Was ist NexFundAI, die Kryptofalle des FBI?

NexFundAI, im Mai 2024 vom US-FBI eingeführt, ist ein Ethereum-basierter Krypto-Token, der im Rahmen einer verdeckten Operation, Operation Token Mirrors, erstellt wurde.

Der NexFundAI-Token wurde als Köder konzipiert und zielt auf Personen und Organisationen ab, die in betrügerische Kryptowährungsaktivitäten verwickelt sind, insbesondere Pump-and-Dump-Systeme. Bei diesen Betrügereien treiben die Manipulatoren den Wert eines Tokens künstlich in die Höhe und locken so ahnungslose Anleger an. Sobald der Preis seinen Höhepunkt erreicht, verkaufen sie ihre Bestände wieder, wodurch die Anleger Verluste erleiden.

NexFundAI imitierte das Aussehen und Verhalten einer legitimen Kryptowährung und ermöglichte es dem FBI, Marktmanipulatoren anzulocken. Betrüger wurden dazu verleitet, sich mit dem Token zu beschäftigen und illegale Aktionen wie Wash Trading durchzuführen, bei dem mehrere Transaktionen von derselben Partei durchgeführt werden, um einen falschen Eindruck des Handelsvolumens zu erwecken. Diese Taktik treibt den Wert des Tokens in die Höhe und täuscht Investoren, indem sie ihnen vorgaukelt, dass eine steigende Nachfrage besteht.

Am Ende half NexFundAI dem FBI, handfeste Beweise gegen 18 Personen und betroffene Unternehmen wie Gotbit und ZM Quant zu sammeln, die an der Orchestrierung von Scheingeschäften mit mehr als 60 Krypto-Token beteiligt waren. Bis Juli 2024 hatte das FBI einen ausreichend starken Fall aufgebaut, um Anklage zu erheben, was zur Verhaftung der Schlüsselfiguren dieser Machenschaften führte.

Wussten Sie schon? Im Zuge der NexFundAI-Attacke wurden Vermögenswerte im Wert von über 25 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Zudem wurden im Zuge der Untersuchung neue Methoden aufgedeckt, mit denen Betrüger Kryptomärkte manipulieren.

Die Entwicklung von Krypto-Sting-Operationen

Krypto-Sting-Operationen haben sich von traditionellen physischen Aufbauten zu hochentwickelten digitalen Stings entwickelt, wobei das FBI seit dem Aufstieg von Bitcoin in den frühen 2010er Jahren die Blockchain-Überwachung nutzt und Betrügereien wie Silk Road, Ponzi-Systeme und Betrug bei Initial Coin Offerings (ICOs) ins Visier nimmt.

In den Anfangstagen der Bekämpfung von Finanzkriminalität gaben sich Agenten als Käufer, Investoren oder Vermittler aus, um Kriminelle auf frischer Tat zu ertappen. Dabei ging es oft um elektronische Überweisungen oder Bargeld. Mit dem technologischen Fortschritt kam die Cyberkriminalität auf, wodurch sich der Schwerpunkt der verdeckten Operationen von physischem Bargeld auf digitale Vermögenswerte verlagerte.

Dieser Wandel begann ernsthaft mit dem Aufstieg von Bitcoin in den frühen 2010er Jahren, der eine neue Form einer nicht nachvollziehbaren, dezentralisierten digitalen Währung einführte. Kriminelle nutzten Kryptowährungen schnell für Geldwäsche, Betrug und Hacks.

Das FBI reagierte 2013 mit seinen ersten großen Krypto-Sting-Operationen gegen Online-Schwarzmärkte wie Silk Road, die für illegale Transaktionen auf Bitcoin (BTC) setzten. Diese frühen Bemühungen zeigten das Potenzial digitaler Stings, bei denen die Strafverfolgungsbehörden Blockchain-Transaktionen in Echtzeit überwachen konnten.

Mit der Zunahme der Kryptokriminalität wuchs auch der Umfang von verdeckten Operationen. Ein bemerkenswertes Beispiel war die Operation Phish Phry Ende der 2000er Jahre, die sich gegen Online-Hacker richtete.

