Die Zukunft ist da. Wie kann die Verschlüsselungsbranche unter strengen Vorschriften überleben und Innovationen hervorbringen?

Autor: 137Labs

Vor dem Hintergrund sich ändernder globaler Kryptowährungsvorschriften. Am 19. August gaben das Oberste Volksgericht und die Oberste Volksstaatsanwaltschaft Chinas gemeinsam eine Erklärung zu mehreren Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung von Gesetzen bei der Behandlung von Straffällen der Geldwäsche ab, in der Transaktionen mit „virtuellen Vermögenswerten“ eindeutig als eine der Methoden der Geldwäsche aufgeführt wurden. „Erklärung“ hat im Kreis für breite Diskussionen gesorgt, und einige Verkehrsmedien und Benutzer haben viele Missverständnisse über „Erklärung“ gehabt.

Nachdem wir auf die Reaktion des Marktes und der Community geachtet haben, denken wir auch darüber nach, wie wir die Stabilität und Transparenz der Branche auf der Grundlage von Compliance fördern und gleichzeitig Wachstum und Innovation fördern können. Am Abend des 28. August (UTC+8) um ​​22:00 Uhr schloss sich 137Labs mit OKLink und einer Reihe von Branchenexperten zusammen, um gemeinsam eine ausführliche Auslegung der gerichtlichen Interpretation „Two Highs“ zur Klärung der Standards für die Identifizierung von durchzuführen Geldwäschedelikte „Virtuelle Vermögenswerte“-Transaktionen sind inbegriffen, Kryptowährung Wohin wird sich die Branche in Zukunft entwickeln? 】X Leerzeichen.

Zu dieser Veranstaltung waren folgende fünf Gäste eingeladen:

Ji Fengjian | Rechtsanwalt bei der Anwaltskanzlei Beijing Yizhun, ehemaliger Rechtsberater der Huobi Group, Doktor der Rechtswissenschaften

Liu Honglin | Gründer und Direktor der Anwaltskanzlei Shanghai Mankiw

Yang Mingzhen | Geschäftsführer der Anwaltskanzlei Beijing Zhongkai (Hangzhou).

Amber | OKLink-Community-Leiterin

Xiaoxiao |. OTC-Vertreter

In diesem Artikel wird die ausführliche Diskussion von Space über die Rolle neuer Vorschriften bei der Förderung von Branchenpraktiken und Transparenz, mögliche Wachstums- und Innovationsbereiche im Rahmen von Compliance-Anforderungen und die Auswirkungen dieser Änderungen auf Chinas Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt aufgezeichnet. Durch diese Diskussion werden Sie besser verstehen, wie Branchenparteien auf Herausforderungen reagieren und neue Entwicklungschancen im neuen regulatorischen Umfeld nutzen.

Frage 1

Historischer Hintergrund der chinesischen Geldwäschegesetze. Wesentliche Änderungen in der neuen richterlichen Auslegung, insbesondere die Einbeziehung virtueller Vermögenswerte. Warum sind virtuelle Vermögenswerte in den Fokus der Geldwäscheregulierung geraten?

Dr. Ji wies darauf hin, dass der historische Hintergrund der chinesischen Geldwäschegesetze bis ins Jahr 2009 zurückverfolgt werden kann, als der Oberste Volksgerichtshof bereits „andere Mittel“ zur Unterstützung bei der Übertragung und Umwandlung von Erträgen aus Straftaten, einschließlich virtueller Vermögenswerte, ausgelegt hatte. Die neueste gerichtliche Auslegung im Jahr 2024 betrachtet den Handel mit virtuellen Vermögenswerten eindeutig als Methode der Geldwäsche. Obwohl dies formal klar ist, bedeutet dies nicht, dass es keine entsprechenden Bestimmungen im Gesetz gibt. Tatsächlich kann die Verwendung virtueller Währungen bereits seit der Strafrechtsnovelle 2020 als Straftat der Geldwäsche eingestuft werden. Zuvor wurde sie möglicherweise als Straftat der Korruption oder Bestechung eingestuft.

Die neue richterliche Auslegung macht die Definition virtueller Vermögenswerte klarer. Obwohl virtuelle Währungen auf der Pressekonferenz bestätigt wurden, muss die Frage, ob virtuelle Vermögenswerte im weitesten Sinne wie NFTs enthalten sind, noch auf weitere Erklärungen der „Two Highs“ warten. Diese gerichtliche Auslegung wurde gemeinsam vom Obersten Volksgerichtshof und der Obersten Volksstaatsanwaltschaft herausgegeben. Sie ist umfassender in ihrer Wirksamkeit als die Auslegung von 2009 und wird daher in der Praxis strenger angewendet.

Dr. Ji analysierte, dass virtuelle Vermögenswerte vor allem deshalb in den Fokus der Geldwäscheaufsicht gerückt sind, weil sie bei Geldwäscheaktivitäten eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise können korrupte Beamte virtuelle Währungen nutzen, um Bestechungsgelder zu waschen, oder Vermögenswerte waschen, indem sie diese ins Ausland transferieren. Während diese Taten bisher nur als Korruptions- oder Bestechungsdelikte eingestuft werden konnten, ermöglicht das neu überarbeitete Strafrecht die gleichzeitige Einstufung als Korruptions- oder Bestechungsdelikte und Geldwäschedelikte. Diese gerichtliche Auslegung verdeutlicht die spezifische Rolle virtueller Vermögenswerte bei der Geldwäsche.

