Vom Ruhm zum Prozess: Die Nachbeben von FTX haben nicht nachgelassen und ehemalige Führungskräfte stehen nacheinander vor Gericht

Originaltitel: https://cointelegraph.com/news/ftx-ryan-salame-withdraws-motion-guilty-plea-michelle-bond-case

Ursprünglicher Autor: TURNER WRIGHT

Zusammengestellt von: Alvis, Mars Finance

Seit dem Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX und des Handelsunternehmens Alameda Research sind fast zwei Jahre vergangen, was zu Marktunsicherheit, einem Durchgreifen der Aufsichtsbehörden und Strafanzeigen gegen die Beteiligten führte.

Der frühere FTX-CEO Sam „SBF“ Bankman-Fried, der Börsenchef und mutmaßliche Drahtzieher hinter Alameda, ist einer der ersten Führungskräfte, denen eine Gefängnisstrafe droht. Allerdings ist er von den fünf Personen, die vor einem US-Bundesgericht angeklagt wurden, der einzige, der sich auf nicht schuldig bekannte und dessen Fall von einer Jury in einem hochkarätigen Verfahren verhandelt wurde.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels sitzt Bankman-Fried in einer Zelle im Metropolitan Detention Center in Brooklyn, ihm drohen bis zu 25 Jahre Gefängnis. Ein Bundesrichter entschied am 28. März, aber die Rechtsabteilung von SBF hat Berufung gegen die Verurteilung und das Urteil eingelegt. Es wird erwartet, dass er in New York bleibt, um an Gerichtsverfahren teilzunehmen.

Ryan Salame

Als FTX-Manager, der die bahamaischen Aufsichtsbehörden über möglichen Betrug an der Kryptowährungsbörse informierte, sind Ryan Salame und seine rechtlichen Probleme wohl die bekanntesten, gleich hinter denen von Bankman-Fried.

Im Gegensatz zu anderen, die wegen ihrer Rolle bei FTX und Alameda angeklagt wurden, sagte Salame beim SBF-Strafprozess 2023 nicht aus, sondern bekannte sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und der Beteiligung an Wahlkampffinanzierungsbetrug schuldig. Im Mai verurteilte Richter Lewis Kaplan den ehemaligen Co-CEO von FTX Digital Markets zu 90 Monaten Gefängnis.

Im Gegensatz zu anderen FTX-Führungskräften veröffentlichte Salame nach seiner Verurteilung wieder regelmäßig Beiträge in den sozialen Medien und erhob dabei häufig Anschuldigungen gegen seine ehemaligen Kollegen – ohne Beweise vorzulegen. Ursprünglich sollte er sich am 29. August im Gefängnis melden. Salame beantragte bei einem Richter den Widerruf seines Plädoyers mit der Staatsanwaltschaft, nachdem die Behörden seine Partnerin Michelle Bond wegen Verstoßes gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung angeklagt hatten.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels wurde erwartet, dass Salame am 13. Oktober im Gefängnis ankommt. Wenn Richter Kaplan seinem Antrag auf Rücknahme seines Schuldeingeständnisses stattgibt, könnte ihm ein Strafverfahren drohen.

Gary Wang und Nishad Singh

FTX-Mitbegründer Gary Wang gehörte zu den ersten Personen, die im Dezember 2022 angeklagt wurden und sich des Überweisungsbetrugs, Wertpapierbetrugs und Rohstoffbetrugs schuldig bekannten. Im Februar 2023 folgte der frühere technische Direktor von FTX, Nishad Singh, und bekannte sich wegen ähnlicher Anschuldigungen schuldig.

Beide ehemaligen Führungskräfte sagten im SBF-Prozess über den Missbrauch von Benutzergeldern zwischen FTX und Alameda auf Anweisung von Bankman-Fried aus. Viele Rechtsexperten spekulieren, dass Wang und Singh wegen ihrer Zusammenarbeit mit den Behörden reduzierte Strafen erhalten könnten.

Sofern es keine Rechtsstreitigkeiten über Salames Antrag gibt, ist Singhs Anhörung zur Urteilsverkündung für den 30. Oktober angesetzt. Wangs Anhörung zur Urteilsverkündung ist für den 20. November geplant.

Caroline Ellison

Der ehemalige CEO von Alameda Research ist möglicherweise eine der geheimnisvollsten Personen, die in das FTX-Debakel verwickelt waren. Wie Singh und Wang bekannte sich auch Caroline Ellison im Jahr 2022 wegen Betrugs schuldig, nachdem die Kryptowährungsbörse zusammengebrochen war.

Am Vorabend des Prozesses gegen Bankman-Fried beantragten die Staatsanwälte jedoch, seine Freilassung gegen Kaution zu widerrufen, unter anderem weil er Ellison angeblich eingeschüchtert hatte, indem er einige ihrer privaten Tagebücher mit der New York Times teilte. Richter Kaplan widerrief die Freilassung von SBF gegen Kaution im August 2023, dem letzten Mal, als der ehemalige FTX-CEO frei war.

Mehrere Online-Detektive haben versucht, Ellison ausfindig zu machen, aber es ist unklar, wo sie auf ihre Verurteilung wartet oder was sie in der Zwischenzeit getan hat. Bis zum 29. August war keine Anhörung zur Urteilsverkündung des ehemaligen CEO von Alameda geplant, dem eine jahrelange Haftstrafe drohen würde.