Doch erst in den 2010er Jahren konzentrierten sich die Strafverfolgungsbehörden stärker auf Krypto-Betrug wie Ponzi-Systeme und Hackerringe. Die Operation Cryptosweep im Jahr 2018 war eine Großaktion, bei der über 200 ICO-Betrügereien ins Visier genommen wurden, bei denen Anleger weltweit betrogen wurden. Strafverfolgungsbehörden in den USA und Kanada arbeiteten koordiniert gegen betrügerische ICOs vor und stellten Millionen von Dollar an gestohlenen Geldern sicher.

Ebenso zeigte die Beteiligung des FBI an der Aufdeckung von Ponzi-Systemen wie dem Bitconnect-Betrug im Jahr 2018, wie mithilfe digitaler Methoden schwere Krypto-Verbrechen aufgedeckt werden können.

Wussten Sie schon? In der Welt der Kryptowährungen war Operation Silk Road eine der größten digitalen Aktionen. Sie zielte 2013 auf den illegalen Online-Marktplatz Silk Road ab. Im Zuge der Operation wurde Ross Ulbricht, der Gründer der Site, verhaftet und Bitcoins im Wert von mehreren Millionen Dollar beschlagnahmt.

Wie das FBI NexFundAI nutzte, um Kryptobetrug aufzudecken

Da der NexFundAI-Token legitim wirkte und über eine Website, ein Branding und Tokenomics verfügte, zog er Marktmanipulatoren an, darunter Firmen, die auf Wash-Trading und Pump-and-Dump-Systeme spezialisiert waren.

NexFundAI wurde als typisches Ethereum-basiertes Token eingerichtet, komplett mit einer Website, einem Branding und einer Tokenomics, die sich nicht von jedem legitimen Kryptoprojekt unterschied. Das FBI stellte sicher, dass NexFundAI alle notwendigen Elemente hatte, um die Aufmerksamkeit von Manipulatoren zu erregen – eine aktive Online-Präsenz, attraktive Aussichten und vor allem ein Gefühl der Legitimität. Indem es eine Fassade der Authentizität schuf, konnte das FBI Market Maker dazu bringen, zu glauben, dass dieses Token das Potenzial für riesige Gewinne hatte.

Um den Köder noch stärker zu machen, arbeitete das FBI mit Market-Making-Unternehmen zusammen, die auf Preismanipulation spezialisiert sind. Diese Unternehmen betreiben oft Wash-Trading und Pump-and-Dump-Systeme, um die Token-Preise künstlich in die Höhe zu treiben. NexFundAI bot diesen Manipulatoren einen idealen Spielplatz, um ihre betrügerischen Taktiken zu demonstrieren – und das alles unter der strengen Beobachtung der Strafverfolgungsbehörden.

Indem das FBI die Funktionsweise echter Kryptoprojekte nachahmte, schuf es effektiv einen „Honigtopf“, der die Firmen zu betrügerischen Aktivitäten verleitete, ohne dass diese merkten, dass sie beobachtet wurden.

Als die Marktmanipulatoren begannen, mit NexFundAI zu interagieren, konnte das FBI in Echtzeit Beweise sammeln. Wie bereits erwähnt, wurden Unternehmen wie Gotbit und ZM Quant, die in der Vergangenheit durch Scheingeschäfte ihre Handelsvolumina aufgebläht hatten, auf frischer Tat ertappt, ähnlich wie Fliegen in einem Honigtopf.

Außerdem zeigen Onchain-Daten, dass eine Wallet, die einst SAITAMA manipulierte, um über 11 Millionen Dollar einzustreichen, den NexFundAI-Deployer mit nur 0,01 Ether (ETH) finanzierte. Die Wallet gab 7.300 Dollar aus, um 875,8 Billionen SAITAMA zu kaufen, verkaufte 687,66 Billionen für 8,85 Millionen Dollar und zahlte 737 Billionen (2,75 Millionen Dollar) in OKX und Gate.io ein. Und nach dem Rückkauf mit 253.000 Dollar machte diese einzelne Wallet über 11 Millionen Dollar Gewinn mit SAITAMA.

