In den letzten zwei Tagen berichtete ein Spieler auf Twitter, dass er beim Kauf von USDT um 10 Wu betrogen wurde, was sich als 700.000 Yuan herausstellte, was ebenfalls schade ist.
Die Art, getäuscht zu werden, ist ein Klischee. Der Betrüger wollte U von ihm kaufen, aber weil er Angst hatte, betrogen zu werden, fragte er einen dritten Bürgen, den beide Parteien kannten, und forderte sowohl den Käufer als auch den Verkäufer auf, ihm 10 Wu zu überweisen der Bürge.
Dieser Spieler hat das WeChat-Konto des Bürgen nicht überprüft. Er hat sich nur den Avatar und den Spitznamen angesehen und dann 10wu an die Adresse des Bürgen übertragen. Nachdem die Übertragung erfolgreich war, wurde die Gruppe aufgelöst und er konnte niemanden finden.
Das WeChat-Konto des Bürgen ist gefälscht und hat keinen echten Namen. Selbst wenn das WeChat-Konto des Betrügers einen echten Namen hat, kann die Polizei ihn nicht akzeptieren.
Beim Überprüfen der Transaktionsaufzeichnungen in der Kette ist 10wu immer noch in der Kette, aber der Inhaber hinter der Brieftasche weiß nicht, nach wem ich suchen soll, und habe überhaupt keine Wahl.
Vor einiger Zeit hat ein Spieler über die OTC-Plattform Geld abgehoben und 340.000 ausgezahlt. Einige Monate später wurde sein Bankkartenkonto eingefroren.
Er hat den RMB nach der Auszahlung nicht abgehoben und sein Guthaben wurde einige Monate später eingefroren. Jetzt stellt er aktiv relevante Informationen zur Verfügung, und ich weiß nicht, ob es möglich ist, die Sperre aufzuheben.
Beim Abheben von Geldern über die C2C-Plattform ist der Transaktionsprozess relativ sicher, aber da die Händler viele Benutzer haben, ist nicht bekannt, welche Gelder Risiken bergen können, und es ist schwierig, sich davor zu schützen.
Mit der Popularität der Blockchain besitzen immer mehr Menschen Kryptowährungen und nutzen USDT, um Kryptowährungen wie BTC und ETH zu kaufen oder zu verkaufen.
Allerdings mangelt es dem aktuellen Kryptowährungsmarkt an einer wirksamen Aufsicht, und der Umtausch von USDT ist zu einem Randverhalten geworden, das gewisse Risiken birgt.
Es gibt keinen offiziellen Austauschkanal und dies kann nur über Privatpersonen oder Dritte erfolgen. Die Sicherheit kann nicht garantiert werden und es kommt von Zeit zu Zeit zu Betrügereien.
Im Folgenden sind beispielsweise einige häufige Betrugsmethoden aufgeführt.
①Falscher Vermittlerbetrug
Ähnlich wie im vorherigen Artikel gewinnen Betrüger das Vertrauen des Opfers durch Bekannte oder „Bürgen“ und geben sich als neutraler Dritter aus, um die Sicherheit der Transaktion zu gewährleisten. Sobald das Opfer ihnen das U überträgt, verliert die Gegenpartei schnell den Kontakt.
Bei dieser Art von Betrug vertrauen Opfer blind Vermittlern oder Bekannten und lassen ihre Wachsamkeit nach, was zur Folge hat, dass sie getäuscht werden.
② Wechselkursanreizbetrug
Locken Sie Opfer zur Teilnahme an Transaktionen, indem Sie attraktive Wechselkurse anbieten.
Das Anbieten mehrerer Prozentpunkte über dem Marktwechselkurs oder das Erheben von Bearbeitungsgebühren, um Opfer anzulocken, die gerne Geld umtauschen möchten. Nach der Überweisung von USDT verliert die andere Partei den Kontakt.
Beziehen Sie sich im Allgemeinen auf Marktpreise. Es bestehen Risiken bei zu hohen oder zu niedrigen Wechselkursen.
③Gefälschte Zahlungsbelege
Nachdem das Opfer USDT überweist oder verspricht, zuerst zu zahlen, sendet der Betrüger einen gefälschten RMB-Zahlungsbeleg mit der Behauptung, die Überweisung sei abgeschlossen, tatsächlich habe das Opfer jedoch überhaupt kein Geld erhalten.
