Die beiden führenden Kryptowährungsbörsen in Taiwan, MAX und BitoPro, wurden am Montag von der Finanzaufsicht mit jeweils 1,5 Millionen NT$ wegen Verstoßes gegen die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes bestraft.
Laut einer Ankündigung führte die Finanzaufsicht im Dezember 112 eine Überprüfung der modernen Wealth Technology Co., Ltd., die die MAX-Börse betreibt, im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung durch. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen bei der Durchführung relevanter Vorgänge Mängel aufwies, einschließlich der Überprüfung von Kunden, der Transaktionsüberwachung, der Transaktionsaufzeichnung und der Meldung verdächtiger Transaktionen, was gegen die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes verstößt. Daher wurde eine Geldbuße von 1,5 Millionen NT$ verhängt.
Die Finanzaufsicht führte ebenfalls im Dezember 112 eine Überprüfung der BitoPro Technology Co., Ltd. durch, die die BitoPro-Börse betreibt, im Rahmen von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Es wurde festgestellt, dass das Unternehmen Mängel bei KYC, Transaktionsüberwachung, Transaktionsaufzeichnung und Warnungen und Ermittlungen zu verdächtigen Transaktionen aufwies, was gegen die Bestimmungen des Geldwäschegesetzes verstößt. Daher wurde eine Geldbuße von 1,5 Millionen NT$ verhängt.
Pressemitteilung der Finanzaufsicht
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