Binance, die nach Handelsvolumen weltweit größte Kryptowährungsbörse, hat der indischen Enforcement Directorate (ED), der für die Untersuchung von Finanzkriminalität zuständigen Behörde, dabei geholfen, vier Personen im Zusammenhang mit einem Glücksspielbetrug im Wert von 47,6 Millionen US-Dollar festzunehmen.

Binance „lieferte wichtige Informationen, die entscheidend dazu beitrugen, die Gelder aufzuspüren und das Betrugsnetzwerk aufzudecken“, hieß es in einer Erklärung. „Die Untersuchung von ED deckte Verbindungen zu digitalen Geldbörsen auf, zusammen mit einer engen Zusammenarbeit mit der Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance.“

Der Betrug steht im Zusammenhang mit der Gaming-App Fiewin, mit der den Opfern einfache Gewinne versprochen und sie dann zu Online-Wetten und -Spielen verleitet wurden, bevor ihnen ihr Geld abgenommen wurde.

Die ED und Binance antworteten nicht sofort auf die Frage von CoinDesk, ob die 47,6 Millionen Dollar zurückgefordert wurden.

„Öffentlich-private Kooperationen sind bei der Bekämpfung komplexer Finanzkriminalität von entscheidender Bedeutung“, sagte ein von Binance zitierter, namentlich nicht genannter Vertreter der ED. „In diesem Fall haben sie (Binance) uns analytische Unterstützung geleistet, die zur Untersuchung beigetragen hat.“

Anfang des Jahres war Binance eine von zwei ausländischen Börsen, die bei der indischen Finanzermittlungsbehörde registriert waren – eine Art sanfte Legitimation in einem Land, in dem Kryptowährungen nach wie vor „unreguliert“ sind.

Im Jahr 2022 arbeiteten die ED und Binance zusammen, um im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit einer Gaming-App namens E-Nuggets Millionen einzufrieren.

Mehr dazu: Binance ficht indische Steuerbehörde in Höhe von 86 Millionen Dollar an: Quelle