Dr. Ji erwähnte, dass die neue gerichtliche Auslegung zwar die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte klarer gemacht habe, dies jedoch nicht bedeute, dass ein vollständiger Rückzug aus dem Bereich der virtuellen Vermögenswerte erforderlich sei. Er glaubt, dass trotz der Verschärfung der Gesetze immer noch Raum für die Existenz des Marktes für virtuelle Vermögenswerte besteht. Es wird den Praktikern empfohlen, OTC-Transaktionen (außerbörsliche Transaktionen), insbesondere häufige OTC-Transaktionen, zu minimieren, um rechtliche Risiken zu reduzieren.

Generell stärkt die neue richterliche Auslegung die Aufsicht über virtuelle Vermögenswerte, schließt jedoch gleichzeitig die legale Nutzung virtueller Vermögenswerte nicht vollständig aus. Branchenakteure sollten darauf achten, die neuen Vorschriften einzuhalten und rechtliche Risiken durch den Einsatz virtueller Vermögenswerte zu vermeiden.

Anwalt Liu analysierte die Gründe, warum virtuelle Vermögenswerte in den Fokus der Geldwäscheaufsicht gerückt sind. Er wies darauf hin, dass der Einsatz virtueller Währungen als Mittel zur Geldwäsche immer häufiger vorkommt und Daten zeigen, dass etwa 60 % der geldwäschenden kriminellen Banden virtuelle Währungen zur Geldwäsche nutzen. Dieses Phänomen macht virtuelle Vermögenswerte zu einem Schwerpunkt der Aufsicht. Anwalt Liu wies auch darauf hin, dass die Medienberichte über die neue richterliche Auslegung irreführend seien, da er glaubte, der Handel mit virtuellen Währungen sei gleichbedeutend mit Geldwäsche. Tatsächlich bedeute diese Auslegung nicht, dass der Handel mit virtuellen Vermögenswerten selbst Geldwäsche sei. Die Öffentlichkeit sollte durch eine solche unprofessionelle Berichterstattung nicht in die Irre geführt werden.

Darüber hinaus ist Anwalt Liu der Ansicht, dass die neue gerichtliche Auslegung nicht bedeutet, dass die Richtlinien und die Aufsicht über virtuelle Währungen auf dem chinesischen Festland erheblich verschärft werden. Obwohl die Richtlinie die Überwachung virtueller Vermögenswerte detailliert beschreibt, besteht aus der Sicht des gesamten Branchenaufbaus und der Praktiker kein Grund, sich zu sehr Sorgen oder Panik zu machen. Da die Regulierung virtueller Vermögenswerte zunimmt, könnte auch die Nachfrage nach Sicherheitsdiensten steigen, sodass Sicherheitsdienstleister wie OKLink möglicherweise einen Geschäftsanstieg verzeichnen. Für einzelne Nutzer ist die Gewährleistung der Sicherheit der Vermögenswerte der Gegenpartei besonders wichtig geworden, was auch die Marktnachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen widerspiegelt.

Q2

Welche Auswirkungen werden die neuen Vorschriften auf Handelsplattformen und Börsen für virtuelle Vermögenswerte haben? Vor welchen Herausforderungen stehen OTC-Händler und -Benutzer, insbesondere im Umgang mit „Black U“-Problemen? Wie erregt der weltweite Konsens über die Handelsvolumina virtueller Vermögenswerte die Aufmerksamkeit der Regierung?

Dr. Ji analysierte die Auswirkungen neuer Vorschriften auf Handelsplattformen und Börsen für virtuelle Vermögenswerte und erörterte die Herausforderungen, denen sich OTC-Händler und -Benutzer im Umgang mit „Black U“ gegenübersehen. Er wies darauf hin, dass viele Ermittler während des Strafverfolgungsprozesses dazu neigen, die Beteiligten in die Irre zu führen, indem sie fälschlicherweise andeuten, dass der Besitz und Handel mit virtuellen Währungen völlig verboten sei, obwohl dies in Wirklichkeit nicht der Fall ist. Neue gerichtliche Auslegungen und Dokumente bestätigen, dass es legal ist, virtuelle Währungen zu halten und sogar damit zu handeln, aber versuchen Sie, beim Handel die Verwendung von „Schwarzgeld“ und „Schwarzmünzen“ zu vermeiden. Daher müssen Benutzer und Händler beim Handel besonders vorsichtig sein, insbesondere unter extremen Marktbedingungen, bei denen Preisschwankungen unnötige rechtliche Risiken mit sich bringen können.

In Bezug auf die Risiken von Börsen erwähnte Dr. Ji, dass Börsen aufgrund der Existenz zentralisierter Geldbörsen und damit verbundener Geschäfte möglicherweise dem politischen Risiko illegaler Geldbeschaffung oder anderer krimineller Aktivitäten ausgesetzt sind. Börsen müssen die KYC-Richtlinien strikt umsetzen, die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) verschiedener Länder befolgen und ihrer Verantwortung bei der Speicherung relevanter Daten und der Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden nachkommen, um zu verhindern, dass sie als Mittäter bei Geldwäsche oder anderen Straftaten identifiziert werden. Obwohl Börsen Verstöße verhindern können, indem sie bestimmte Adressen identifizieren und andere interne Verwaltungsmaßnahmen ergreifen, bleibt die vollständige Beseitigung von Risiken aufgrund der anonymen und dezentralen Natur virtueller Währungen eine Herausforderung.

