Von Julia V. Kurtz
9. Oktober 2024, 23:30 Uhr GMT+0
Übersetzt von
Eduardo Venegas
11. Oktober 2024, 04:42
ZUSAMMENFASSUNG
Die Bundespolizei hat im Rahmen der Operation Alcaçaria ein Kryptowährungs-Geldwäschenetzwerk zerschlagen.
Es wurden 62 Durchsuchungs- und Haftbefehle vollstreckt, wobei Eigentum sowie Vieh und Fahrzeuge beschlagnahmt wurden.
Die Gruppe transferierte mehr als 1,2 Milliarden Reais auf Geisterkonten und wandelte das Geld in Krypto-Assets um, um es ins Ausland zu senden.
Die Bundespolizei (PF) hat ein Netzwerk von Finanzoperationen zerschlagen, die Geld mit Krypto-Assets gewaschen haben. Die Aktion fand am 9. Oktober statt und ist Teil der Operation Alcaçaria.
Darüber hinaus stehen die Aktionen im Zusammenhang mit der Operation Privilege, die am selben Tag in mehreren Städten in Rio Grande do Sul (RS) stattfand.
Sie zerschlagen eine Gruppe, die Geld mit Kryptowährungen gewaschen hat
Nach Angaben der PF führten Agenten in neun verschiedenen Bundesstaaten 62 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle, 10 vorbeugende Haftbefehle und drei vorläufige Haftbefehle aus. Darüber hinaus ordnete das Gericht die Beschlagnahme von Immobilien und Fahrzeugen sowie das Einfrieren von Geldern auf den Bankkonten der untersuchten natürlichen und juristischen Personen an.
Schließlich beschlagnahmte die PF eine große Menge Vieh, das sich auf einem ländlichen Grundstück befand, das mit einem der Rädelsführer in Verbindung stand. Die Untersuchung dauerte etwa 3 Jahre. Es wurde festgestellt, dass die Organisation im Namen orangefarbener Partner Einzahlungen in Höhe von mindestens 1,2 Milliarden Reais auf Barkonten getätigt hat.
Die Bundespolizei (PF) hat ein Netzwerk von Finanzoperationen zerschlagen, die Geld mit Krypto-Assets gewaschen haben. Die Aktion fand am 9. Oktober statt und ist Teil der Operation Alcaçaria.
Darüber hinaus stehen die Aktionen im Zusammenhang mit der Operation Privilege, die am selben Tag in mehreren Städten in Rio Grande do Sul (RS) stattfand.
Sie zerschlagen eine Gruppe, die Geld mit Kryptowährungen gewaschen hat
Nach Angaben der PF führten Agenten in neun verschiedenen Bundesstaaten 62 Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsbefehle, 10 vorbeugende Haftbefehle und drei vorläufige Haftbefehle aus. Darüber hinaus ordnete das Gericht die Beschlagnahme von Immobilien und Fahrzeugen sowie das Einfrieren von Geldern auf den Bankkonten der untersuchten natürlichen und juristischen Personen an.
Schließlich beschlagnahmte die PF eine große Menge Vieh, das sich auf einem ländlichen Grundstück befand, das mit einem der Rädelsführer in Verbindung stand. Die Untersuchung dauerte etwa 3 Jahre. Es wurde festgestellt, dass die Organisation im Namen orangefarbener Partner Einzahlungen in Höhe von mindestens 1,2 Milliarden Reais auf Barkonten getätigt hat.
Diese Einzahlungen erfolgten täglich in Bankfilialen im ganzen Land. Darüber hinaus stellten Agenten fest, dass ein Teil dieses Geldes in Krypto-Assets umgewandelt wurde. Diese Gelder wurden dann an Offshore-Geldbörsen geschickt, wo sie schließlich wieder in Dollar umgewandelt wurden, um Drogen- und Waffenlieferanten zu bezahlen.
Mit diesen Ressourcen stellte die PF fest, dass die Gruppe beispielsweise eine Luxusimmobilie in Itapema/SC erworben hatte. Darüber hinaus bezahlte er Operationen für Ausländer in teuren Krankenhäusern in São Paulo. Die Polizei untersucht immer noch die Beteiligung weiterer Briefkastenfirmen an dem Plan.
Es gibt auch den Verdacht, dass Kryptowährungsbörsen dazu beigetragen haben, Fiat-Geld in Kryptowährungen umzuwandeln. Die Gruppe wird für die Straftaten krimineller Vereinigung, Geldwäsche, Devisenhinterziehung, Betrieb eines illegalen Finanzinstituts und Verwendung falscher Dokumente verantwortlich sein.
Die Befragten begingen weitere Straftaten
Gegen vier Personen, gegen die im Rahmen der Operation Alcaçaria ermittelt wurde, wurde auch im Rahmen der Operation Privilege ermittelt, die am Morgen desselben Tages in Rio Grande do Sul gestartet wurde.