Das US-Justizministerium (DOJ) hat eine Zivilklage eingereicht, um die Beschlagnahme von Kryptowährung im Wert von etwa 16 Millionen Dollar auf einem Binance-Konto zu beantragen.
Diese Maßnahme ist das Ergebnis einer jahrelangen Untersuchung mutmaßlicher illegaler Aktivitäten im Zusammenhang mit mutmaßlichen Bestechungssystemen, an denen der FTX-Gründer Sam Bankman-Fried, auch bekannt als SBF, beteiligt war.
Das mutmaßliche Bestechungssystem
Der Ursprung des Falls des DOJ geht auf November 2021 zurück, als Bankman-Fried angeblich eine Zahlung von 40 Millionen US-Dollar in Tether (USDT) über Wallets der FTX-Schwesterfirma Alameda Research autorisierte.
In Dokumenten, die es am 12. November einreichte, behauptete das DOJ, dass die SBF die Zahlungen als Bestechungsgeld an ungenannte chinesische Beamte gedacht habe, um die Freigabe von Kryptowährungen im Wert von einer Milliarde Dollar zu erleichtern, die Alameda gehören und auf zwei in China ansässigen Börsen für digitale Vermögenswerte eingefroren waren.
Darüber hinaus behaupten die Dokumente, dass das Geld durch mehrere private Wallets geschleust wurde, bevor es bei der Binance-Adresse landete, die jetzt im Visier des Justizministeriums ist. Die Wallet wurde wegen verdächtiger Aktivitäten markiert, nachdem die Behörden fast tägliche Einzahlungen von Bitcoin (BTC) und Stablecoins feststellten, die dann durch außerbörsliche (OTC-)Geschäfte schnell in andere Kryptowährungen umgewandelt wurden.
Nach Erhalt des Bestechungsgeldes gaben die chinesischen Beamten den Angaben der US-Behörden zufolge die Alameda-Gelder frei, und die SBF gab offenbar grünes Licht für weitere Zahlungen in zweistelliger Millionenhöhe.
Als sie 2023 gegen SBF aussagte, erklärte die ehemalige Geschäftsführerin von Alameda, Caroline Ellison, dass sich die mutmaßliche Bestechung auf über 100 Millionen Dollar belaufen habe.
Bankman-Fried verbüßt derzeit eine 25-jährige Haftstrafe, nachdem ihn eine Grand Jury in New York in mehreren Fällen des Betrugs und der Verschwörung im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch von FTX für schuldig befunden hatte.
Vermögenswerte haben sich nach jüngster Markterholung im Wert verdoppelt
Einige der Einzahlungen auf das Konto umfassten riesige Summen, darunter Kryptowährungen im Wert von fast 78 Millionen US-Dollar, die am 4. Dezember 2023 eingegangen waren. Anschließend wurden mehr als 59 Millionen US-Dollar abgehoben, sodass etwa 8,6 Millionen US-Dollar in verschiedenen Kryptowährungen übrig blieben, darunter Solana (SOL), Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP) und Cardano (ADA).
Nach dem jüngsten Preisanstieg verschiedener Kryptowährungen, darunter auch mehrerer auf dem betreffenden Konto gehaltener Kryptowährungen, ist der Gesamtwert des Vorrats auf über 16 Millionen US-Dollar gestiegen, wobei allein auf SOL Berichten zufolge mehr als die Hälfte dieses Betrags, nämlich etwa 8,5 Millionen US-Dollar, entfällt.
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Quellenlink
<p>Der Beitrag DOJ fordert von Binance Kryptowährungen im Wert von 16 Mio. $ wegen Bestechungsvorwürfen bei FTX im Zusammenhang mit SBF erschien zuerst auf CoinBuzzFeed.</p>