Dr. Ji betonte auch, dass der weltweite Konsens über das Handelsvolumen virtueller Vermögenswerte die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen habe. Da weltweit immer mehr Transaktionen stattfinden, befürchten die Regulierungsbehörden, dass grenzüberschreitende Transfers virtueller Vermögenswerte zur Umgehung regulatorischer und rechtlicher Beschränkungen genutzt werden könnten, was einer der Gründe dafür ist, dass virtuelle Vermögenswerte in den Fokus der Regulierung gerückt sind. Die Regierungen ergreifen aktiv Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die finanzielle Ordnung und Sicherheit in diesem aufstrebenden Markt gewahrt bleibt.

Amber analysierte die Auswirkungen der neuen Vorschriften auf Handelsplattformen und Börsen für virtuelle Vermögenswerte, insbesondere die Herausforderungen, mit denen Benutzer im Umgang mit dem „Schwarzen U“-Problem konfrontiert sind. Sie wies darauf hin, dass Benutzer bei der Nutzung einiger Handelsplattformen häufig die On-Chain-Details der Transaktion überprüfen müssen und dabei auf Risiken wie unbekannte Vermögensquellen oder betrügerische Autorisierung stoßen könnten. Daher betonte Amber die Bedeutung der On-Chain-Datenabfrage, insbesondere die Verwendung von Tools, die Multi-Chain-Abfragen unterstützen, wie z. B. den OKLink-Browser, der Benutzern helfen kann, die Quelle von Vermögenswerten zu überprüfen und Verluste durch Leichtgläubigkeit oder Fehlbedienung zu vermeiden.

Amber wies weiter darauf hin, dass die Identifizierung und Kennzeichnung von Transaktionsadressen für die Benutzersicherheit von entscheidender Bedeutung sei. Die von OKLink bereitgestellte „Private Label“-Funktion ermöglicht es Benutzern, Etiketten anzupassen, die nur für sie selbst sichtbar sind, um verdächtige Adressen effektiv zu erfassen und zu verfolgen. Dies ist besonders nützlich, wenn es um Vermögenswerte wie USDT (Tether) geht, da Benutzer Details wie das On-Chain-Transaktionsvolumen, die Marktkapitalisierung, den Umlauf und mehr anzeigen können. Dieser Überprüfungsmechanismus hilft Benutzern, die Interaktion mit Adressen mit hohem Risiko zu vermeiden.

Amber erwähnte die Notwendigkeit eines erhöhten Risikobewusstseins der Benutzer und einer Datentransparenz in der Kette. Mit dem Globalisierungstrend bei Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten und der Zunahme des Transaktionsvolumens sind sich Regierungen allmählich der Risiken von Geldwäsche und anderen illegalen Aktivitäten bewusst, die diese Transaktionen mit sich bringen können. Dieser globale Konsens hat die Aufsichtsbehörden dazu veranlasst, die Aufsicht über Börsen und Plattformen zu verstärken, um die Sicherheit und Ordnung des Finanzmarktes aufrechtzuerhalten.

Zusammenfassend empfiehlt Amber den Benutzern, das Risikopräventionsbewusstsein bei Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten zu verbessern, Transaktionsadressen durch On-Chain-Datenabfragetools und Private-Label-Funktionen besser zu verstehen und zu verwalten sowie sich rechtzeitig an den Kundenservice und Feedback der Plattform zu wenden, um „Erpressung“ zu reduzieren „U“ und andere Risiken. Ihre Vorschläge haben praktische Leitbedeutung für die Bewältigung regulatorischer Herausforderungen im Rahmen neuer Vorschriften und die Gewährleistung der Benutzersicherheit.

Xiaoxiao analysierte die Auswirkungen der neuen Vorschriften auf Handelsplattformen und Börsen für virtuelle Vermögenswerte, insbesondere die Herausforderungen für OTC-Händler und -Benutzer, insbesondere die Schwierigkeiten beim Umgang mit „Black U“. Sie wies darauf hin, dass die neuen Regelungen die größten Auswirkungen auf OTC-Händler haben werden, da Börsen in der Regel nicht direkt an der Gewinnausschüttung des OTC-Sektors beteiligt sind. Börsen ermöglichen es Händlern in der Regel, frei zu handeln und Gewinne zu erzielen, während sie gleichzeitig Risiken auf die Händler übertragen. Xiaoxiao erwähnte, dass die größte Herausforderung bei den aktuellen Vorschriften die OTC- und Auszahlungsprobleme der Benutzer seien. Da an der Börse viel Schwarzgeld im Umlauf sei, werde es für neue Benutzer schwieriger, U an der Börse zu kaufen.

Xiaoxiao erläuterte weiter, wie sich dieser regulatorische Druck auf den Markteintritt und die Geschäftstätigkeit von Neueinsteigern in der Branche auswirkt. Da virtuelle Währungen als Mittel zur Geldwäsche gelten, werden viele neue Benutzer beim Versuch, USDT zu kaufen, auf verschiedene Probleme stoßen, wie z. B. eine strenge Identitätsprüfung und ein erhöhtes Risiko des Einfrierens von Transaktionen. Sie erwähnte auch, dass OTC-Händler beim Handel die Transaktionsaufzeichnungen des Käufers überprüfen werden, insbesondere die Anzahl der Transaktionen neuer Benutzer. Händler zögern oft, mit ihnen Geschäfte zu machen, wenn ihre Transaktionsaufzeichnungen spärlich oder aus anderen Gründen verdächtig sind. Diese Situation erschwert es neuen Nutzern, erfolgreich Geld über den OTC-Bereich einzuzahlen, und hat auch negative Auswirkungen auf die gesamte Branche.

