Beamte des US-Justizministeriums gaben bekannt, dass sich die Kryptowährungsbörse BitMEX schuldig bekannt habe, gegen den Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, indem sie ohne „sinnvolles“ Anti-Geldwäscheprogramm (AML) operierte.

In einer Mitteilung vom 10. Juli erklärte US-Staatsanwalt Damian Williams, BitMEX habe es von 2015 bis 2020 „vorsätzlich versäumt, ein angemessenes Anti-Geldwäsche-Programm einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten“. Die Anklage scheint das Ergebnis von Aussagen im Rahmen eines Strafverfahrens im Jahr 2022 gegen einige Gründer und Mitarbeiter der Börse zu sein.

„BitMEX hat sich als Vehikel für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungssysteme geöffnet und stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems dar“, sagte Williams. „Das heutige Schuldbekenntnis zeigt erneut, dass Kryptowährungsunternehmen US-Gesetze einhalten müssen, wenn sie den US-Markt ausnutzen.“

Laut dem US-Staatsanwalt hat BitMEX die AML-Anforderungen „missachtet“, indem es kein AML-Programm mit Know-Your-Customer-Standards implementiert und die Benutzer stattdessen aufgefordert hat, eine E-Mail-Adresse anzugeben. Die Gründer Arthur Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed wussten, dass die Anforderung US-amerikanische Benutzer betraf und damit gegen Bundesgesetze verstieß.

BitMEX oder HDR Global Trading Limited ist in der Republik Seychellen eingetragen. Verantwortliche Parteien der Börse könnten mit bis zu fünf Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe rechnen.

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Im Jahr 2022 verurteilte ein Gericht Hayes, Delo und Reed in einem von der US Commodity Futures Trading Commission angestrengten Verfahren zur Zahlung einer Zivilstrafe von insgesamt 30 Millionen Dollar. Das Trio wurde 2022 getrennt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, nachdem es sich schuldig bekannt hatte, gegen die AML-Anforderungen des BSA verstoßen zu haben.

US-Gerichte bereiten sich auch darauf vor, Personen zu verurteilen, die mit den nicht mehr existierenden Kryptowährungsbörsen FTX und Alameda Research in Verbindung stehen, nachdem sie sich schuldig bekannt haben. Ab Oktober wird Richter Lewis Kaplan im südlichen Bezirk von New York darüber entscheiden, ob FTX-Mitbegründer Gary Wang und der ehemalige technische Direktor Nishad Singh ins Gefängnis geschickt werden sollen. Der ehemalige CEO Sam Bankman-Fried verbüßt ​​nach einem Prozess und einer Verurteilung eine 25-jährige Haftstrafe.

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