Laut Radio Hong Kong hat der Zoll von PANews am 8. August ein Geldwäsche-Syndikat gesprengt und vier Personen festgenommen. Sie vermuteten, dass sie mehrere Briefkastenfirmen nutzten, um große Mengen grenzüberschreitender Überweisungen ins Ausland einzutreiben und 1,5 Milliarden Hongkong-Dollar zu waschen Bei Transaktionen mit virtuellen Währungen sind sie alle auf Kaution frei und warten auf Ermittlungen, und etwa 2,2 Millionen (HKD) Guthaben auf ihren mehreren Bankkonten wurden eingefroren.
Pan Yeqin, Ermittlungsleiter des Zollamtes für organisierte Kriminalität, sagte, dass es sich bei den vier Festgenommenen um eine dreiköpfige Familie und einen einheimischen Mann handelte. Unter ihnen seien ein asiatischer Vater und ein Sohn aus der Familie die Drahtzieher der Gruppe. Die Untersuchung ergab, dass sie zwischen 2020 und 2022 große Mengen nicht identifizierter Gelder aus dem Ausland erhalten hatten. Einige der Gelder waren an kriminellen Aktivitäten im Ausland beteiligt. Die beiden gründeten mehrere Briefkastenfirmen in Hongkong und überwiesen die großen Geldbeträge, die sie in zwei Jahren erhalten hatten 7 Es gibt mehr als 30 Konten bei verschiedenen Banken, wobei der maximale Einzelüberweisungsbetrag 23 Millionen NT$ erreicht. Pan Yeqin sagte, dass die Gruppe dann die Transaktionen aufteilen, die Belastungen auf 180 Drittkonten übertragen und einen weiteren verhafteten 31-jährigen Einheimischen mit einer monatlichen Vergütung von 70.000 Yuan rekrutieren und diese über virtuelle Währung abwickeln werde Yuan in Schwarzgeld.
Er sagte, dass der Zoll gestern eine Festnahmeaktion durchgeführt und drei Wohneinheiten und ein Geschäftslokal durchsucht habe. Dabei seien Mobiltelefone, Computer, Bankkarten und Dokumente beschlagnahmt worden. Es wird davon ausgegangen, dass die Gruppe erfolgreich aufgelöst wurde Untersuchungen gehen davon aus, dass die relevanten grenzüberschreitenden Gelder aus Südkorea stammen.