Allerdings erwähnte Xiaoxiao auch, dass die neuen Vorschriften auch gewisse positive Aspekte für OTC-Händler und -Nutzer haben. Regulierungen tragen dazu bei, Händler mit unregelmäßigen Geschäftsabläufen zu eliminieren und ermöglichen es Händlern, die den regulatorischen Wandel überstehen, den Nutzern sicherere und vertrauenswürdigere Dienste anzubieten und so die Gesundheit des gesamten Marktes zu verbessern. Sie schlug vor, dass Benutzer bei der Durchführung von Transaktionen, insbesondere außerbörslichen Transaktionen, die Unschuld von Geldern bestätigen können, indem sie die andere Partei bitten, einen Überweisungstest durchzuführen oder zur Überprüfung an eine Börse zu überweisen, und so vermeiden, auf ein „schwarzes U“ zu stoßen.

Als Xiaoxiao darüber sprach, wie der globale Konsens über das Handelsvolumen virtueller Vermögenswerte die Aufmerksamkeit der Regierung auf sich gezogen hat, beschrieb er die Herausforderungen und Risiken, insbesondere „Schwarzgeld“ und Geldwäscheaktivitäten, die die potenziellen Probleme widerspiegeln, die durch Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten im Kontext der Globalisierung verursacht werden. Diese Probleme sind für Regierungen der Hauptgrund, die Aufsicht zu stärken und neue Vorschriften einzuführen. Daher stehen die Umsetzung neuer Vorschriften und eine verstärkte Aufsicht auf globaler Ebene im Einklang mit den Bedenken der Regierungen und den Risikopräventionsstrategien für den Austausch und die Plattformen für virtuelle Vermögenswerte.

Insgesamt betonte Xiaoxiao die tiefgreifenden Auswirkungen der neuen Vorschriften auf OTC-Händler und -Benutzer, insbesondere die Herausforderungen und Chancen im Umgang mit „Black U“ und Branchenumstrukturierungen.

Q3

Was sind die besten Vorgehensweisen, um zu vermeiden, mit illegalen Aktivitäten in Verbindung gebracht zu werden, insbesondere im Bereich der virtuellen Vermögenswerte? Wie wichtig es ist, professionelle On-Chain-Tracking-Tools zu verwenden, um die Einhaltung sicherzustellen. Es werden Fallstudien von Unternehmen geteilt, die sich erfolgreich in ähnlichen regulatorischen Umgebungen zurechtgefunden haben.

Amber präsentierte Best Practices zur Vermeidung von illegalen Aktivitäten im Bereich virtueller Vermögenswerte und betonte insbesondere die Bedeutung der Verwendung professioneller On-Chain-Tracking-Tools zur Gewährleistung der Compliance.

Sie erwähnte zunächst, dass Benutzer während des Investitionsprozesses ausreichende unabhängige Recherchen (DYOR) durchführen sollten. So wie ein Arzt sich beim Arztbesuch auf Inspektionsberichtsdaten verlassen muss, können auch On-Chain-Daten viele Hinweise liefern. Daher ist die Verwendung von On-Chain-Tracking-Tools für Benutzer virtueller Assets von entscheidender Bedeutung.

Amber stellte einige von OKLink bereitgestellte On-Chain-Tools vor, um Benutzern bei der Durchführung von Compliance-Prüfungen zu helfen. Sie erwähnte ausdrücklich mehrere wichtige Tools und Funktionen:

Tool zur Token-Autorisierungsverwaltung: Benutzer können dieses Tool verwenden, um die Gegenparteien anzuzeigen, die ihre Wallet-Adresse autorisiert hat. Dies ist wichtig, um zu verhindern, dass Vermögenswerte unbeabsichtigt an Täter übertragen werden. Oft kommt es vor, dass Benutzer versehentlich auf einen Link klicken oder einen QR-Code scannen, was zu einer autorisierten Übertragung von Vermögenswerten führt. Dieses Tool hilft Benutzern, unnötige oder gefährliche Berechtigungen zu verwalten und zu stornieren.

Adressanalyse-Tool: Dieses Tool ähnelt dem On-Chain-Sky Eye und wird hauptsächlich von Institutionen verwendet, aber normale Benutzer können es auch über das Web3-Toolkit von OKLink verwenden. Dieses Tool kann den Geldfluss von Adressen in der Kette analysieren, einschließlich der Quelle und des Ziels der Gelder, Gegenparteien usw. Mit diesem Tool können Benutzer jeden Aspekt des Kapitalflusses eindeutig nachverfolgen und riskante Adressen sowie potenziell illegale Aktivitäten identifizieren. Sie können beispielsweise On-Chain-Informationen im Zusammenhang mit USDT-Betrugsfällen und Hacker-Zusammenbruchsfällen sowie den Kapitalflüssen von Prominentenadressen abfragen.

