Stell dir vor, du hast durch den Handel mit Coins 10 Millionen verdient, und jetzt möchtest du in RMB wechseln.

Stell dir vor, du hast durch den Handel mit Coins 10 Millionen verdient, und jetzt möchtest du dieses Geld in RMB umtauschen. Du hast online viele Anzeigen für Geldwechsel gefunden und schließlich einen Händler ausgewählt, der vertrauenswürdig aussieht. Dieser Händler überweist dir das Geld über Alipay, WeChat oder Bankkarte, und nachdem du das Geld erhalten hast, sagst du der Börse, dass sie die Coins freigeben kann. 1 Million USDT landet dann auf dem Konto des Händlers.

Dieser Prozess sieht ziemlich sicher aus, denn die Börse friert zunächst dein USDT ein. Sobald der Händler dir Geld überweist und du bestätigst, dass du es erhalten hast, gibt die Börse die Coins frei. Aber es gibt ein Problem: Das Geld, das der Händler dir gibt, könnte 'schmutzig' sein, also sogenanntes 'Schwarzgeld'. Das ist ein Risiko, das du beim Geldwechseln auf jeden Fall nicht vermeiden kannst.

Du könntest denken, der Händler verspricht, dich zu entschädigen, falls die Karte eingefroren wird, oder dass dieser Händler eine etablierte Marke mit gutem Ruf ist, was es sicherer machen würde. Aber in Wirklichkeit ist das alles unzuverlässig. Denn es gibt viele Fälle, die zeigen, dass selbst wenn es jetzt keine Probleme gibt, deine Karte Monate oder sogar zwei Jahre später aufgrund von Problemen mit dem Geld, das du zuvor gehandelt hast, eingefroren werden könnte. Ein Freund von dir hat so eine Situation erlebt; zwei Jahre später wurde seine Karte eingefroren, und zu diesem Zeitpunkt konnte man die Börse nicht einmal mehr finden, um nachzuforschen.

Warum ist das so? Es gibt mehrere Gründe:

1. Du weißt nicht, ob das Geld, das der Händler dir überweist, ein Problem hat.

2. Selbst wenn das Geld diesmal in Ordnung ist, könnte deine Karte aufgrund früherer Verdachtsfälle rückverfolgt und eingefroren werden.

3. Selbst wenn alles vorher in Ordnung war, könnte deine Karte eingefroren werden, wenn der Händler aufgrund einer Analyse von Big Data durch die Bank als hochriskant eingestuft wird und du Transaktionen mit ihm hast.

4. Wenn deine eigene Karte zu häufige Geldbewegungen aufweist, die nicht deinem üblichen Verhalten entsprechen, oder wenn das Geld schnell ein- und ausgeht, könnte dies ebenfalls das Risiko der Bank auslösen und zu einem Einfrieren deiner Karte führen.

Einfach ausgedrückt, selbst wenn du einige Informationen nachschlagen kannst, handelt es sich dabei um technische Probleme auf der Blockchain, die hier nicht thematisiert werden. Das bedeutet nicht, dass deine Handelsinformationen an der Börse überprüft wurden, sondern dass deine Bankkarte vom Betrugszentrum überwacht wird.

Die Logik ist folgende: Einige Leute wetten online und verwenden USDT, um ein- und auszuzahlen, und kaufen dann Coins an der Börse. Aufgrund der häufigen Transaktionen haben ihre Bankkarten und einige von Betrugszentren überwachte Bankkarten eine Historie, die von Big Data erfasst wurde. Die meisten Bankkarten von Coin-Händlern gelten als hochriskant, und wenn du lange mit ihnen handelst, könnte deine Bankkarte ebenfalls als 'Betrugsrisiko' markiert werden.

Verstehst du? Das ist der Grund, warum deine Bankkarte möglicherweise eingefroren wird, wenn du Geld wechselst.

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