Die bankrotte Krypto-Börse FTX und ihr Schwester-Hedgefonds Alameda Research haben ihren ehemaligen Erzfeind, den Börsenriesen Binance, auf 1,8 Milliarden Dollar verklagt.

Die am Sonntag eingereichte Klage ist die größte von mindestens 28 Klagen, die vom FTX-Nachlass in Delaware in der letzten Woche eingereicht wurden, um Geld zurückzuholen, um Kunden zu entschädigen.

Die Beklagten dieser Klagen sind unter anderem Binance und sein Gründer und ehemaliger CEO Changpeng Zhao, Skybridge Capital Gründer Anthony Scaramucci, Compound DAO Ausbeuter Humpy the Whale und andere.

Insgesamt versucht FTX, mindestens 284 Millionen Dollar zurückzuholen, zusätzlich zu den fast 2 Milliarden von Binance, laut ungefähren Berechnungen von DL News.

Diese Zahl umfasst, was die Klagen als Entschädigung fordern, berücksichtigt jedoch nicht weitere Schäden, die das Gericht FTX zusprechen könnte.

Einst ein 32 Milliarden Dollar schwerer Riese, brach FTX 2022 zusammen. In der Folge wurde der Gründer Sam Bankman-Fried wegen Betrugs zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.

Das FTX-Nachlass hat versucht, Mittel an die Kunden von FTX zurückzugeben. Es hatte bis Montag Zeit, Klagen gegen Parteien einzureichen, von denen es Geld zurückbekommen möchte – was die Flut an Einreichungen erklärt.

Hier sind einige der Rückforderungs-Klagen.

Binance

Die Klage von FTX gegen Binance ergibt sich aus einem Deal von 2021, bei dem Binance seinen 20% Anteil an FTXs US-Einheit für 1,8 Milliarden Dollar in Krypto-Token zurückverkaufte.

FTX war mit Sicherheit von Anfang an insolvent, sagte die Klage, und Bankman-Fried wusste das.

Daher war der Deal im Wesentlichen Betrug und hätte nicht genehmigt werden dürfen, sagte sie.

Anthony Scaramucci

Mitte 2022 hielt der Krypto-Winter Einzug.

Skybridge Capital – der Hedgefonds, der von dem ehemaligen Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses Scaramucci gegründet wurde – war von 9 Milliarden auf 2,2 Milliarden Dollar gefallen.

Scaramucci suchte nach einer Rettungsaktion, sagt eine Klage, die gegen ihn und SkyBridge eingereicht wurde.

„Scaramucci identifizierte korrekt Bankman-Fried als jemanden, der bereit war, Geld auszugeben, während er sehr wenige Fragen stellte“, sagte die Klage. Im Gegenzug betrachtete Bankman-Fried Scaramucci als Zugang zu seinem hochkarätigen Freundeskreis in Wirtschaft und Politik.

FTX investierte etwa 67 Millionen Dollar in Projekte von SkyBridge im Rahmen einer „Einflusskaufkampagne“ – Geld, das FTX jetzt zurückhaben möchte.

Aleksandr ‘Sasha’ Ivanov

FTX verklagt auch den Waves-Blockchain-Gründer Aleksandr „Sasha“ Ivanov auf 90 Millionen Dollar.

Während seiner kurzen Lebensdauer handelte Alameda mit Krypto an Börsen und dezentralen Finanzprotokollen – einschließlich Waves.

Während Ivanov Waves und das damit verbundene Kreditprotokoll Vires als Möglichkeiten vermarktete, wie Investoren viel Geld verdienen könnten, siphonierte er Benutzerfonds von Vires ab, sagt die FTX-Klage.

Als der Betrug aufgedeckt wurde, verlor Waves 95 % seines Wertes, und Vires-Nutzer wurden mit 530 Millionen Dollar an Verlusten belastet. Ivanov machte Alameda dafür verantwortlich und sagte, sie habe den Waves-Preis manipuliert.

Humpy the Whale

Eine Reihe von Betrugs- und Marktmanipulationsschemata durch Nawaaz Mohammad Meerun – auch bekannt als Humpy the Whale – kostete Alameda 1 Milliarde Dollar in 2021 und 2022, sagt eine weitere Klage, die von FTX eingereicht wurde.

Der mauritische Meerun überbewertete den Wert illiquider Token und nutzte dann Schwächen in den Regeln von FTX aus, um Kredite aufzunehmen, die Alameda abdecken musste, sagt die Klage.

Meerun ist mit Geldwäscheoperationen und Ponzi-Schemata verbunden und hat Verbindungen zur organisierten Kriminalität und islamischen Extremisten, so die Vorwürfe.

Er hat weiterhin an weitreichender Marktmanipulation und Krypto-Betrug teilgenommen – zuletzt an einem „Governance-Angriff“ auf Compound Finance.

Krypto-Börsen

Das FTX-Nachlass verklagt mehrere Krypto-Börsen, darunter den Besitzer von Crypto.com Foris Dax, Huobi und MEXC Global.

Die Klagen behaupten, dass Alameda – manchmal unter Pseudonymen – an diesen Börsen gehandelt hat. Die Börsen halten diese Vermögenswerte vom FTX-Nachlass zurück, sagen die Klagen.

Ende Oktober einigte sich FTX mit Bybit in einem Deal, der es FTX ermöglicht, auf etwa 228 Millionen Dollar der Vermögenswerte der Börse zuzugreifen.

Wohltätigkeitsorganisationen des effektiven Altruismus

FTX verklagt auch eine Reihe von gemeinnützigen Organisationen, die mit effektivem Altruismus in Verbindung stehen – einer philosophischen Bewegung, mit der Bankman-Fried eng verbunden war.

FTX spendete Alameda-Fonds, die mit Kundeneinlagen vermischt wurden, an diese Wohltätigkeitsorganisationen. Wenige dieser Mittel kamen den Bedürftigen zugute, sagen die Klagen, sondern profitierten vielmehr den Insidern des effektiven Altruismus.

Außerdem „verschönerten“ diese Spenden das öffentliche Image von Bankman-Fried als Wohltäter, während er gleichzeitig eines der größten betrügerischen Systeme in der US-Geschichte orchestrierte, sagen die Klagen.

Wahlfinanzierung

FTX verklagt auch politische und Interessenvertretungsorganisationen, darunter die von Mark Zuckerberg gegründete FWD.US.

Die Klagen behaupten, dass diese Organisationen Spenden von FTX-Executives erhalten haben, die im Namen von Bankman-Fried getätigt wurden. Diese sogenannten „Strohspenden“, die den wahren Ursprung der Gelder verbergen, sind illegal.

Der ehemalige FTX-Manager Ryan Salame begann kürzlich eine siebeneinhalbjährige Haftstrafe für seine Rolle in diesem Schema.

Kontaktieren Sie die Autorin unter joanna@dlnews.com