Amber betonte, dass die Visualisierungsfunktionen dieser Tools Benutzern helfen können, On-Chain-Daten besser zu verstehen. Sie wies darauf hin, dass der Prozess der On-Chain-Anfrage zwar verwirrend sein kann, Benutzer jedoch mithilfe der Compliance-Analysetools den Weg des Geldflusses und die damit verbundenen Beziehungsverbindungen intuitiver erkennen und so intelligentere Entscheidungen treffen können.

Sie ermutigt Benutzer, diese On-Chain-Tracking-Tools stärker zu nutzen, um die Sicherheit ihrer Gelder zu gewährleisten und Compliance-Vorgänge einzuhalten. Wenn Benutzer Datenabfragen benötigen, kann das Team von OKLink den Benutzern auch Unterstützung bei der Datenanalyse und Beantwortung von Fragen bieten.

Q4

Ein tiefer Einblick in die rechtlichen Konsequenzen für Einzelpersonen und Unternehmen in der Kryptobranche im Rahmen der neuen Vorschriften. Welches Verhalten stellt nach der neuen Gesetzgebung eine Straftat dar und welches Verhalten stellt keine Straftat dar? Wie schützen Sie sich und Ihr Unternehmen im neuen rechtlichen Umfeld?

Dr. Ji klärte zunächst einige Missverständnisse auf, als er die rechtlichen Konsequenzen der neuen Vorschriften für Einzelpersonen und Unternehmen in der Kryptoindustrie erörterte. Er wies darauf hin, dass die Bestimmungen und damit verbundenen Straftaten in der neuen gerichtlichen Auslegung für die meisten normalen Anleger keine direkte Bedrohung darstellen, da sie keinen Zugang zu Geldern im Zusammenhang mit den sieben Arten von Straftaten haben. Daher müssen sich normale Anleger keine allzu großen Sorgen über die Auswirkungen dieser Vorschriften auf sich selbst machen. Stattdessen müssen Sie stärker darauf achten, ob Ihr Anlageverhalten konform ist und keine rechtlichen roten Linien berührt.

Für OTC-Händler ist das Risiko jedoch relativ hoch. Dr. Ji erwähnte ausdrücklich, dass einige OTC-Händler unbeschreibliche Verbindungen zu Untergrundbanken und anderen illegalen Aktivitäten haben und möglicherweise an Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit sieben Arten von Straftaten beteiligt waren. Die Verkündung der neuen richterlichen Auslegung zielt darauf ab, diese Geldwäscheaktivitäten durch virtuelle Währungen zu bekämpfen. Die Umsetzung dieser Richtlinie wird dazu beitragen, die Möglichkeit von Schwarzgeld in der Branche zu verringern und das Marktumfeld zu reinigen. Dennoch glaubt Dr. Ji, dass dies eine gute Sache für die Kryptoindustrie ist, da es die Transparenz und Legitimität der Branche erhöhen kann.

Dr. Ji gab spezifische Rechtsberatung dazu, wie Sie sich und Ihr Unternehmen im neuen regulatorischen Umfeld schützen können. Klären Sie zunächst, welches Verhalten nach den neuen Vorschriften eine Straftat darstellt und welches Verhalten keine Straftat darstellt. Aktivitäten im Zusammenhang mit der Geldwäsche in virtuellen Währungen werden als Straftat angesehen, insbesondere solche, die mit Untergrundbanken zusammenarbeiten oder ihnen beim Geldtransfer helfen. Im Gegenteil, normale Benutzer, die legitime Transaktionen auf konformen Handelsplattformen durchführen und sich an Gesetze und Vorschriften wie KYC (Know Your Customer) und AML (Anti-Money Laundering) halten, gelten in der Regel nicht als kriminelle Handlungen. Bei OTC-Händlern muss besonders darauf geachtet werden, die Rechtmäßigkeit der Transaktionen und klare Geldquellen sicherzustellen und Transaktionen mit Gegenparteien zu vermeiden, die möglicherweise an Geldwäsche oder anderen illegalen Aktivitäten beteiligt sind.

Dr. Ji schlug außerdem vor, dass normale Anleger Börsen wählen sollten, die einen guten Ruf haben und die regulatorischen Anforderungen für den Handel erfüllen. Nutzen Sie außerdem On-Chain-Tracking-Tools, um die Legitimität Ihrer Gegenparteien sicherzustellen und sich von verdächtigen Aktivitäten oder nicht autorisierten Links und Websites fernzuhalten. Für Unternehmen verlangen die neuen Vorschriften, dass sie ihre Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche verstärken, um Compliance-Vorgänge sicherzustellen. Unternehmen müssen einen soliden internen Kontroll- und Compliance-Überprüfungsmechanismus einrichten, um die Rechtmäßigkeit aller Transaktionen und die Klarheit der Finanzierungsquellen sicherzustellen, und ihre Mitarbeiter regelmäßig darin schulen, die neuesten Gesetze und Vorschriften zu verstehen.

Obwohl die Umsetzung neuer Vorschriften möglicherweise einige negative Auswirkungen auf die kurzfristige Liquidität des Marktes haben kann, glaubt Dr. Ji insgesamt, dass diese Vorschriften langfristig dazu beitragen werden, den Markt zu reinigen und die Transparenz und Sicherheit der gesamten Branche zu verbessern . Er ermutigte Branchenvertreter, die neuen Vorschriften mit einer positiven Einstellung zu betrachten, und freute sich darauf, dass die Interpretationen der Justiz ihre gebührende Rolle bei der Regulierung und Reinigung der gesamten Verschlüsselungsbranche spielen würden.

