US-Gesetzgeber fordern das US-Finanzministerium auf, sich stärker auf Krypto-Mixer zu konzentrieren, insbesondere auf Tornado Cash, das an der Wäsche großer Summen illegaler Mittel beteiligt war. Tornado Cash, eine dezentrale Plattform, hat rechtliche Probleme, nachdem ihre Mitbegründer beschuldigt wurden, Milliarden an Geldwäsche erleichtert zu haben.
Rep. Sean Casten aus Illinois sandte zusammen mit fünf anderen demokratischen Gesetzgebern letzte Woche einen Brief an das Finanzministerium, in dem er eine intensivere Untersuchung der Plattform forderte. Der Brief hebt den Fall von Roman Storm hervor, einem der Mitbegründer, der angeblich illegales Geld verwendet hat, um Vermögenswerte zu kaufen, einschließlich Immobilien im Wert von 3,1 Millionen Dollar und einem Tesla SUV.
In dem Brief kritisierten die Gesetzgeber Storms Handlungen und wiesen darauf hin, dass er die mangelnden Sicherheitsmaßnahmen der Plattform zugab, die es Benutzern ermöglichten, Sanktionen zu umgehen. Trotz der Sanktionen durch das US-Finanzministerium im Jahr 2022 bleibt Tornado Cash aktiv, was Bedenken hinsichtlich seiner Rolle bei illegalen Aktivitäten aufwirft. Die Gesetzgeber wiesen auch auf Vorfälle wie den Ronin Network-Hack hin, der Tornado Cash einbezog.
Der Fall von Storm ist besonders besorgniserregend, da er zeigt, wie einfach es für Hacker ist, gestohlenes Geld über Tornado Cash zu waschen. Nachdem die Plattform vom U.S. Office of Foreign Assets Control (OFAC) sanktioniert wurde, das US-Personen und Unternehmen die Nutzung verbot, versuchten die Entwickler von Tornado Cash, Einzahlungen von sanktionierten Adressen zu blockieren. Storm gab jedoch in einer verschlüsselten Nachricht zu, dass diese Maßnahmen leicht zu umgehen waren, ohne geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) oder zur Identifizierung des Kunden (KYC).
Im Jahr 2022 fügte OFAC Tornado Cash seiner Liste der sanktionierten Unternehmen hinzu, aber diese Entscheidung löste Kontroversen aus, insbesondere innerhalb der Krypto-Community. Kritiker argumentierten, dass es unfair sei, Software wie Tornado Cash zu sanktionieren, die keine Person oder Organisation ist. Trotz dieser Bedenken bleibt Tornado Cash ein erhebliches Problem, da es weiterhin für illegale Aktivitäten genutzt wird.
Rechtsverfahren gegen Tornado Cash und seine Entwickler sind im Gange. Im Mai verurteilten die niederländischen Behörden den Entwickler Alexi Pertsev zu fünf Jahren Gefängnis wegen Geldwäsche in Höhe von 2,2 Milliarden Dollar mit der Plattform. Er sammelt derzeit Geld für seine Rechtsverteidigung, wobei die Schätzungen für die Kosten seines Falls zwischen 750.000 und 1 Million Dollar liegen. In der Zwischenzeit sucht Roman Storm, dessen Prozess von Dezember auf April verschoben wurde, ebenfalls nach Crowdfunding, um seine Rechtskosten zu decken, die 500.000 Dollar pro Monat erreichen könnten.
Der Datenschutzaktivist Edward Snowden zeigte seine Unterstützung für Storm und sagte, dass „Datenschutz kein Verbrechen ist.“ Trotz der Sanktionen bleibt Tornado Cash ein beliebtes Werkzeug für Hacker. Im September wusch die Kriminalität 50 Millionen Dollar über die Plattform, die mit Sicherheitsverletzungen bei Krypto-Projekten wie Penpie und der indischen Börse WazirX verbunden war. Darüber hinaus wuschen Hacker, die mit Diebstählen bei Poloniex und Kronos Research in Verbindung stehen, Anfang dieses Jahres über 7,3 Millionen Dollar über Tornado Cash.
Der fortgesetzte Missbrauch von Tornado Cash in hochkarätigen Cyberkriminalität hat die Forderungen nach strengeren Regulierungen von Krypto-Mixern verstärkt. US-Gesetzgeber drängen auf stärkere Maßnahmen, um die Nutzung der Plattform für illegale Aktivitäten einzuschränken, aber die Debatte darüber, wie man dezentrale Technologien wie Tornado Cash regulieren kann, ist bei weitem noch nicht abgeschlossen. Während sich die Rechtsstreitigkeiten entwickeln, bleibt die Zukunft von Tornado Cash und seine Rolle bei der Geldwäsche ungewiss.