Wash Trading, also der Handel zwischen Konten, die von derselben Partei kontrolliert werden, um den Anschein von Liquidität zu erwecken, war eine der wichtigsten beobachteten betrügerischen Aktivitäten. Diese Geschäfte täuschen die Anleger vor, dass der Token stark nachgefragt sei, und treiben seinen Preis in die Höhe, bevor die Manipulatoren ihre Bestände aus Profitgründen abstoßen.

Das FBI verfolgte die Handelsaktivitäten des Tokens genau und zeichnete die betrügerischen Transaktionen auf, um sicherzustellen, dass es solide Beweise für Manipulationen hatte. Dies beschränkte sich nicht nur auf die Marktaktivität; das FBI sammelte auch digitale Kommunikationen, Verträge und Zahlungsaufzeichnungen der beteiligten Firmen.

Die Operation enthüllte, wie koordiniert diese Betrügereien waren. Neben dem Wash-Trading entdeckte das FBI auch Preismanipulationstechniken, darunter das gezielte Timing großer Käufe und Verkäufe, um die Marktstimmung zu beeinflussen. Über NexFundAI konnte das FBI nicht nur Betrug beobachten, sondern auch direkt am Market-Making-Prozess teilnehmen und jede Bewegung der Betrüger aufzeichnen.

Wussten Sie schon? Einer der größten Wash-Trading-Skandale der Geschichte betraf BitForex. Wie Blockchain-Transparenzprojekte berichteten, waren 2019 95 % des Handelsvolumens auf Wash-Trading zurückzuführen. Diese Art der künstlichen Volumenmanipulation betraf Handelstransaktionen in Milliardenhöhe und täuschte die Anleger über die tatsächliche Marktnachfrage.

NexFundAI: Mit Feuer gegen Feuer kämpfen

NexFundAI hat sich im Kampf gegen Kryptobetrug als erfolgreiche Taktik zur Entlarvung von Betrügern erwiesen.

Durch die Schaffung eines eigenen Tokens konnte das FBI eine einzigartige Insiderperspektive gewinnen, indem es betrügerische Aktivitäten innerhalb des Systems beobachtete, das die Kriminellen ausnutzen wollten. Anstatt wie bei früheren Operationen lediglich Transaktionen von außen zu verfolgen, wurde das FBI zu einem Akteur in der Kryptowelt.

Der Erfolg der Operation Token Mirrors könnte langfristige Auswirkungen auf die Vorgehensweise der Strafverfolgungsbehörden im Kryptobereich haben. Die Operation hat gezeigt, dass die Erstellung von Undercover-Tokens und -Projekten zu einem wirksamen Instrument werden kann, um Kryptokriminelle zu enttarnen. Da Betrüger immer raffinierter werden, bieten Operationen wie diese eine Möglichkeit, ihre Systeme direkt zu infiltrieren, anstatt sie nur von der Seitenlinie zu beobachten.

Diese Strategie könnte Betrüger und Marktmanipulatoren in Zukunft vorsichtiger machen, da sie nicht mehr wissen, ob der Token, den sie manipulieren, Teil einer FBI-Aktion ist. Sie fügt dem ohnehin schon volatilen Kryptomarkt eine neue Ebene der Unberechenbarkeit hinzu. Betrüger könnten zögern, sich an offensichtlichen Marktmanipulationen zu beteiligen, da sie wissen, dass die Strafverfolgungsbehörden ihre Aktivitäten beobachten – und sogar daran teilnehmen – könnten.

Darüber hinaus schafft diese Operation einen Präzedenzfall für zukünftige digitale Stings. Strafverfolgungsbehörden weltweit könnten ähnliche Strategien anwenden und ihre eigenen Token erstellen, um kriminelles Verhalten zu verfolgen. Diese Art von proaktivem Ansatz läutet eine neue Ära in der Krypto-Durchsetzung ein, in der es bei der Betrugserkennung mehr um Beteiligung und weniger um passive Beobachtung geht.

So erkennen Sie ein Fallen-Token

Wenn Ihnen irgendetwas nicht gefällt – seien es unrealistische Versprechungen, versteckte Teammitglieder oder unerklärliche Marktaktivitäten – sollten Sie Ihr Engagement überdenken. NexFundAI beweist, dass selbst die am legitimsten aussehenden Token Fallen sein können, die darauf ausgelegt sind, ahnungslose Anleger auszunutzen.