Bei der Erörterung der rechtlichen Konsequenzen der neuen Vorschriften für Privatpersonen und Unternehmen in der Kryptobranche hob Rechtsanwalt Liu zunächst die Veränderungen im Umfeld für die Nutzung von Krypto-Assets hervor. Er glaubt, dass virtuelle Vermögenswerte in der aktuellen Kryptowährungsbranche, insbesondere Mainstream-Stablecoins wie USDT, einem zunehmenden Risiko grauer und schwarzer Vermögenswerte ausgesetzt sind. Im Vergleich zu herkömmlichen Nutzern virtueller Vermögenswerte sind die meisten Nutzer heute tatsächlich Händler, die im Außenhandel tätig sind, Regionen, die bereits konform sind, sowie graue und schwarze Institutionen im Ausland. Daher kann die Wahrscheinlichkeit steigen, dass einzelne Anleger während des Handels auf ein „schwarzes U“ stoßen, was für die kurzfristige gesunde Entwicklung des Marktes nicht gut ist.

Rechtsanwalt Liu wies jedoch darauf hin, dass sich diese Situation allmählich verbessern werde. Im traditionellen Finanzsystem liegen die Verantwortlichkeiten zur Bekämpfung der Geldwäsche in der Regel bei Finanzinstituten und Unternehmen und nicht bei normalen Benutzern. In ähnlicher Weise wird in der Kryptoindustrie der künftige Druck zur Bekämpfung von Geldwäsche und KYC-Compliance auch auf B-Side-Unternehmen wie Stablecoin-Emittenten, Krypto-Handelsplattformen, lizenzierte OTC-Händler usw. übertragen. Dies bedeutet, dass Endbenutzer nur Plattformen oder Dienstanbieter mit einem hohen Sicherheitsniveau für Transaktionen auswählen müssen, wodurch die Compliance-Belastung für einzelne Benutzer verringert wird. Daher wird die Bedeutung von Sicherheitsdienstleistern und API-Dienstleistern immer wichtiger.

Der zweite Punkt von Rechtsanwalt Liu konzentriert sich auf Vorschläge für Web3-Unternehmer, insbesondere für solche Teams, die planen, ins Ausland zu gehen oder an nativen Web3-Projekten zu arbeiten. Er betonte, dass das größte rechtliche Risiko für diese Projekte nicht von der Token-Ausgabe oder dem Geschäftsmodell selbst ausgeht, sondern von der Anti-Geldwäsche-Compliance-Arbeit in der Kette. Obwohl jedes Land unterschiedliche Einstellungen zur ICO- oder Token-Ausgabe hat, sind sie in Bezug auf die Aufsicht zur Bekämpfung der Geldwäsche einheitlich. Daher ist es für DApp-Entwickler, die Geldtransfers und Vermögensinteraktionen in der Kette durchführen, zu einem zentralen Thema geworden, wie man bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Compliance in der Kette gute Arbeit leisten kann. Dazu gehört, wie die Legitimität der Benutzergelder sichergestellt werden kann und wie sichergestellt werden kann, dass die Interaktion verschiedener Vermögenswerte auf der Plattform sicher und transparent ist.

Zusammenfassend schlug Rechtsanwalt Liu vor, dass Einzelinvestoren bei der Auswahl einer Plattform der Compliance und Sicherheit Vorrang einräumen sollten, während für Unternehmen und Web3-Unternehmer der Schwerpunkt auf der Einhaltung der On-Chain-Anti-Geldwäsche-Compliance liegen sollte. Er ist davon überzeugt, dass nur durch die Einhaltung der neuen regulatorischen Rahmenbedingungen eine langfristige Entwicklung in der Verschlüsselungsbranche erreicht werden kann.

Frage Q5

Antworten auf häufige Missverständnisse, die Krypto-Benutzer über die neuen Vorschriften haben. Um klarzustellen, dass nicht alle Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten kriminell sind, ist es von entscheidender Bedeutung, die Voraussetzungen für die Legalität zu verstehen und ihnen zu helfen, diese rechtlichen Unterschiede richtig zu verstehen.

Rechtsanwalt Liu klärte häufige Missverständnisse unter Verschlüsselungsnutzern über die neuen Vorschriften auf und lieferte entsprechende Vorschläge. Zunächst wies er darauf hin, dass sich Chinas aktuelle Regulierungspolitik zu virtuellen Währungen seit 2013 nicht wesentlich geändert habe: die öffentliche Geldbeschaffung und Währungsausgabe, Geschäftsaktivitäten virtueller Währungsbörsen auf dem chinesischen Festland und Hochenergie Verbrauchter virtueller Währungsabbau. Dies bedeutet jedoch nicht, dass alle Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten kriminelle Handlungen sind, und die Rechtmäßigkeit hängt von der spezifischen Operation und dem Transaktionsverhalten ab. Beispielsweise ist die private Platzierung von Münzen in China stillschweigend erlaubt, und energiesparende Bergbauaktivitäten können weiterhin legal durchgeführt werden. Daher ist es für Krypto-Benutzer von entscheidender Bedeutung, die Grenze zwischen legal und illegal zu verstehen.

