OTC-Abhebungs zehn wichtige Punkte zur Sicherstellung der Geldsicherheit

1. Wählen Sie große Plattformen: Bei OTC-Transaktionen sollten Sie bekannte große Plattformen wählen, die über fortschrittliches Risikomanagement verfügen, gute Sicherheitsmaßnahmen bieten und hohe Einlagen von Händlern verlangen, um das Risiko von Geldwäsche zu reduzieren. Außerdem kommunizieren sie gut mit den Aufsichtsbehörden, sodass Probleme schnell und effektiv gelöst werden können.

2. Kartenmanagement: Es wird empfohlen, eine Karte von der China Merchants Bank oder der Bank of China zu verwenden, die Einzahlungs- und Abhebungsarten getrennt zu halten und die Abhebungskarte nicht mit der täglichen Karte zu vermischen. Nach der Abhebung sollte das Geld eine gewisse Zeit auf der Karte bleiben, um die Rückverfolgbarkeit des Geldflusses zu erleichtern und das Risiko zu senken.

3. Wählen Sie qualitativ hochwertige Händler: Wählen Sie große Plattformen mit einer hohen Anzahl an Transaktionen und gutem Ruf, wie die Diamond-Händler von OKEx oder die Shield-Händler von Binance, und überprüfen Sie deren historische Aufzeichnungen vor dem Handel.

4. Vermeiden Sie illegale Aktivitäten: Halten Sie sich fern von illegalen Aktivitäten wie Pyramidensystemen, Investitionsplattformen oder Punktetransfers, um sicherzustellen, dass die Quellen von USDT legal sind und die Transaktionssicherheit gewährleistet ist.

5. Kontrollieren Sie die Handelsfrequenz: Führen Sie größere Abhebungen mit niedriger Frequenz durch, um häufige kleine Transaktionen zu vermeiden, die zu einer falschen Einschätzung als Geldwäsche führen könnten und Probleme mit dem Konto verursachen.

6. Wählen Sie den Abhebungszeitpunkt: Versuchen Sie, Abhebungen tagsüber an Wochentagen (9:00 - 18:00 Uhr) vorzunehmen, und meiden Sie die Nacht, um die Wahrscheinlichkeit einer Untersuchung zu verringern.

7. Überweisungsnotizen: Fügen Sie bei Ein- und Auszahlungen keine Notizen hinzu, insbesondere keine Begriffe, die mit Kryptowährungen in Verbindung stehen, um regulatorische Aufmerksamkeit zu vermeiden.

8. Seien Sie vorsichtig bei hohen Kaufpreisen: Seien Sie vorsichtig bei Angeboten, die USDT zu hohen Preisen kaufen oder zu niedrigen Preisen verkaufen, insbesondere bei Geschäften mit unbekannten Online-Bekanntschaften, um Betrug oder Geldwäsche zu vermeiden.

9. Speichern Sie Transaktionsaufzeichnungen: Bewahren Sie Kontoauszüge, Händlerinformationen und Screenshots von Transaktionsdetails auf, wobei Sie auf zeitliche Informationen achten und vorsichtig mit Zahlungsscreenshots umgehen.

10. Nutzung von WeChat und Alipay: Für Einzahlungen können Sie kleine Konten von WeChat oder Alipay verwenden, und für Abhebungen sollten Sie häufige kleine Transaktionen vermeiden. Nutzen Sie sinnvoll Huabei und Jiebei zur Verwertung und zahlen Sie rechtzeitig zurück.