Im Prozess des Kaufs und Verkaufs von U im OTC-Handel kommt es häufig vor, dass unklare Mittel zu Kontosperrungen führen, und im schlimmsten Fall können strafrechtliche Ermittlungen folgen. In strafrechtlichen Fällen, die mit dem Abheben von Geldern in Verbindung stehen, sind häufig die Straftaten des Versteckens, Verschleierens von Verbrechensgewinnen und deren Erträgen zu beobachten.
Das Verstecken von Verbrechen schützt das Rechtsgut der Rechtsordnung und der Finanzaufsicht. Wenn beim Verkauf von U im Abhebungsprozess das Konto Gelder aus dem kriminellen Vorfeld erhält, entspricht dies dem Transfer von gestohlenem Geld und stört die Ausübung der Hoheitsrechte durch die Justizbehörden, was leicht zu dieser Straftat führen kann.
1. Unter welchen Umständen kann Verstecken von Verbrechen vorliegen?
(Strafgesetzbuch) Artikel 312 Absatz 1 besagt, dass diejenige, die wissentlich Verbrechensgewinne und deren Erträge versteckt, überträgt, kauft, verkauft oder auf andere Weise versteckt oder verschleiert, mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren, Haft oder Kontrolle bestraft wird; im Falle schwerwiegender Umstände beträgt die Strafe zwischen drei und sieben Jahren Freiheitsstrafe und es kann eine Geldstrafe verhängt werden.
Der Oberste Gerichtshof (Interpretation zu einigen Fragen zur Anwendung des Gesetzes bei der Verhandlung von Straftaten des Versteckens und Verschleierens von Verbrechensgewinnen und deren Erträgen) Artikel 3 besagt, dass das Verstecken und Verschleiern von Verbrechensgewinnen und deren Erträgen, wenn der Gesamtwert 100.000 RMB übersteigt, als schwerwiegend gilt, und die Strafe zwischen 3 und 7 Jahren liegt. Der Gesamtwert der Erträge bezieht sich auf den Transaktionsfluss, was im Bereich des Handels mit U leicht zu einem schwerwiegenden Sachverhalt führen kann.
In der Rechtspraxis wird die subjektive Kenntnis des Täters in Bezug auf das Verstecken von Verbrechen hauptsächlich unter Berücksichtigung der kognitiven Fähigkeiten des Täters beurteilt, einschließlich ob es zuvor Aufzeichnungen über Kontosperrungen gab, ob anonymisierte Chat-Software während der Transaktionen verwendet wurde, ob die Transaktionspreise deutlich von den Marktpreisen abwichen, ob die erzielten Gewinne ungewöhnlich waren, ob außerbörslicher Handel betrieben wurde, ob mehrere Konten verwendet wurden, die nicht auf den Täter selbst registriert sind, und ob Bargeldtransaktionen zur Umgehung von Ermittlungen durchgeführt wurden.
2. Fälle, in denen der Kauf und Verkauf von USDT im Bereich der Kryptowährungen zu Verstecken von Verbrechen führen kann.
Fall 1: Zur Umwandlung von Diebstahl in Bargeld
Aktenzeichen: (2024) Chuan 0802 Strafprozess 154
Anfang Januar 2023 konspirierte der Angeklagte Zhu Moumou mit Deng Moumou und anderen, um mit einem Trojaner-Link und einer gefälschten Wallet-App, unter dem Vorwand, JD-E-Karten gegen USDT zu tauschen, die Wallet-Adressen anderer Leute zu stehlen, nachdem sie deren Autorisierung erhalten hatten.
Diese Gruppe suchte hauptsächlich über WeChat-Gruppen und QQ-Gruppen nach Opfern, die daran interessiert waren, USDT gegen JD-E-Karten zu tauschen. Nachdem sie das Vertrauen der Opfer gewonnen hatten, ließen sie die Opfer auf einen von ihnen gesendeten Trojaner-Link klicken, um die Autorisierung ihrer Kunden-Wallet-Adressen zu erhalten, oder sie ließen die Kunden eine beliebige gefälschte Wallet wie 'Mai Zi' oder 'imToken' herunterladen. Anschließend forderten sie die Opfer auf, eine große Menge USDT in die Wallet einzuzahlen, mit dem Vorwand, dass sie viele JD-E-Karten zurücknehmen würden. Zu diesem Zeitpunkt waren die mnemonischen Sätze und privaten Schlüssel der Wallet der Opfer bereits von der Gruppe erlangt worden, und als der USDT-Bestand der Opfer einen bestimmten Schwellenwert erreichte, übertrugen Zhu Moumou und die Techniker die USDT der Opfer über das Backend auf die angegebene Wallet-Adresse.