Auf dieser Grundlage erläuterte Rechtsanwalt Liu weiter die häufigsten rechtlichen Fallstricke im Bereich der Verschlüsselung. Er erinnerte die Benutzer daran, auf sogenannte „Investitionsmöglichkeiten“ zu achten, insbesondere auf Investitionen, die von Zwischenhändlern durchgeführt werden oder im Namen anderer getätigt werden. Diese Verhaltensweisen sind in China gesetzlich nicht geschützt. Kommt es zu einem Ausreißer oder einer Zahlungsverweigerung, haben Anleger in der Regel keine rechtlichen Möglichkeiten, eine Entschädigung einzufordern. Darüber hinaus erwähnte er auch einige Betrugsaktivitäten in der Kette. Benutzer werden leicht Opfer von Phishing-Attacken, wenn sie an Staking-Mining, Airdrops oder anderen Aktivitäten in der Kette teilnehmen. Zunächst mag es einige Gewinne geben, aber wenn Benutzer ihre Investition erhöhen, kann es sein, dass die Gegenpartei plötzlich verschwindet. In diesem Fall ist es auch ziemlich schwierig, Verluste auszugleichen.

Bezüglich der Aufklärung der Benutzer und der Community schlug Anwalt Liu den Benutzern vor, einige vorbeugende Maßnahmen zu ergreifen. Wenn Sie beispielsweise an Aktivitäten in der Kette teilnehmen, verwenden Sie eine dedizierte Geldbörse oder ein Mobiltelefon, um zu vermeiden, dass alle Vermögenswerte an einem Ort konzentriert werden, und verringern Sie so das Risiko von Hacking oder Virusinfektionen. Darüber hinaus erinnerte er die Benutzer daran, bei der Auswahl von OTC-Händlern besonders vorsichtig zu sein, da einige skrupellose Händler dazu führen könnten, dass die Bank- oder Börsenkonten der Benutzer kontaminiert werden und Vermögenswerte eingefroren werden.

Abschließend machte Rechtsanwalt Liu zwei konkrete Vorschläge für Verschlüsselungsbenutzer. Versuchen Sie zunächst, innerhalb des Währungskreises Einnahmen zu erzielen und Geld auszugeben, und vermeiden Sie das Abheben von Geldern, um Compliance-Risiken zu verringern. Zweitens können Sie, wenn Sie wirklich Bargeld abheben müssen, ein Konto bei einer im Ausland lizenzierten Institution oder einer kryptofreundlichen Bank eröffnen. Diese Banken bieten in der Regel virtuelle Vermögenskonten und traditionelle legale Konten an, obwohl die Kosten hoch sind höher, es ist auch sicherer.

Zusammenfassend empfiehlt Rechtsanwalt Liu, dass Benutzer und die Community ein klares Verständnis der rechtlichen Probleme bei Transaktionen mit virtuellen Vermögenswerten haben, sich mit den relevanten in- und ausländischen Vorschriften vertraut machen und konforme und sichere Investitions- und Transaktionsmethoden anwenden sollten, um potenzielle rechtliche Risiken zu reduzieren.

F6

Wie werden die neuen Vorschriften robustere und transparentere Branchenpraktiken fördern? Welche Wachstums- und Innovationsbereiche sind in der Branche aufgrund von Compliance-Anforderungen möglich? Wie könnten sich diese Veränderungen auf Chinas Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt auswirken?

Amber erwähnte, dass die On-Chain-Adress-Tag-Bibliothek mit der weiteren Verbesserung der Dateninfrastruktur genauer und umfassender werden wird. Durch die Kombination fortschrittlicher KI-Technologie kann das Transaktionsverhalten von Adressen in der Kette analysiert und Adressen intelligenter mit stärker unterteilten Labels versehen werden. Dadurch werden die Möglichkeiten zur Risikoerkennung erheblich verbessert, sodass Web3-Benutzer beim Zugriff auf Links oder bei der Abfrage von Adressen detailliertere Risikobewertungen durchführen und so Risiken minimieren können.

Darüber hinaus wies Amber darauf hin, dass mit der Diversifizierung des On-Chain-Ökosystems immer mehr Blockchain-Netzwerkplattformen entstehen und Benutzer mit immer vielfältigeren Vermögenswerten konfrontiert werden. In diesem Zusammenhang ist es besonders wichtig, den Nutzern intelligente und effiziente Datentools zur Verfügung zu stellen. Beispielsweise hat OKLink kürzlich den EaaS-Dienst (Explorer As A Service) eingeführt, eine kostenlose Blockchain-Browserlösung. Jede Netzwerkplattform, insbesondere eine öffentliche Kette oder Rollup-Plattform, kann in wenigen Tagen einen eigenen Blockchain-Explorer erstellen. Dies wird Benutzern die Abfrage und den Erhalt diversifizierter Daten erheblich erleichtern und Datenunterstützung für rationale Investitionsentscheidungen bieten.

Amber betonte weiter, dass API auch eine wichtige Richtung für die zukünftige Entwicklung sei. Sie erwähnte, dass die offene API von OKLink kürzlich aktualisiert wurde und sich an vielfältigere Szenarien anpassen lässt. Die neu aktualisierte API bietet Entwicklern mehr Aufrufe und unterschiedliche Farbverläufe und ist in der Branche wettbewerbsfähig. Diese Verbesserungen basieren auf mehreren Datenerhebungen und sollen Projektparteien und Benutzern mit technischen Anforderungen besser gerecht werden, indem sie ihnen ermöglichen, verschiedene Daten wie Transaktionsadressen und Blockverträge bequemer abzurufen.

