Ilya Lichtenstein, der sich letztes Jahr des Diebstahls und der Geldwäsche schuldig bekannte, wurde zu 60 Monaten Gefängnis verurteilt. Er wurde verurteilt, weil er fast 120.000 Bitcoins, derzeit im Wert von 10,5 Milliarden Dollar, von Bitfinex, einer globalen Kryptobörse, gewaschen und gestohlen hatte.
Bitfinex-Hacker wusch die gestohlene Kryptowährung mit Hilfe seiner Frau
Im Jahr 2016 umging Ilya Lichtenstein die Netzwerksicherheit von Bitfinex, initiierte über 2000 Transaktionen und leitete 119.754 Bitcoin von Bitfinex auf sein persönliches Wallet um. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren die gestohlenen Bitcoin 71 Millionen Dollar wert, aber bis zu seiner Festnahme im Jahr 2022 stieg ihr Wert auf 4,5 Milliarden Dollar. Bei den aktuellen Bitcoin-Preisen sind die gestohlenen Vermögenswerte über 10,5 Milliarden Dollar wert.
Nach Angaben des US-Justizministeriums unternahm Lichtenstein, nachdem er Kryptowährungen von Bitfinex-Konten abgezweigt hatte, Anstrengungen, um zu verhindern, dass die Strafverfolgungsbehörden seine Aktionen mitbekommen. Er löschte einige Zugangsdaten und Protokolldateien aus dem Bitfinex-Netzwerk und wusch die gestohlenen Kryptowährungen später mit Hilfe seiner Frau Heather Morgan.
Er und seine Frau Morgan eröffneten Online-Konten unter falscher Identität und nutzten Computerprogramme zur Automatisierung von Transaktionen. Sie überwiesen die gestohlenen Bitcoins auf andere Konten in Darknet-Märkten und Kryptowährungsbörsen, zogen später einen Teil der Gelder ab und wandelten die Bitcoins in andere Formen von Kryptowährungen um.
Die Beamten der Steuerbehörde bezeichneten diese Geldwäschemethoden als kompliziert.
In ihrem Urteilsvermerk vermerkten die Staatsanwälte außerdem:
„Er wurde zu einem der größten Geldwäscher, denen die Regierung im Bereich der Kryptowährungen begegnet ist. […] Über ein halbes Jahrzehnt hinweg war der Angeklagte an den von IRS-Agenten als die kompliziertesten Geldwäschetechniken beteiligt, die sie bis dahin gesehen hatten.“
~Staatsanwälte
Im August 2023 bekannte sich Lichtenstein in allen gegen ihn erhobenen Anklagen schuldig, was ihm eine Höchststrafe von 20 Jahren Gefängnis einbringen könnte. Am Donnerstag sprach ihm Richterin Colleen Kollar-Kotelly am US-Bezirksgericht in Washington, D.C., eine fünfjährige Gefängnisstrafe mit drei Jahren Bewährung zu. Allerdings werden ihm die 29 Monate, die er seit seiner Verhaftung in Untersuchungshaft verbracht hat, angerechnet, was zu seiner Freilassung in nur zwei Jahren führen könnte.
Heather Morgan könnte eine 18-monatige Gefängnisstrafe erhalten
Lichtensteins Ehefrau Heather Morgan wird am Montag, dem 18. November, wegen ihrer Beteiligung an Geldwäsche verurteilt. Die Staatsanwaltschaft bezeichnet Morgan als „Teilnehmerin auf niedrigerer Ebene“ des Systems und fordert daher nur eine 18-monatige Gefängnisstrafe für sie.
TRM Labs, eine Blockchain-Informationsplattform, kommentierte den Fall insgesamt mit der Begründung, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Werkzeuge und Techniken zur Identifizierung und Verfolgung von Kryptokriminalität verbessern sollten, da sich diese ständig weiterentwickelt.
