Larry Harmon, der Drahtzieher einer der größten Bitcoin-Geldwäscheoperationen der letzten Jahre, wurde zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Harmon betrieb einen Mischdienst, der Kriminellen, darunter Drogenhändlern, half, illegale Gelder über Bitcoin zu transferieren. Seine Operation ermöglichte die Verschleierung von illegalen Transaktionen im Wert von Hunderten Millionen Dollar. Dieser schwerwiegende Gesetzesverstoß trug zum Anstieg illegaler Aktivitäten im Darknet bei.
Ein Darknet-Imperium, das auf Bitcoin-Geldwäsche aufbaut
2014 startete Larry Harmon Grams, eine Suchmaschine für das Darknet, einen nicht auffindbaren Teil des Internets, in dem illegale Waren und Dienstleistungen gehandelt werden. Seine Plattform machte es einfacher, illegale Gegenstände wie Drogen, Hacking-Tools und gestohlene Finanzinformationen zu finden.
Aufbauend auf diesem Erfolg entwickelte Harmon Helix, einen Bitcoin-Mixing-Dienst, der Krypto-Transaktionen verschlüsselte. Diese Initiative machte es nahezu unmöglich, den Ursprung und das Ziel von Geldern nachzuverfolgen. Helix wurde zu einem wichtigen Werkzeug für Kriminelle, insbesondere Drogendealer, die damit Hunderte Millionen Dollar unbemerkt bewegten.
Harmons Dienst ermöglichte es diesen kriminellen Netzwerken, mit einem hohen Maß an Straffreiheit zu operieren. Staatsanwälte erklärten, dass Harmons Aktivitäten illegalen Aktivitäten zum Erfolg verhalfen, da sie es den Strafverfolgungsbehörden erschwerten, illegale Gelder aufzuspüren und abzufangen.
Larry Harmons juristischer Rückschlag
Harmon wurde 2020 wegen Geldwäsche verhaftet und bekannte sich 2021 seiner Darknet-Aktivitäten schuldig. Die vorsitzende Richterin Beryl Howell verhängte eine schwere Strafe, darunter eine Gefängnisstrafe und den Verlust von 311 Millionen Dollar. Trotz der Schwere des Falles erhielt Harmon etwas Nachsicht, weil er mit den Behörden kooperierte.
Der Richter verwies auf Harmons Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft bei anderen Ermittlungen im Zusammenhang mit Kryptowährungen. Insbesondere seine Aussage im Prozess gegen Roman Sterlingov, den Betreiber von Bitcoin Fog, einem weiteren großen Mischdienst, spielte eine bedeutende Rolle. Sterlingov wurde Anfang des Jahres verurteilt und zu über 12 Jahren Haft verurteilt.
Nach Harmons Verhaftung stellten die Behörden fest, dass 713 Bitcoin-Einheiten im Wert von 5 Millionen Dollar aus einem Schließfach des IRS fehlten. Die Ermittler führten den Diebstahl auf seinen Bruder Gary zurück, der Larrys Zugangsdaten nutzte, um die Gelder zu transferieren und einen verschwenderischen Lebensstil zur Schau stellte, der mit den gestohlenen Vermögenswerten finanziert wurde.
Gary Harmon wurde ebenfalls verhaftet und bekannte sich schuldig. Er wurde wegen seiner Beteiligung am Bitcoin-Diebstahl und der anschließenden verschwenderischen Ausgaben zu vier Jahren Gefängnis verurteilt.
Eine warnende Geschichte für die Krypto-Unterwelt
Harmons Fall in Ungnade ist eine warnende Geschichte für alle, die in der Krypto-Unterwelt agieren.
Da Kryptowährungen immer tiefer in legale und illegale Ökonomien eingebettet sind, müssen sich diejenigen, die sie missbrauchen, der wachsenden Risiken bewusst sein. Harmons Geschichte ist eine eindringliche Erinnerung daran, dass niemand unverwundbar ist. Die Kryptowelt bietet zwar Möglichkeiten zur Anonymität, aber sie birgt auch die allgegenwärtige Gefahr der Enthüllung.
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