Zusammenfassend ist Amber davon überzeugt, dass Benutzer aufgrund der Compliance-Anforderungen in Zukunft in der Lage sein werden, On-Chain-Adressdaten auf intelligentere und bequemere Weise zu erhalten, und dass auch die Fülle und Segmentierung der Daten weiter verbessert wird. Diese Fortschritte werden den Benutzern nicht nur dabei helfen, Risiken besser zu verwalten, sondern auch die schnelle Entwicklung der Web3-Branche fördern. Der Impuls neuer Vorschriften wird die Branche in Bezug auf Dateninfrastruktur und Risikomanagement robuster und transparenter machen und gleichzeitig das Wachstum innovativerer Bereiche anregen, wodurch Chinas Position auf dem globalen Kryptowährungsmarkt gestärkt wird.

Xiaoxiao wies darauf hin, dass der Kern der neuen Vorschriften darin besteht, die Kapitalflucht zu begrenzen und Kryptowährungsbetrug zu bekämpfen. Er glaubt, dass diese neuen Vorschriften dazu beitragen werden, die Fonds der Branche sauberer zu machen und nicht konforme OTC-Händler zu eliminieren. Er erwähnte, dass die neuen Vorschriften für mich als konformer OTC-Händler, der seit 2017 die Probleme der Bankrisikokontrolle und der Finanzierungsquellen gelöst habe, von Vorteil seien.

Xiaoxiao erklärte weiter, dass die Einführung neuer Vorschriften beweise, dass Chinas inländische Aufsicht über Kryptowährungen weiter zunehme. Kurzfristig glaubt er nicht, dass sich diese Regulierungshaltung ändern und möglicherweise sogar noch umfassender werden wird. Obwohl Hongkong schrittweise Richtlinien im Zusammenhang mit Kryptowährungen öffnet, ist es aufgrund der Risiken von Kapitalflucht und Betrug schwierig, diese Richtlinien in den Mainstream-Markt auf dem chinesischen Festland zu integrieren.

Aus einer anderen Perspektive glaubt Xiaoxiao, dass diese Richtlinien möglicherweise den zukünftigen Marktzugang vorbereiten. So wie Gold in der Vergangenheit als Mittel zur Geldwäsche eingesetzt wurde, besteht zwar ein Risiko der Geldwäsche, Nutzer müssen sich jedoch keine Sorgen machen, solange die Geldquelle legitim ist. Beispielsweise gilt der Kauf oder Verkauf von Gaming-Ausrüstung durch Benutzer nicht als Geldwäsche. Daher liegt der Schlüssel zum Problem darin, ob die Mittel sauber sind oder nicht.

Er erwähnte auch, dass die meisten Menschen nicht vor großen Geldbeträgen fliehen würden, so dass für normale Benutzer das Risiko kontrollierbar sei, solange sie die normalen Verfahren befolgen. Wenn Sie große Transaktionen durchführen müssen, können Benutzer Geld über einige kryptofreundliche Institutionen an Orten wie Hongkong abheben.

Zusammenfassend geht Xiaoxiao davon aus, dass die Auswirkungen der neuen Regelungen nicht besonders groß sein werden, da es sich bei diesen Regelungen teilweise nur um Weiterentwicklungen früherer Regelungen handelt. Er betonte, dass der Schwerpunkt der Aufsicht auf der Rechtmäßigkeit der Geldquelle liege und nicht auf der Unterdrückung aller Kryptowährungshändler. Er kam zu dem Schluss, dass die neuen Vorschriften zur robusten Entwicklung der Branche beitragen würden, jedoch weniger tatsächliche Auswirkungen auf normale Benutzer hätten.

Abschluss

Durch eine eingehende Diskussion der neuen richterlichen Auslegung im Bereich der Überwachung virtueller Vermögenswerte können wir erkennen, dass die Einführung dieser neuen Verordnung einen klareren und strengeren Compliance-Rahmen für den chinesischen Kryptowährungsmarkt geschaffen hat. Die neue richterliche Auslegung verbessert nicht nur die Transparenz der Aufsicht, sondern stärkt auch das Vorgehen gegen Geldwäsche und legt damit den Grundstein für eine gesunde Entwicklung des Marktes. In dieser Diskussion waren sich Experten einig, dass es trotz einer strengeren Aufsicht immer noch Raum für eine konforme Entwicklung auf dem Markt für virtuelle Vermögenswerte gibt. Dies ist sowohl eine Herausforderung als auch eine Chance für Praktiker und Anwender – unter der Prämisse der Compliance hat die Nutzung virtueller Vermögenswerte immer noch ihre rechtliche und sinnvolle Seite. Da die Nachfrage nach Sicherheitsdienstleistungen steigt, wird sich der Markt weiterentwickeln und weiterentwickeln. Unabhängig davon, ob Sie ein Investor oder ein Praktiker im Bereich virtueller Vermögenswerte sind, sollten Sie über Richtlinienänderungen auf dem Laufenden bleiben und nach Compliance-Vorgängen und Geschäftsmöglichkeiten im Rahmen der neuen Vorschriften suchen. Gemeinsam freuen wir uns darauf, dass die neuen Vorschriften der Branche einen robusteren und transparenteren Entwicklungspfad eröffnen.

Der Artikel dient ausschließlich der Weitergabe und Kommunikation und stellt keine Anlageberatung dar.