ist. Wählen Sie zuverlässige Händler und scheuen Sie sich nicht, auf kleine Gewinne zu verzichten. Erfahrene Nutzer sollten jedoch besonders auf das Risiko der Kontosperrung durch Abhebungen achten, insbesondere um schmutziges Geld zu vermeiden.

1. Die Natur von schmutzigem Geld

Im C2C-Handelsmarkt, wenn der Kaufpreis unter dem Verkaufspreis liegt, scheint es, als ob man arbitrage machen könnte, birgt jedoch tatsächlich Risiken. Zum Beispiel scheint der Kauf von 1000 USDT zu 6,34 und der Verkauf zu 6,38 profitabel zu sein, aber das ist oft darauf zurückzuführen, dass der Verkäufer von USDT schmutziges Geld hat und es zu einem hohen Preis loswerden möchte. Der Handel mit ihm könnte dazu führen, dass man zum Komplizen von Geldwäsche wird. Seit 2018 wird schmutziges Geld häufig über den C2C-Markt im Krypto-Bereich gewaschen, und die Aufsichtsbehörden überwachen dies streng; Konten, die schmutziges Geld empfangen, können eingefroren und untersucht werden.

2. Eigenschaften von schmutzigem Geld

Schmutziges Geld hat eine hohe Ansteckungs- und Latente. Sobald eine Bankkarte schmutziges Geld empfangen hat, kann sie eingefroren werden und das Risiko kann auf die ausgehende Karte übertragen werden; vor dem Einfrieren ist es oft schwierig, ein Problem zu erkennen, was zu unerwarteten Situationen führen kann.

3. Punkte zur Vermeidung von schmutzigem Geld bei Abhebungen

1. Handelsauswahl: Suchen Sie Händler mit über 2000 Transaktionen, die seit über einem Jahr registriert sind und deren Preise normal (unter dem Kaufpreis) sind, und vermeiden Sie Händler mit kleinem Handelsvolumen, die kürzlich registriert wurden und deren Preise hoch sind.

2. Kartennutzung: Verwenden Sie eine wenig genutzte leere Karte zur Zahlung, begrenzen Sie den Betrag pro Karte, tätigen Sie Transaktionen nur mit einem Händler pro Karte, und isolieren Sie 1 - 3 Monate nach dem Erhalt, ohne Auffälligkeiten, bevor Sie das Geld auf die Hauptkarte übertragen, um Verluste durch Kontosperrung zu minimieren.

4. Behandlung und fortgeschrittene Gedanken zu eingefrorenen Bankkarten

Wenn Ihr Konto eingefroren wird, versuchen Sie: Wenn Sie viel Geld haben und US-Dollar benötigen, eröffnen Sie ein Konto an der US-Dollar-Börse Kraken, heben Sie USDT in USD ab und überweisen Sie es dann auf eine USD-Karte; verwenden Sie das Geld nach Erhalt zur Rückzahlung von Kreditkarten/Darlehen, zum Kauf von Finanzprodukten oder zum Investieren in den Aktienmarkt, um die Wahrscheinlichkeit der Kontosperrung zu verringern; bei Abhebungen bevorzugen Sie eine Bankkarte, da Alipay und WeChat nicht zur Verringerung der Kontosperrung beitragen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass规范操作 und nicht gierige Vorgehensweisen das Risiko, mit schmutzigem Geld in Kontakt zu kommen, effektiv reduzieren können. Darüber hinaus wird Wuyou auch die Entwicklung von hochgradigen Krypto-Assets vorantreiben und somit das blinde Folgen beenden. Interessierte können in den Kommentaren „🎉“ eingeben, um die Reise zu beginnen.