Die Kryptobörse Binance gab am Montag bekannt, dass sie gemeinsam mit Tokocrypto und den indonesischen Behörden einen Kryptowährungsbetrug aufgedeckt habe, was zur Wiederbeschaffung von 200.000 US-Dollar führte. Die gemeinsame Operation, an der auch die indonesische Kriminalpolizei (Bareskrim) beteiligt war, führte zur Identifizierung mehrerer Verdächtiger und zur Wiederbeschaffung der gestohlenen Gelder. Tokocrypto, eine führende indonesische Kryptowährungsbörse, die von Binance unterstützt wird, spielte bei der Unterstützung der Ermittlungen eine entscheidende Rolle.
Die Untersuchung, die im November 2023 begann, konzentrierte sich auf einen mutmaßlichen Handelsbetrug im Zusammenhang mit einem Schweineschlachtbetrug. Die Ankündigung enthält Einzelheiten:
Während der Ermittlungen wurden mehrere Personen festgenommen, die an der Verwaltung der Konten beteiligt waren, auf die die gestohlenen Gelder gingen.
Die Behörden beschlagnahmten rund 50 Mobiltelefone, lokale Bankkarten und digitale Beweise, die die Verdächtigen mit gestohlenen Geldern in Verbindung brachten. Tokocrypto half zunächst, bevor es den Fall an die Financial Intelligence Unit (FIU) von Binance weiterleitete. Die FIU von Binance leistete ihren Beitrag, indem sie Vermögenswerte einfror und Daten analysierte.
Binance erklärte:
Die beschlagnahmten Gelder in Höhe von insgesamt 200.000 US-Dollar wurden den Strafverfolgungsbehörden übergeben. Ein Kontoinhaber wurde im Zusammenhang mit dem Fall festgenommen.
Die Ermittlungen dauern noch an, und die Behörden verfolgen weitere Hinweise. Azizah Mutia Karim, Vizepräsidentin für Recht, Compliance und Regierungsbeziehungen bei Tokocrypto, betonte: „Dieser Fall ist ein Beweis für die Macht der Zusammenarbeit bei der Aufdeckung betrügerischer Aktivitäten.“ Im Jahr 2023 bearbeitete die FIU von Binance weltweit 58.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden, was ihre Rolle bei der Bekämpfung von Krypto-Kriminalität unterstreicht.
