Das US-Justizministerium hat den Betreiber der Krypto-Börse AurumXchange wegen Geldwäsche angeklagt und behauptet, dass er Millionen für den Darknet-Marktplatz Silk Road verarbeitet hat.

In einer Erklärung vom 28. Oktober behauptet das DOJ, dass während 53-jährigen Maximiliano Pilipis AurumXchange betrieb, über 30 Millionen Dollar an Mitteln über 100.000 Transaktionen durch die Börse gingen, ein Teil davon kam von Konten, die auf der Silk Road gehalten wurden.

Unter dem Pseudonym Dread Pirate Roberts betrieb der Amerikaner Ross Ulbricht von 2011 bis 2013 die Silk Road als Marktplatz im Tor-Netzwerk, der es Nutzern ermöglichte, Produkte anonym zu kaufen und zu verkaufen, was von Tausenden von Drogenhändlern genutzt wurde.

Es wird behauptet, dass Pilipis seine Börse von 2009 bis 2013 ohne Lizenz betrieben hat, im selben Jahr, in dem das FBI die Silk Road schloss.

Pilipis sammelte Millionen an Gebühren für die Vermittlung dieser Transaktionen, einschließlich 10.000 Bitcoin (BTC), die damals etwa 1,2 Millionen Dollar wert waren, behauptet das DOJ.

Die Behörden beschuldigen Pilipis auch, die bundesstaatlichen Registrierungs- und Meldeanforderungen für Krypto-Börsen vernachlässigt zu haben, indem er es versäumte, sich beim US-Finanzministerium zu registrieren und Berichte über die Aktivitäten der Börse bei der Bundesregierung einzureichen.

Er hat auch keine Know Your Customer (KYC)-Regeln implementiert, was gegen die Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und zur Terrorismusfinanzierung (CTF) verstößt, heißt es.

Nachdem AurumXchange geschlossen wurde, sagen die Behörden, dass Pilipis die Bitcoin und andere Vermögenswerte, die er durch den Betrieb von AurumXchange gewonnen hat, aufgeteilt und transferiert hat, um die Erlöse aus den Straftaten zu waschen und zu verbergen.

Ihm wird vorgeworfen, seine Kryptowährung in US-Dollar umgewandelt zu haben, die dann für Immobilieninvestitionen in Arcadia und Noblesville, Indiana, verwendet wurden.

Eine von Philips gemeldete Immobilie in Noblesville ist laut Immobilienanzeigen derzeit im Besitz einer Bank. Quelle: Redfin

Im Laufe des Verfahrens sagen die Behörden, dass Pilipis Vermögenswerte im Jahr 2019 und 2020 Hunderttausende von Dollar an Einkommen generiert haben und er keine Steuererklärung eingereicht hat.

Eine Bundesgrandjury hat eine zusätzliche Anklage erhoben und Pilipis mit fünf Anklagepunkten wegen Geldwäsche und zwei Anklagepunkten wegen vorsätzlichem Versäumnis, eine Steuererklärung einzureichen, angeklagt.

Wenn er verurteilt wird, könnte er bis zu zehn Jahre hinter Gittern und eine Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar erwarten.

Ein Bundesbezirksrichter wird letztendlich über Pilipis Schicksal entscheiden, basierend auf den Strafzumessungsrichtlinien und anderen gesetzlichen Faktoren, was bedeutet, dass seine Strafe milder ausfallen könnte.

Magazin: Microsoft wird über Bitcoin abstimmen, Peter Todd versteckt sich und mehr: Hodler’s Digest, 20. – 26. Oktober