Die US-Regierung übt Druck auf Nigeria aus, den seit Februar inhaftierten Tigran Gambaryan freizulassen, einen leitenden Angestellten von Binance und ehemaligen Polizeibeamten.
Tigran wurde während einer Geschäftsreise in Nigeria verhaftet und seit Monaten hören wir Berichte, dass er im Gefängnis mit schweren gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat.
Nun drängen US-Diplomaten die Behörden, ihn aus humanitären Gründen freizulassen.
Bola Ahmed Tinubu, der Präsident von Nigeria
Tigrans Inhaftierung hat die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern belastet. Außenminister Antony Blinken hat das Thema im Mai persönlich mit seinem nigerianischen Amtskollegen besprochen.
Der US-Botschafter in Nigeria, Richard Mills, führte außerdem private Gespräche mit nigerianischen Politikern, darunter Präsident Bola Tinubu und wichtigen Mitgliedern seiner Regierung.
Momentan ist Tigran überwiegend bettlägerig und benötigt möglicherweise eine Operation, da sich sein Gesundheitszustand weiter verschlechtert.
Wie ist er hier gelandet?
Tigran reiste im Februar nach Nigeria, um an einigen Besprechungen über die Aktivitäten von Binance im Land teilzunehmen.
Die Regierung warf Binance vor, zum Niedergang der Landeswährung Naira beigetragen zu haben, indem es seinen Nutzern erlaubte, Gelder aus dem Land zu transferieren. Dies hatte offenbar nachteilige Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes.
Aus diesem Grund klagten die Staatsanwälte Tigran und Binance wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche an. Obwohl die Steueranklagen fallengelassen wurden, bleiben die Geldwäscheanklagen bestehen.
Binance seinerseits hat diese Vorwürfe entschieden zurückgewiesen und erklärt, dass Tigran ein Angestellter der mittleren Ebene sei und nicht für die Gesamthandlungen des Unternehmens verantwortlich gemacht werden sollte. Man sollte meinen, das sei offensichtlich.
Das Bundesobergericht von Abuja, Nigeria
Tigran hatte keinerlei Entscheidungsbefugnis. In einer Erklärung sagte Binance, es habe „großen Respekt“ vor der nigerianischen Regierung und betonte, dass die Gespräche zur Lösung des Problems fortgesetzt würden.
Tigran kam 2021 zu Binance. Zu seinen Aufgaben gehörte die Leitung von Compliance-Maßnahmen und die Koordination mit Strafverfolgungsbehörden weltweit zur Bekämpfung kryptobasierter Straftaten.
Nach seiner Festnahme wurde Tigran in das Kuje-Gefängnis in Abuja verlegt, eine Einrichtung, die dafür bekannt ist, einige der gefährlichsten Personen unterzubringen, darunter Mitglieder von Boko Haram und dem Islamischen Staat.
Die Bedingungen im Gefängnis werden als ein Faktor für Tigrans sich verschlechternden Gesundheitszustand genannt. Seine Familie, die sich für seine Freilassung einsetzt, teilte mit, dass er jetzt auf eine einzige Krücke zum Gehen angewiesen ist und mit den Folgen eines zehn Jahre alten Bandscheibenvorfalls kämpft.
Tigran Gambaryan
Der Generalstaatsanwalt Nigerias teilte uns mit, dass eine Begnadigung Tigrans erst nach einem ordentlichen Gerichtsverfahren in Betracht gezogen werde.
Der US-Anwalt Robert Litt, der Tigran vertritt, bezeichnete die Vorwürfe als „erfunden“ und forderte das US-Außenministerium auf, Tigran gemäß dem Levinson Act offiziell als „zu Unrecht festgehalten“ einzustufen.
Diese Einstufung könnte die Situation noch verschlimmern und zu Sanktionen gegen nigerianische Amtsträger oder anderen diplomatischen Maßnahmen führen.
Die Regierung ging gegen Binance vor, kurz nachdem das Unternehmen einen Vergleich mit den US-Aufsichtsbehörden in Höhe von 4,3 Milliarden Dollar wegen Geldwäschevorwürfen geschlossen hatte.
In diesem Fall trat der Gründer von Binance, Changpeng Zhao, als CEO zurück, nachdem er sich schuldig bekannt hatte. Er wurde zu einer viermonatigen Gefängnisstrafe verurteilt und soll später in diesem Monat freigelassen werden.
Was dies für die Beziehungen zwischen den USA und Nigeria bedeuten könnte
Seit Juni drängt das US-Außenministerium Nigeria auf die Freilassung Tigrans. Doch einige in den USA sind der Meinung, dass die Regierung nicht genug tut.
Robert forderte wiederholt ein aggressiveres Vorgehen und drängte das Außenministerium, den Levinson Act anzuwenden und seinen Mandanten als zu Unrecht festgehalten einzustufen.
Laut dem Anwalt würde dies den Druck auf die nigerianischen Behörden erhöhen und möglicherweise Tigrans Freilassung beschleunigen.
„In den vergangenen Jahren hat er zusammen mit seinem FCC-Team auf mehr als 600 Informationsanfragen von nigerianischen Strafverfolgungsbehörden oder im Zusammenhang mit Ermittlungen mit Bezug zu Nigeria geantwortet.“
– Binance
Dennoch zögern US-Beamte, die Situation eskalieren zu lassen, da sie weiterhin den Rechtsweg in Nigeria beobachten. Ein hochrangiger Beamter sagte, die USA hätten immer noch Vertrauen in das nigerianische Justizsystem.
Aber nach meinem Kenntnisstand bin ich mir ziemlich sicher, dass die Behörden die amerikanische Beteiligung als Einmischung in ihre internen Rechtsangelegenheiten betrachten. Auch wenn Tigran Amerikaner *und* unschuldig ist.
Die beiden Länder sind in vielen Bereichen strategische Partner, unter anderem im Kampf gegen den Terrorismus und in der Wirtschaftszusammenarbeit.
Nigeria ist der zweitgrößte Handelspartner der USA in Afrika. Im Haushaltsjahr 2022 erhielt Nigeria 1,2 Milliarden US-Dollar an US-Hilfe. Die Beziehungen zwischen den beiden Ländern waren schon immer weitgehend freundschaftlich.
Trotz dieser Probleme ist Binance weiterhin weltweit tätig. Das Unternehmen ersetzte Zhao durch Richard Teng, einen ehemaligen Regulator aus Singapur.
Unter seiner Führung hat Binance im Zuge einer Umstrukturierung zur Einhaltung globaler Vorschriften 3.000 Mitarbeiter entlassen.
Binance arbeitete vor Tigrans Verhaftung auch mit den nigerianischen Behörden zusammen, um Kryptowährungstransaktionen zu regulieren.
Richard Teng, der CEO von Binance
Nigeria ist aufgrund seiner schnellen Verbreitung zu einem wichtigen Kryptomarkt geworden. Laut Daten von Chainalysis hat das Land nach Indien die zweithöchste Verbreitungsrate von Krypto weltweit.
Viele Nigerianer haben sich Kryptowährungen als Alternative zum schwächelnden Naira zugewandt.
Unterdessen erklärte Tigrans Ehefrau Yuki, sie wäre „sehr verärgert“, wenn US-Behörden nigerianischen Politikern die Teilnahme an diplomatischen Veranstaltungen erlauben würden, ohne auf den Fall ihres Mannes einzugehen.
Tigran befindet sich derzeit im Gefängnis Kuje und wartet auf seinen Prozess. Da hochrangige nigerianische Politiker diesen Monat an der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York teilnehmen werden, dürfte der Fall ein zentrales Diskussionsthema sein.