ChainCatcher Nachricht, laut (Fortune) berichtete, dass das Federal Bureau of Investigation (FBI) erfolgreich 8,3 Millionen Dollar zurückgeholt hat, die von dem ehemaligen CEO einer Bank in Kansas veruntreut wurden. Diese Gelder waren auf einem Kryptowährungskonto in den Kaimaninseln angelegt. Am Montag, dem 4. November 2024, brach im Bundesgericht von Kansas ein Seufzer der Erleichterung unter 30 Aktionären von Gemeinschaftsbanken aus, als sie erfuhren, dass sie ihre Investitionen vollständig zurückbekommen würden.
Im August dieses Jahres wurde der ehemalige CEO der Heartland Tri-State Bank in Kansas, Shan Hanes, zu 24 Jahren Haft verurteilt, weil er 47 Millionen Dollar Kundengelder veruntreut und auf ein von Betrügern betriebenes Kryptowährungskonto überwiesen hatte. Die Staatsanwälte gaben an, dass Hans auch Gelder von Kirchen, Investmentclubs und dem Universitätsfonds seiner Tochter gestohlen hat und in diesem Betrug 1,1 Millionen Dollar an persönlichen Mitteln verloren hat. Hans' Bank wurde von den Bundesaufsichtsbehörden wegen Geldmangels geschlossen und verkauft. Die 47,1 Millionen Dollar Einlagen der Kunden wurden von der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) versichert und ausgezahlt. Allerdings wurde die Investition von 8,3 Millionen Dollar der 30 Aktionäre von Gemeinschaftsbanken zeitweise als verloren angesehen.
Die Staatsanwälte sagten, dass Hans in ein Betrugschema verwickelt war, das als "Schweinefütterung" bekannt ist. In diesem Betrug gewinnt eine dritte Partei das Vertrauen des Opfers und überzeugt es im Laufe der Zeit, sein gesamtes Geld in Kryptowährungen zu investieren, woraufhin die Gelder sofort verschwinden. Hans begann Ende 2022, Kryptowährungen zu kaufen, die er für 5000 Dollar hielt, und kommunizierte mit jemandem, der ihn über WhatsApp kontaktierte. Bis zum Sommer 2023 transferierte er in nur 8 Wochen in 11 Überweisungen 47,1 Millionen Dollar von Kundengeldern.