Die Financial Action Task Force (FATF) gab am Donnerstag bekannt, dass Indien im Anschluss an eine gemeinsame Bewertung mit der Asia-Pacific Group on Money Laundering (APG) und der Eurasian Group (EAG) „ein hohes Maß an technischer Konformität hinsichtlich der Empfehlungen der FATF erreicht und bedeutende Schritte zur Umsetzung von Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Finanzen unternommen“ habe.

Der in Paris vorgestellte Bericht lobte Indiens Fortschritte bei der Bekämpfung von Finanzkriminalität, betonte aber die Bedeutung weiterer Verbesserungen. Angesichts des anhaltenden Wachstums der indischen Wirtschaft und des indischen Finanzsystems betonte die FATF die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass Fälle von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung mit angemessenen Sanktionen geahndet werden und dass ein risikobasierter Ansatz verfolgt werden muss, um gemeinnützige Organisationen vor Missbrauch zur Terrorismusfinanzierung zu schützen.

Trotz großer Fortschritte beim Aufbau eines Rahmens zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT) befinden sich einige Sektoren noch in der frühen Entwicklungsphase. Die FATF führte im Einzelnen aus:

Die Umsetzung präventiver Maßnahmen durch den nichtfinanziellen Sektor und Anbieter virtueller Vermögenswerte sowie die Überwachung dieser Sektoren befindet sich noch in einem frühen Stadium. Angesichts der Bedeutung des Sektors muss Indien die Umsetzung von Bargeldbeschränkungen durch Händler von Edelmetallen und Edelsteinen vorrangig verbessern.

Indiens Finanzbehörden wurden für ihre Koordination und internationale Zusammenarbeit gelobt, dennoch muss das Land Verzögerungen bei der Strafverfolgung angehen. „Indien befindet sich in einer ‚regelmäßigen Nachverfolgung‘ und wird gemäß den Verfahren in drei Jahren dem Plenum Bericht erstatten“, schloss die FATF.