BitMEX gibt zu, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben

Autor: Turner Wright, CoinTelegraph; Compiler: Tao Zhu, Golden Finance

Beamte des US-Justizministeriums gaben bekannt, dass die Kryptowährungsbörse BitMEX zugab, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben und ohne „jedes sinnvolle“ Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) zu arbeiten.

In einer Mitteilung vom 10. Juli sagte US-Staatsanwalt Damian Williams, dass BitMEX zwischen 2015 und 2020 „vorsätzlich versäumt habe, ein geeignetes Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“. Die Anklage scheint auf Zeugenaussagen zurückzuführen zu sein, die im Jahr 2022 während eines Strafverfahrens gegen einige Gründer und Mitarbeiter der Börse abgegeben wurden.

„BitMEX wurde zu einem Instrument für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsprogramme und stellte eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems dar“, sagte Williams. „Das heutige Schuldeingeständnis zeigt einmal mehr, dass Kryptowährungsunternehmen das US-amerikanische Recht einhalten müssen, wenn sie den US-Markt ausnutzen.“

Quelle: US-Justizministerium

Laut US-Staatsanwälten „missachtete“ BitMEX die Anti-Geldwäsche-Anforderungen, indem es kein Anti-Geldwäsche-Programm implementierte, das den „Know Your Customer“-Standards entsprach, und stattdessen von den Benutzern die Angabe von E-Mail-Adressen verlangte. Die Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wussten, dass die Anforderung US-Benutzer betraf und gegen Bundesgesetze verstieß.

BitMEX oder HDR Global Trading Limited ist in der Republik Seychellen eingetragen. Den Verantwortlichen der Börse drohen bis zu fünf Jahre Gefängnis und Geldstrafen.

Im Jahr 2022 verurteilte das Gericht Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed in einem von der U.S. Commodity Futures Trading Commission angestrengten Fall zur Zahlung von zivilrechtlichen Strafen in Höhe von insgesamt 30 Millionen US-Dollar. Die drei wurden im Jahr 2022 jeweils zu Bewährungsstrafen verurteilt, nachdem sie sich schuldig bekannt hatten, gegen die Anti-Geldwäsche-Anforderungen der BSA verstoßen zu haben.

Ein US-Gericht ist ebenfalls bereit, Personen zu verurteilen, die mit den zusammengebrochenen Kryptowährungsbörsen FTX und Alameda Research in Verbindung stehen, nachdem sie sich schuldig bekannt haben. Ab Oktober wird Richter Lewis Kaplan vom Südbezirk von New York darüber nachdenken, ob er FTX-Mitbegründer Gary Wang und den ehemaligen technischen Direktor Nishad Singh ins Gefängnis schicken soll. Der frühere CEO Sam Bankman-Fried wurde nach einem Gerichtsverfahren und einer Verurteilung zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.