Was bedeutet die Beschlagnahmung von Kryptowährung?

Unter Beschlagnahme von Kryptowährung versteht man die Konfiszierung von Kryptovermögen durch Behörden, normalerweise im Rahmen rechtlicher Ermittlungen. Dies kann in Fällen von Betrug, Geldwäsche oder anderen rechtswidrigen Aktivitäten vorkommen.

Wenn Strafverfolgungsbehörden illegale Aktivitäten vermuten, können sie digitale Vermögenswerte aus Wallets konfiszieren. Die Gelder werden in der Regel bis zum Abschluss des Gerichtsverfahrens in staatlich kontrollierte Wallets transferiert. Die konfiszierten Vermögenswerte werden verkauft oder versteigert, wenn der Angeklagte vor Gericht verurteilt wird. Wird er jedoch für unschuldig befunden, wird die Kryptowährung in sein Wallet zurückgeschickt.

Eine Beschlagnahme erfolgt im Rahmen einer Verhaftung, aufgrund eines Durchsuchungsbefehls oder mit einem Beschlagnahmebefehl, der den zu konfiszierenden Besitz konkret bezeichnet. Beschlagnahmebefehle für Kryptowährungen werden in der Regel an Börsen oder andere institutionelle Verwahrer ausgestellt, nicht an Einzelpersonen.

Der Haftbefehl enthält die Wallet-Adresse der Börse und die Gründe für die Beschlagnahmung. Die Börse wird angewiesen, der Staatsanwaltschaft die privaten Schlüssel für das jeweilige Wallet zur Verfügung zu stellen. Um jegliche Haftung und die Möglichkeit schwerwiegender Konsequenzen zu vermeiden, kommt die Börse normalerweise der Aufforderung nach und gibt die privaten Schlüssel weiter.

Dennoch stellt die Anforderung an Börsen, unter rechtlichem Zwang private Schlüssel preiszugeben, eine grundlegende Herausforderung für den dezentralen Ethos dar, auf dem Kryptowährungen aufgebaut sind.

Ein Durchsuchungsbefehl ist nicht die einzige Möglichkeit für eine Strafverfolgungsbehörde, Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) zu beschlagnahmen, die sich im Besitz einer anderen Person oder eines anderen Unternehmens befinden. Kryptowährungen können auch durch einen Prozess namens Einziehung von der Regierung eingezogen werden. Einziehung bezeichnet den dauerhaften Verlust eines Vermögenswerts, der durch einen Gerichtsbeschluss oder ein Urteil angeordnet wird. Krypto-Beschlagnahmungen erfolgen im Allgemeinen vor der Einziehung, und nicht alle beschlagnahmten Vermögenswerte werden eingezogen.

Wussten Sie schon? Im November 2023 beschlagnahmte das Justizministerium (DOJ) Tether (USDT) im Wert von fast 9 Millionen US-Dollar. Diese Gelder wurden zu Kryptowährungsadressen zurückverfolgt, die angeblich mit Schweineschlachtbetrug in Verbindung stehen. Wie läuft die Beschlagnahmung von Kryptowährungen ab?

Der Prozess der Beschlagnahmung von Kryptowährungen unterscheidet sich von dem Verfahren, das die Behörden bei der Beschlagnahmung physischer Vermögenswerte wie Wohnungen, Fahrzeuge oder Schmuck anwenden. Materielle Gegenstände können mit physischer Gewalt weggenommen werden, aber wenn es um eine Krypto-Wallet geht, wird der entsprechende private Schlüssel benötigt, um die Gelder freizuschalten und zu überweisen.

Behörden arbeiten häufig mit der Börse zusammen, die das Wallet hostet, um auf Geld zuzugreifen und es wiederherzustellen. Dies funktioniert gut mit Software-Wallets, auch Hot Wallets genannt, da Börsen normalerweise eine Kopie des Schlüssels haben. Bei Hardware-Wallets oder Cold Wallets, die offline und in Privatbesitz sind, müssen die Behörden möglicherweise das Gerät hacken, um Geld wiederherzustellen.