Der Angeklagte Du Moumou ist verantwortlich dafür, die gestohlenen USDT durch OTC-Handel in Bargeld umzutauschen und es Zhu Moumou zu übergeben.
Letztendlich stellen die Diebstahlshandlungen von Zhu Moumou und anderen die Straftaten des illegalen Zugriffs auf Daten von Computersystemen und des Diebstahls dar, die in imaginärer Konkurrenz die Diebstahlstraftat begründen und zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt werden. Du Moumou wurde wegen Versteckens und Verschleierens von Verbrechensgewinnen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten mit einjähriger Bewährung verurteilt.
Anwaltsanalyse:
Die Diebstahlshandlungen in diesem Fall bestehen seit mehreren Jahren, hauptsächlich durch den hohen regulatorischen Druck auf virtuelle Währungen in China, wodurch verschiedene Wallets und Handels-Apps schwer über App-Stores oder offizielle Webseiten herunterzuladen sind. Die kriminelle Gruppe nutzte die Gelegenheit, um Nutzern Download-Links zu senden, und schickte gefälschte Apps wie das falsche imToken, TP Wallet, die die Benutzer-Wallets und deren mnemonische Schlüssel abgreifen können, sowie gefälschte Apps von Binance und OKEx, die die Abhebungsadressen ändern können, an die Opfer. Wenn die Opfer Geld einzahlen und USDT auf die neu erstellte Wallet-Adresse überweisen, können die Entwickler über das Backend die privaten Schlüssel und mnemonischen Sätze der Adresse erhalten und die eingezahlten USDT abziehen.
Zhu Moumou hat die gestohlenen USDT verkauft und in Bargeld umgewandelt. Du Moumou übergab das Bargeld, das er für den Verkauf der gestohlenen USDT erhalten hatte, an Zhu Moumou. Du Moumou wusste, dass das Geld aus dem Diebstahl von USDT durch Zhu Moumou und andere stammte, und half ihm, es in Bargeld umzuwandeln, was letztendlich zu einer Verurteilung wegen Versteckens von Verbrechensgewinnen führte.
Darüber hinaus erinnert dieser Fall alle daran, vorsichtig mit Wallets und Handels-Apps umzugehen, die über nicht offizielle Kanäle heruntergeladen wurden, sowie mit Links, die von Nutzern gesendet werden. Virtuelle Währungen werden von vielen kriminellen Gruppen aufgrund ihrer dezentralen Eigenschaften ausgenutzt, um unerfahrene Investoren mit verschiedenen Tricks dazu zu bringen, Fiat-Währung in USDT umzutauschen, und dann mit den technischen Hürden und Informationsunterschieden die USDT der Investoren für sich zu beanspruchen. Sobald Investoren betrogen werden und die Kryptowährung gestohlen wird, ist der Schutz durch die Aufsichtsbehörden schwach, und die Einleitung von Ermittlungen sowie die nachfolgende Verfolgung zur Schadensbegrenzung sind schwierig, was zu erheblichen Vermögensverlusten für die Investoren führen kann.
Fall 2: OTC-Händler handelt auf einer Drittanbieter-Plattform mit festen Partnern.
Aktenzeichen: (2021) Min 0581 Strafprozess 645
Zwischen April und Mai 2020 führte der Angeklagte Yang Mou über eine Plattform für den Handel mit virtuellen Währungen virtuelle Währungs-Käufe und -Verkäufe durch, indem er USDT von 'Huobi' kaufte, diese dann zu einem höheren Preis über andere Plattformen verkaufte und mit relativ festen Partnern handelte. Obwohl er wusste, dass er durch den Kauf und Verkauf von virtuellen Währungen anderen half, kriminelle Einnahmen zu transferieren, nutzte er weiterhin mehrere Alipay-Konten, die auf seinen Namen oder unter seiner Kontrolle standen, um virtuelle Währungs-Transaktionen durchzuführen, und er erhielt und transferierte in kurzer Zeit insgesamt 7.132.292 RMB in Form von 'Kaufen und Verkaufen von Währungen' und verdiente dabei einen Gewinn von 15.000 RMB. Schließlich wurde Yang Mou wegen Versteckens und Verschleierens von Verbrechensgewinnen zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und zwei Monaten verurteilt.
Anwaltsanalyse:
Der Angeklagte Yang Mou kaufte U auf Huobi, erhöhte den Preis auf einer Drittanbieter-Plattform und verkaufte es, wobei er bei den Transaktionen auf der Drittanbieter-Plattform stets mit mehreren festen Käufern offline kommunizierte und dann die Aufträge auf der Plattform einstellte, sodass die anderen die Aufträge annehmen konnten. Dies entspricht offensichtlich nicht dem normalen Verhalten eines Benutzers beim Ein- und Auszahlen von Währungen und ist äußerst abnormal. Nachdem Yangs Alipay-Konto gesperrt wurde, nutzte er weiterhin die Alipay-Konten mehrerer Verwandter und Freunde für den Handel. In Verbindung mit den Chatprotokollen von Yang mit den festen Käufern und seinen Aussagen wurde schließlich festgestellt, dass Yang wusste, dass es sich um kriminelle Einnahmen anderer handelte und er dennoch half, die Gelder zu transferieren.
