Du hast beim Handel mit Kryptowährungen ordentlich Gewinn gemacht und satte 10 Millionen verdient. In deinem Kopf denkst du voller Freude daran, diese virtuellen Währungen schnell in echtes Renminbi umzutauschen.

Also beginnst du, nach U-Händlern zu suchen, die dir helfen können, USDT in RMB umzutauschen. Nach einigem Suchen findest du schließlich einen, der ziemlich zuverlässig aussieht.

Ihr vereinbart, dass du USDT als Sicherheit an die Börse überträgst. Sobald der U-Händler das Geld auf dein Konto überwiesen hat, bestätigst du die Transaktion, und die Börse gibt die Coins an den U-Händler frei. Das klingt doch recht sicher, oder? Aber tatsächlich gibt es ein großes Problem – du kannst überhaupt nicht sicherstellen, dass das Geld des U-Händlers sauber ist!

Du könntest denken, dass du die Anzahl der Tage, die das Geld gesperrt ist, überprüfen oder den U-Händler verpflichten könntest, eine Rückerstattung zu garantieren, oder einen etablierten Krypto-Händler suchen, das sollte doch vertrauenswürdiger sein, oder? Aber leider, das alles hilft nicht! Denn das Sperren von Konten ist wie eine Zeitbombe, wann sie explodiert, hängt ganz davon ab, wann das Opfer zur Polizei geht.

Der Grund für das Sperren von Konten ist ganz einfach: Du weißt nicht, woher das Geld des U-Händlers stammt, ob es sauber ist oder nicht. Selbst wenn es diesmal kein Problem gibt, kann es Monate später aufgrund einer früheren Transaktion, die in einen Fall verwickelt war, rückverfolgt und gesperrt werden. Ganz zu schweigen davon, dass das Bankkonto des U-Händlers möglicherweise aufgrund häufigerer Ein- und Auszahlungen von der Bank als risikobehaftet eingestuft wird, und Konten, die mit dem U-Händler in Verbindung stehen, könnten ebenfalls in Schwierigkeiten geraten.

Wenn ein inländisches Bankkonto zu häufige Ein- und Auszahlungen hat, die nicht mit früheren Handelsgewohnheiten übereinstimmen, oder wenn es schnell ein- und ausgeht, ohne Zeit zu lassen, könnte das auch die Risikokontrolle der Bank auslösen, die dein Konto direkt sperrt.

Das Ganze ist einfach: Big Data ist einfach zu mächtig. Menschen, die oft mit USDT spielen, handeln häufig an der Börse, und aufgrund der häufigen Transaktionen wird ihr Bankkonto mit Konten, die auf einer Betrugswarnliste stehen, in Verbindung gebracht und von Big Data überwacht. Und die meisten Konten von Krypto-Händlern sind ebenfalls Hochrisikokonten. Wenn du oft mit ihnen zu tun hast, kann dein Bankkonto auch von Big Data mit dem Betrugslabel gekennzeichnet werden. Geld zu verdienen ist eine gute Sache, aber beim Umtausch in RMB solltest du vorsichtig sein!

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