Nach einer Beschlagnahmung stellen die Behörden die Kryptowährung sicher und können sie liquidieren. Für die Liquidierung ist in der Regel ein Gerichtsbeschluss erforderlich, der Jahre dauern kann. Nach der Liquidierung der Vermögenswerte wird der Erlös entweder an Opfer von Straftaten gegeben oder unter Regierungsbehörden aufgeteilt.

Das US-Justizministerium (DOJ) hat 2022 die Virtual Asset Exploitation Unit (VAXU) innerhalb des Federal Bureau of Investigation (FBI) eingerichtet, die sich auf Blockchain-Analyse und die Beschlagnahme virtueller Vermögenswerte konzentriert. VAXU arbeitet in Beschlagnahmeangelegenheiten eng mit dem National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) des DOJ zusammen.

In einigen Fällen wenden Regierungsbehörden ein Verfahren namens „administrative Beschlagnahme“ an. Bei solchen Verfahren beschlagnahmt die Regierung Vermögenswerte, ohne den Wallet-Inhabern ein Verbrechen vorzuwerfen. Das bedeutet, dass Sie ohne Gerichtsverhandlung möglicherweise Ihre Kryptowährung verlieren.

In einem ähnlichen Kontext hat das FBI im Rahmen der Operation Token Mirrors im Mai 2024 NexFundAI eingeführt, einen Kryptowährungstoken. Diese verdeckte Operation zielte auf Personen und Organisationen ab, die in betrügerische Kryptowährungsaktivitäten verwickelt waren, insbesondere Pump-and-Dump-Systeme. NexFundAI wurde so konzipiert, dass es eine legitime Kryptowährung nachahmt, und diente als Köder, um Marktmanipulatoren anzulocken, sodass das FBI Beweise gegen sie sammeln konnte.

Wussten Sie schon? Ein Bericht von Chainalysis ergab, dass Kriminelle im Jahr 2021 mithilfe von DeFi-Protokollen 17 % aller aus illegalen Wallets gesendeten Gelder gewaschen haben. Im Jahr 2020 waren es nur 2 %.

Wann werden Kryptowerte beschlagnahmt?

Die Behörden beschlagnahmen Kryptowährungen, wenn sie für illegale Aktivitäten wie Steuerhinterziehung, Geldwäsche, Betrug oder Drogenhandel verwendet werden.

Wenn jemand Kryptowährungen für illegale Aktivitäten wie Drogen oder Hacking verwendet, kann dies dazu führen, dass die Kryptowährung von den Behörden als „Erlös aus einer Straftat“ eingestuft wird und von Regierungsbehörden beschlagnahmt werden kann. Ziel der Beschlagnahmung ist es, illegale Aktivitäten zu verhindern oder gestohlenes Geld zurückzuerhalten.

Kriminelle nutzen Kryptowährungen, um „anonyme“ Transaktionen auf Blockchains auszunutzen und die Bewegung ihrer Gelder zu verschleiern. Dennoch können Regierungsbehörden die Erträge aus Straftaten anhand der auf der Blockchain hinterlassenen Datenspuren identifizieren und die Gelder konfiszieren. Sie können auch verlangen, dass Kryptobörsen die für die Begehung von Straftaten verwendeten Wallets einfrieren.

Bei der Entscheidung, ob mit der Beschlagnahmung fortgefahren wird, berücksichtigen Staatsanwälte die Logistik der Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten, einen möglichen Verfall oder mögliche Herausforderungen bei der Verwaltung sowie den Wert des Vermögenswerts.

Was passiert nach der Beschlagnahmung von Kryptowährungen?

In den USA müssen Sie, nachdem Ihr Vermögen zivilrechtlich beschlagnahmt wurde, einen Anwalt für Vermögensbeschlagnahme beauftragen, um bei der beschlagnahmenden Behörde einen verifizierten Anspruch auf gerichtliche Schritte einzureichen. Die Behörde hat eine Frist von 90 Tagen, um eine Klage auf Beschlagnahme des Vermögens einzureichen oder die Kryptowährung zurückzugeben.