Es gibt häufig Freunde, die mit dem Handel von Währungen beschäftigt sind und beim Abheben von Geldern Schwarzgeld erhalten, das gesperrt wird, und sie nicht aktiv den Grund für die Sperrung erfragen, sondern weiterhin versuchen, Karten und Konten von Freunden zu leihen, um Geld abzuheben. Manchmal möchten sie auch versuchen, das Geld durch Bargeld-Einzahlungen zu erhalten. Diese scheinbar vermeidenden Methoden zur Umgehung der Kontosperrung könnten letztendlich als vermutetes Wissen gewertet werden und enorme strafrechtliche Risiken mit sich bringen. Ursprünglich war es nur der gewöhnliche Handel von Währungen, aber aufgrund verschiedener abnormaler Handlungen beim Abheben von Geldern wurde man letztendlich von den Strafverfolgungsbehörden als Verdächtiger eingestuft.
Empfehlungen zur Risikominderung beim Ein- und Auszahlen von Geldern im Bereich der Kryptowährungen können auf frühere Artikel verwiesen werden (unter Berücksichtigung von Fallstudien, warum das Ein- und Auszahlen von Kryptowährungen häufig zu Beihilfe zu Verbrechen führt).
3. Führt der Kauf und Verkauf von U zu Verstecken von Verbrechen oder zu Beihilfe zu Verbrechen?
Die Unterschiede zwischen dem Verstecken von Verbrechen und der Beihilfe zu Verbrechen liegen hauptsächlich in den folgenden Punkten:
1. Unterschiedliche Standards zur Feststellung des Wissens
Beim Verstecken von Verbrechen erfordert die Feststellung des Wissens, dass der Täter genau wissen muss, dass die beteiligten Gelder aus kriminellen Einnahmen und deren Erträgen stammen, während bei der Beihilfe nur gefordert wird, dass der Täter sich der Illegalität der Handlung der unterstützten Person bewusst ist und dass die Herkunft der Gelder unklar ist und möglicherweise problematisch sein könnte.
Das Wissen über das Verstecken von Verbrechen ist im Vergleich zur Beihilfe spezifischer und klarer und bezieht sich auf die Gelder aus dem vorangegangenen Verbrechen.
2. Unterschiedliche Beteiligungszeiten der Täter
Das durch das Verstecken von Verbrechen geschützte Rechtsgut ist die Rechtsordnung, und das Objekt der Handlung sind die durch das Verbrechen erlangten Vermögenswerte und deren Erträge. Damit die Justizbehörden bei der Ausübung ihrer Hoheitsrechte zur Untersuchung von Fällen und zur Rückgewinnung von Vermögenswerten nicht durch nachgelagerte Übertragungen oder die Verschleierung von Verbrechensgeldern behindert werden, ist die Etablierung des Versteckens von Verbrechen die Voraussetzung für das Vorliegen eines vollendeten Verbrechens.
Die Beihilfe zu Verbrechen kann in allen Phasen der Durchführung von Cyberkriminalität vorkommen, sei es in der Vorbereitungsphase durch das Mieten von Servern und den Aufbau von Plattformen, in der Durchführungsphase durch das Helfen bei der Werbung oder nach Vollendung des Verbrechens durch das Bereitstellen von Bankkonten oder Gesichtserkennung.
3. Unterschiedliche Schwere der Strafen
Die gesetzlich festgelegte Höchststrafe für das Verstecken von Verbrechen beträgt sieben Jahre Freiheitsstrafe, während die Höchststrafe für Beihilfe zu Verbrechen drei Jahre Freiheitsstrafe beträgt, was im Vergleich zum Verstecken von Verbrechen als geringfügiges Vergehen gilt. In Fällen, die mit der Bezahlung und Abwicklung von U-Transaktionen zu tun haben, wird häufig eine Verteidigungsstrategie für geringfügige Vergehen angewandt, um die Strafe zu mindern.
Hierbei liegt der Hauptfokus auf der objektiven Ebene, ob die empfangenen Gelder aus kriminellen Einnahmen stammen und deren Erträge sind, sowie auf dem subjektiven Wissen des Täters, ob er ein klares und konkretes Verständnis über die Herkunft der empfangenen kriminellen Gelder hat.