ChainCatcher-Nachrichten: Das US-Justizministerium (DOJ) gab kürzlich bekannt, dass Geoffrey K. Auyeung, ein Einwohner von Newcastle, Washington, im Zusammenhang mit einem Kryptowährungs-Geldwäscheprogramm angeklagt wurde. Ihm droht „Verschwörung zur Geldwäsche und neun Anklagepunkte“. Geldwäsche durch Verschleierung oder Verschwendung.“
Das Justizministerium sagte, dass Auyeung, der am 12. August verhaftet wurde, Investoren betrog, indem er sich als Treuhänder für Öl- und Gasinvestitionen ausgab und dann Kundengelder auf von ihm kontrollierte Konten überwies. „Das Geld wurde schnell auf andere Konten überwiesen, ins Ausland transferiert oder zum Kauf von Kryptowährungen, einschließlich BTC, USDT, USDC und ETH, über Kryptowährungsbörsen wie Gemini, Bitstamp und Coinbase verwendet“, sagten Ermittler der US-Heimatschutzbehörde Investigations (HSI) 64 Millionen US-Dollar wurden auf 74 verschiedene Bankkonten zurückgeführt, die mit Auyeung verbunden sind. Die Anklage zielt auf die Einziehung von etwa 2,3 Millionen US-Dollar ab, die von Auyeungs Bankkonten beschlagnahmt wurden. „In Kryptowährung umgewandelte Erlöse aus Überweisungsbetrug sind eingefroren und warten auf die Beschlagnahme von 22 Opfern mit einem Gesamtverlust von 7,7 Millionen US-Dollar. Die Strafverfolgungsbehörden gehen jedoch davon aus, dass weitere Opfer auftauchen werden“, stellte das Justizministerium fest.