Ein neues Kreditprotokoll im Netzwerk von Arbitrum könnte eine Betrugsplattform sein, sagt On-Chain-Ermittler ZachXBT.
Der Krypto-Detektiv ZachXBT hat den neu gegründeten DeFi-Kreditgeber Sorta Finance als möglichen Exit-Scam und als Teil einer kriminellen Gruppe bezeichnet, die Gelder über Blockchains stiehlt. Laut ZachXBT trägt das auf Arbitrum basierende Protokoll die gleiche Signatur wie frühere Rug Pulls wie Magnate Finance, Solfire und HashDAO.
Die Vorgehensweise bestand normalerweise darin, den Smart Contract für Kredite von Compound auf Ethereum Virtual Machine-kompatiblen Ketten zu forken. Böswillige Entwickler würden dann das Protokoll unterbrechen und Benutzereinlagen vom gesamten gesperrten Wert abziehen.
Community-Warnung: @Sorta_Finance wird in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr auf Arbitrum betrügen, verwenden Sie das Protokoll also nicht. Dieser Betrüger hat zuvor über 25 Millionen US-Dollar mit Betrügereien wie Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire, Crolend, HashDAO usw. gestohlen. Der Bereitsteller hatte gerade Geld bekommen und die erste Adresse … pic.twitter.com/JsHGawtQyX
– ZachXBT (@zachxbt), 25. Juli 2024
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Laut ZachXBT erlangten die Betrüger Legitimität auf EVM-Ketten und sammelten TVL an, indem sie zwielichtige Wirtschaftsprüfungsfirmen anzapften. Auch Krypto-Influencer niedrigerer Ebene wurden dafür bezahlt, die Plattformen zu bewerben. Der Krypto-Begriff dafür ist ein Prozess namens „Shilling“.
Darüber hinaus stellte der Krypto-Ermittler fest, dass ein früher Nutzer von Sorta Finance durch eine Tornado Cash-Abhebung finanziert wurde. Tornado Cash ist ein von den USA genehmigter Krypto-Mixer, der zur Verschleierung von Transaktionen verwendet wird. Gesetzgeber haben häufig darauf hingewiesen, dass Kriminelle das Tool verwenden, um die Herkunft von Geldern zu verbergen.
Am 25. Juli hatte Sorta Finance weniger als 100.000 $ in TVL. Aber ZachXBT betonte, dass ähnliche Protokolle, die anscheinend von derselben Person ausgeheckt wurden, zu Millionen von Einzahlungen geführt haben. Der Blockchain-Sherlock Holmes vermutete, dass die Personen hinter Sorta Finance und anderen Betrügereien bisher über 25 Millionen $ eingesteckt haben.
Community-Alarm: Die Gruppe von Betrügern, die 8 Feigen mit Magnate, Kokomo, Lendora, Solfire usw. gestohlen haben, ist mit einem neuen Projekt auf Blast @Leaperfinance zurück. Letzte Woche haben sie eine Adresse auf Blast mit ~1 Mio. $ gewaschenen Geldern aus den vorherigen Betrügereien finanziert und haben begonnen, Liquidität hinzuzufügen… pic.twitter.com/yqRKvZuuye
– ZachXBT (@zachxbt), 14. April 2024
Der Beitrag von ZachXBT hebt einen aufkommenden Krypto-Trend hervor, der sich darauf konzentriert, Blockchain-Kriminalität zu verhindern, bevor sie geschieht. Einzelpersonen und kollaborative Unternehmen stellen Ressourcen zur Verfügung, um die Sicherheit in der Blockchain zu verbessern, indem sie die öffentliche Wachsamkeit steigern.
Unternehmen wie Coinbase und Initiativen wie SEAL 911 haben digitale Informationsaustausch- und Analysezentren (ISAC) gegründet, um Daten zu Hacks, böswilligen Aktivitäten und kriminellen Machenschaften zu bündeln und so das DeFi-Ökosystem zu verbessern.
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