Es ist entscheidend, Trap-Token erkennen zu können, da sie häufig darauf ausgelegt sind, durch Pump-and-Dump-Systeme Investitionen anzuziehen. Diese Token sehen möglicherweise aus, als würden sie legitime Projekte repräsentieren, die manchmal durch große Investitionen oder plötzliche Preissprünge abgesichert sind, was Sie dazu verleitet, schnell zu investieren.

Natürlich verwenden Strafverfolgungsbehörden Trap-Token wie NexFundAI, um Betrüger zu fangen, nicht echte Investoren. Aber egal, ob es sich um einen von Strafverfolgungsbehörden erstellten Trap-Token oder einen von Betrügern inszenierten Betrug handelt, auf diese Machenschaften hereinzufallen, kann zu enormen Verlusten führen. Sie riskieren den Verlust Ihrer gesamten Investition, wenn Sie die Warnsignale nicht rechtzeitig erkennen.

Hier sind einige allgemeine Warnsignale, auf die Sie achten sollten:

• Plötzliche Preisspitzen ohne klare Fundamentaldaten: Eines der deutlichsten Anzeichen für einen potenziellen Betrugs- oder Fallen-Token sind schnelle Preisanstiege ohne echte Nachrichten oder Projektentwicklungen, die den Anstieg stützen. Pump-and-Dump-Systeme folgen oft diesem Muster, bei dem Manipulatoren den Preis in die Höhe treiben, um Investoren anzulocken, bevor sie ihre Bestände verkaufen und den Markt zum Absturz bringen. Wenn der Wert eines Tokens über Nacht ohne klaren Grund in die Höhe schießt, ist das ein Warnsignal.

• Geringe Liquidität gepaart mit hohen Volumina: Ein weiteres verräterisches Zeichen ist, wenn ein Token ungewöhnlich hohe Handelsvolumina aufweist, die Liquidität – also die Leichtigkeit, mit der Vermögenswerte gekauft oder verkauft werden können – jedoch gering bleibt. Dies kann auf Wash Trading hindeuten, bei dem dieselbe Entität den Token wiederholt kauft und verkauft, um den Anschein von Aktivität zu erwecken. Wenn der Token schwierig zu handeln oder abzuheben scheint, ist das ein weiteres Warnzeichen.

• Vorhandensein von Wash-Trading: Achten Sie auf Muster, die auf Wash-Trading hindeuten, wie z. B. eine hohe Anzahl von Trades in schneller Folge oder sehr kleine Preisbewegungen zwischen den Trades. Wash-Trades steigern künstlich den Anschein von Nachfrage und täuschen Anleger vor, dass mehr Interesse an dem Token besteht, als es tatsächlich der Fall ist. Tools wie Blockchain-Explorer oder spezialisierte Websites, die verdächtige Handelsaktivitäten verfolgen, können Ihnen dabei helfen, diese Muster zu erkennen.

• Mangelnde Transparenz: Seien Sie vorsichtig bei Projekten, die ihr Team, ihre Technologie oder ihre Entwicklungsziele nicht offenlegen. Betrügerische Token verstecken sich oft hinter Anonymität oder vagen Versprechungen. Legitime Projekte haben in der Regel klare, transparente Roadmaps, aktive Entwickler-Communitys und zugängliche Teams.

Prüfen Sie vor einer Investition in ein Token, ob es behördliche Warnungen gibt, und verifizieren Sie die Rechtmäßigkeit des Projekts. Stellen wie die US-Börsenaufsichtsbehörde oder vergleichbare Organisationen in anderen Ländern geben häufig Warnungen vor bekannten Betrügereien und betrügerischen Projekten heraus. Diese Warnungen sollen Anleger davor schützen, in zwielichtige Geschäfte verwickelt zu werden. Sie können auch öffentliche Tools und Datenbanken wie die EDGAR-Datenbank der SEC verwenden, um zu überprüfen, ob das Token als betrügerisch gekennzeichnet wurde oder in einen Rechtsstreit verwickelt ist.