Es gibt unzählige Möglichkeiten, betrogen zu werden, aber das Wichtigste ist, wachsam zu bleiben, die Informationen beider Parteien sorgfältig zu überprüfen und die Transaktion sofort abzubrechen, wenn sie sich unzuverlässig oder riskant anfühlt.
Behalten Sie beim Umtausch von Währungen einen klaren Kopf und interagieren Sie nicht mit unbekannten Personen.
Allerdings wird es bei der Teilnahme am Kryptomarkt immer noch von Zeit zu Zeit einen Umtauschbedarf geben. Wie kann man also vermeiden, betrogen zu werden?
①Wählen Sie eine formelle Handelsplattform
Wählen Sie eine vertrauenswürdige Plattform, um Betrug zu verhindern. Reguläre Plattformen verfügen in der Regel über vollständige Identitätsprüfungsprozesse und Transaktionsgarantiemechanismen, die Transaktionsrisiken wirksam reduzieren können.
Beispielsweise verfügen alle großen Handelsplattformen über C2C-Transaktionen, die direkt umgetauscht werden können. Allerdings zahlen Händler große Mengen und große Beträge, und es können gewisse finanzielle Risiken bestehen, d. h. ob der RMB erhalten wird zuverlässig.
②Wählen Sie einen zuverlässigen Drittvermittler
Sie können zuverlässige Drittvermittler finden, wie zum Beispiel einige bekannte KOLs oder Gruppeneigentümer, die automatisch die Rolle von Drittvermittlern in der Benutzergruppe übernehmen.
Beispielsweise ist A5 Intermediary Trading auf den Intermediärhandel mit virtuellen Vermögenswerten spezialisiert. Es handelt sich um eine 20 Jahre alte Plattform, die relativ sicher und zuverlässig ist.
③Überprüfen Sie die Identität der anderen Partei
Achten Sie bei jeder Transaktion darauf, die Identität der anderen Partei sorgfältig zu überprüfen, insbesondere wenn ein Vermittler oder ein Dritter beteiligt ist, indem Sie beispielsweise die WeChat-ID oder das QQ-Konto der anderen Partei überprüfen, um sicherzustellen, dass kein gefälschter Dritter beteiligt ist.
④Verwenden Sie Testtransaktionen mit kleinen Beträgen
Sie können auch zunächst eine Testtransaktion mit einem kleinen Betrag durchführen, um sicherzustellen, dass die Gegenpartei die Transaktion wie vereinbart abschließt, bevor Sie eine Überweisung mit einem großen Betrag vornehmen.
Obwohl dadurch Risiken nicht vollständig vermieden werden können, kann es den Verlust, bei einer großen Transaktion betrogen zu werden, zumindest verringern.
⑤Lassen Sie sich nicht von hohen Wechselkursen verführen
Betrüger nutzen in der Regel den Wunsch ihrer Opfer nach einem Schnäppchen aus, indem sie ihnen einen Wechselkurs anbieten, der über dem Marktpreis liegt.
Beim Umtausch von USDT sollten Sie rational bleiben, sich nicht von hohen Wechselkursen beeinflussen lassen und Transaktionen gemäß den Marktpreisen durchführen.
⑥ Bestätigen Sie die Freigabe der Münzen, nachdem Sie den Zahlungseingang bestätigt haben
Unabhängig davon, ob es sich um eine Transaktion über die Plattform oder eine Transaktion mit einem Dritten handelt, sollten Sie nach Erhalt des RMB mit dem nächsten Schritt fortfahren.
Wenn Sie eine Transaktion durchführen, melden Sie sich beim Online-Banking an, um den tatsächlichen Zahlungseingangsstatus zu überprüfen, und vermeiden Sie, mit dem nächsten Schritt ausschließlich auf der Grundlage des von der Gegenpartei gesendeten Zahlungs-Screenshots fortzufahren.
Der aktuelle Verschlüsselungsmarkt befindet sich immer noch in einem verrückten Wachstumszyklus. Es kommt auch häufig zu Betrügereien und Betrügereien.
Ob USDT oder RMB, sie werden alle durch harte Arbeit angesammelt. Es ist großartig, sie verdienen und behalten zu können. Der Kryptomarkt birgt sowohl Risiken als auch Chancen. Gehen Sie daher bei jeder Transaktion mit Vorsicht vor.
Das Obige ist nur meine persönliche Meinung, keine Anlageberatung. Ich bin Chuxiaolian und interessiere mich für den Verschlüsselungsmarkt und Web3.