Wenn die Behörde eine Klage auf Verfall einreicht, fordert das Gericht alle beteiligten Parteien auf, ihren Fall darzulegen. Ihr Anwalt kann die Antwort, die Gegenklage und den Antrag auf Abweisung der Klage der Behörde einreichen. Wenn Sie Ihren Fall beweisen, kann das Gericht die Klage der Behörde gegen Sie abweisen und sie anweisen, Ihre Anwaltskosten zu bezahlen und die beschlagnahmten Krypto-Assets zurückzugeben.

Wenn die Behörde ein Strafverfahren gegen Sie eingeleitet hat, kann das Verfahren komplexer sein und Sie müssen sich auch gegen andere Anklagen verteidigen. In solchen Fällen akzeptieren Angeklagte häufig Vergleiche, wodurch die Notwendigkeit eines Beschlagnahmebefehls entfallen kann. In diesen Fällen können Angeklagte im Rahmen eines Vergleichs freiwillig private Schlüssel abgeben.

In Großbritannien legt der Proceeds of Crime Act 2002 fest, wie mit beschlagnahmten Kryptowährungen umgegangen werden soll. Ähnlich wie bei anderen beschlagnahmten Vermögenswerten gehen 50 % an das Innenministerium, während die restlichen 50 % zwischen der Polizei, den Staatsanwaltschaften und den Gerichten aufgeteilt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, einige beschlagnahmte Vermögenswerte an Opfer von Kryptokriminalität zurückzugeben.

Wenn in Europa illegale Transaktionen mit Kryptowährungen entdeckt werden, erwirken die Behörden einen Gerichtsbeschluss zum Einfrieren oder zur Beschlagnahme von Vermögenswerten. Zur Umsetzung des Beschlusses arbeiten sie mit Kryptoplattformen zusammen. In grenzüberschreitenden Fällen können Regulierungsbehörden wie Europol Unterstützung anbieten. Die beschlagnahmte Kryptowährung wird in Wallets unter staatlicher Kontrolle gespeichert und je nach den Gesetzen des Landes können nach einer Verurteilung Auktionen oder Liquidationen erfolgen.

Im Gegensatz dazu arbeiten indische Strafverfolgungsbehörden wie das Enforcement Directorate (ED) und lokale Cybercrime-Teams gemeinsam oder getrennt, um Kryptowährungen zu beschlagnahmen. Wenn illegale Aktivitäten entdeckt werden, können die Behörden einen Gerichtsbeschluss beantragen, um die Börse anzuweisen, die Vermögenswerte einzufrieren oder zu beschlagnahmen. Bis ein Gericht den Fall endgültig entscheidet, werden beschlagnahmte Kryptowährungen in Wallets unter staatlicher Aufsicht aufbewahrt. Der Prozess kann langwierige Ermittlungen nach sich ziehen, da Indien an klaren rechtlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Kryptokriminalität arbeitet.

Beispiele für die Beschlagnahmung von Kryptowährung

Es gibt verschiedene Beispiele für die Beschlagnahmung von Krypto-Vermögenswerten durch Regierungsbehörden, darunter Bitfinex-Fonds, Silk Road und Vermögenswerte von Mt. Gox.

Hier einige bekannte Beispiele:

Beschlagnahme von Bitfinex-Geldern

Im Jahr 2022 stellten die US-Bundesbehörden Bitcoins im Wert von etwa 3,6 Milliarden US-Dollar sicher, die mit dem Hack der Bitfinex-Börse im Jahr 2016 in Verbindung stehen. Etwa 120.000 BTC wurden von Hackern erbeutet und das Geld Jahre später wurde schließlich zwei Personen zugeordnet.

Im Rahmen der Ermittlungen beschlagnahmten die Behörden die Vermögenswerte. Ungeachtet der Anonymität von Bitcoin-Transaktionen verdeutlichte der Fall die Entwicklungen in der Blockchain-Analyse, indem er zeigte, dass selbst Jahre alte illegale Gelder aufgespürt und beschlagnahmt werden können.

Wussten Sie schon? Im Juli 2023 konnte das US-Heimatschutzministerium 314 Millionen US-Dollar aus dem Bitfinex-Hack von 2016 sicherstellen und an die Opfer zurückzahlen.

