Die indische Justizministerin verhaftet Babulal Bhatt wegen Beteiligung an einem Krypto-Betrugsschema im Wert von 148 Millionen US-Dollar.
Bhatt erpresste von den Mitarbeitern des Bitconnect Coin-Promoters Satish Kumbhani 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins und 14,50 Crore Rupien in bar.
Die ED untersucht die Verteilung und Verwendung der erpressten Gelder.
Die indische Strafverfolgungsbehörde (ED) hat Shailesh Babulal Bhatt, einen Einwohner von Gujarat, im Zusammenhang mit einem aufsehenerregenden Erpressungsfall im Zusammenhang mit Kryptowährungen im Wert von über 1.200 Crore Rupien festgenommen. Bhatt, der in mehrere Entführungs- und Erpressungsfälle verwickelt war, wurde am Dienstag in Gewahrsam genommen, wie die ED am Samstag mitteilte.
Die Untersuchung der Geldwäscheaktivitäten durch die ED wurde eingeleitet, nachdem das Surat Police CID zwei FIRs gegen Satish Kumbhani, den mutmaßlichen Promoter von Bitconnect Coin, eingereicht hatte.
Bitconnect Coin, eine Kryptowährungsplattform, lockte 2017-18 Investoren mit lukrativen Plänen. Im Januar 2018 stellte Kumbhani jedoch abrupt den Verkauf von Bitconnect Coin ein und schloss die Plattform, wobei er mit den Geldern der Investoren floh.
Bhatt, der in Bitconnect Coin investiert hatte, griff zu extremen Maßnahmen, um seine Investition zurückzubekommen. Er entführte zwei von Kumbhanis Mitarbeitern und erpresste unglaubliche 2.091 Bitcoins, 11.000 LiteCoins und 14,50 Crore Rupien in bar als Lösegeld. Die ED gab bekannt, dass der aktuelle Wert dieser Krypto-Assets bei 1.232,50 Crore Rupien oder 148.370.815 $ liegt.
Darüber hinaus verteilte Bhatt 289 Crore Rupien der erpressten Gelder an seine Komplizen, die bei den Entführungs- und Erpressungsoperationen eine aktive Rolle spielten. Diese illegalen Erlöse wurden zum Erwerb von Immobilien, Gold und anderen wertvollen Vermögenswerten verwendet.
Die Zentralbehörde betonte, dass Bhatts Verhaftung Teil einer umfassenderen Initiative zur Bekämpfung von Geldwäscheaktivitäten im Zusammenhang mit Kryptowährungsbetrug sei. Die ED untersucht den Fall sorgfältig, um weitere Einzelheiten über die Verteilung und Verwendung der erpressten Gelder aufzudecken.
Die Maßnahmen der ED spiegeln ihr Engagement wider, Finanzkriminalität zu bekämpfen und die Täter zur Rechenschaft zu ziehen. Ihre laufenden Ermittlungen zielen darauf ab, illegal erworbenes Vermögen aufzuspüren und zu konfiszieren, die finanzielle Integrität zu wahren und Anleger zu schützen.
Der Beitrag „Indische Direktion verhaftet Krypto-Betrüger in Erpressungsfall über 148 Millionen US-Dollar“ erschien zuerst auf Coin Edition.