Hartes Durchgreifen auf der Seidenstraße

2013 beschlagnahmte die US-Regierung rund 144.000 Bitcoins vom kriminellen Online-Marktplatz Silk Road. Ross Ulbricht, der Gründer des Marktplatzes, wurde wegen der Förderung illegaler Drogengeschäfte verhaftet. Diese vielbeachtete Beschlagnahmung von Kryptogeldern war Teil einer umfassenderen Kampagne zur Bekämpfung illegaler Kryptowährungsaktivitäten.

Der US Marshals Service stellte die beschlagnahmten Bitcoins, deren Wert derzeit auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt wird, anschließend zur Versteigerung. Der Silk Road-Fall ist weiterhin ein wegweisender Moment für die Regulierung und Verfolgung von Straftaten im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

Beschlagnahmung der Vermögenswerte von Mt. Gox

Mt. Gox, einst die größte Bitcoin-Börse, ging 2014 bankrott, nachdem sie 850.000 Bitcoin im damaligen Wert von rund 450 Millionen US-Dollar verloren hatte. Nach dem Insolvenzantrag wurden die verbleibenden Vermögenswerte der Börse, darunter mehr als 200.000 BTC, von den japanischen Behörden beschlagnahmt. Diese beschlagnahmten Gelder wurden treuhänderisch verwahrt, während die Behörden die Gläubiger auf rechtlichem Wege auszahlten.

Im März 2014 gab Mark Karpelès, CEO von Mt. Gox, die Entdeckung von 200.000 Bitcoin in einer alten digitalen Geldbörse bekannt, wodurch sich der Gesamtverlust auf 650.000 BTC reduzierte. Dies weckte bei den Gläubigern Hoffnung. Das Bezirksgericht Tokio ernannte daraufhin einen vorläufigen Verwalter, der den komplexen Rechtsfall verwalten sollte. Eine große Herausforderung bestand darin, den Wert der verlorenen Bitcoin zu ermitteln, da ihr Preis seit dem Hack stark angestiegen war. Karpelès wurde der Unterschlagung angeklagt, aber nur wegen Urkundenfälschung verurteilt. Im Jahr 2024 wurden die Rückzahlungen an die Gläubiger fortgesetzt und die Rückzahlungsfrist wurde auf Oktober 2025 verlängert.

Wie verwenden die Strafverfolgungsbehörden die beschlagnahmten Gelder?

In den USA müssen Bundesbehörden dem Justizministerium einen Plan zur Verwendung beschlagnahmter Gelder vorlegen. Dieser Plan legt dar, wie das Geld ausgegeben werden soll. Die zivilrechtliche Beschlagnahme wurde in den 1980er Jahren während des Krieges gegen Drogen üblich und ist seitdem ständiger Kritik ausgesetzt.

Manchmal werden beschlagnahmte Vermögenswerte im Rahmen einer Einigung an ihre Eigentümer zurückgegeben. Dennoch wird nur 1 % der beschlagnahmten Vermögenswerte an ihre Eigentümer zurückgegeben. Beschlagnahmte Gelder werden häufig zur Unterstützung von Strafverfolgungsmaßnahmen wie Ausrüstung, Schulung und Ermittlungen verwendet. Im Jahr 2011 gab die Polizei von St. Louis County 400.000 US-Dollar für Hubschrauberausrüstung aus.

Während einige US-Bundesstaaten wie Missouri verlangen, dass beschlagnahmte Gelder den Schulen zugewiesen werden, behalten die Strafverfolgungsbehörden oft den Großteil des Geldes ein, indem sie das bundesstaatliche „Equitable Sharing Program“ nutzen. Die gewaltsame Beschlagnahmung von Vermögenswerten von Einzelpersonen oder Unternehmen wird jedoch schon seit langem von verschiedenen Seiten kritisiert.

Viele sind überzeugt, dass Reformen notwendig sind, um sicherzustellen, dass die Vermögensbeschlagnahme fair und transparent erfolgt und dass diejenigen, deren Vermögen von einer Beschlagnahmung bedroht ist, ausreichend geschützt werden.