Am Dienstag (2. Juli) fiel Bitcoin auf 62.886 US-Dollar zurück. Die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) verklagte Consensys wegen nicht registrierter Aktivitäten des Little Fox Wallet (MetaMask) und verklagte auch Banken, die mit der insolventen Börse FTX verbunden sind. Zwei Urteile des Obersten Gerichtshofs der USA setzten jedoch der übermäßigen Regulierung durch die US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) klare Grenzen. BlackRock kauft Bitcoin im Abwärtstrend, da es Anzeichen für eine Wiederaufnahme des Bullenmarktes gibt.

SEC verklagt Consensys, mit FTX verbundene Banken

Die US-Börsenaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) reichte am Freitag beim Bundesgericht in Brooklyn, New York, eine Klage gegen Consensys ein und beschuldigte dessen Flaggschiff-Digital-Wallet MetaMask, gegen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde agiert MetaMask von Consensys als nicht registrierter Broker-Dealer beim Angebot und Verkauf von Wertpapieranlagen.

In Gerichtsdokumenten wird behauptet, dass Consensys gegen Bundeswertpapiergesetze verstoßen hat, indem es sich nicht als Makler registriert und das Angebot und den Verkauf bestimmter Wertpapiere nicht registriert hat. In diesem Zusammenhang sagte Consensys, dass der Rechtsstreit der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde gegen MetaMask mit Spannung erwartet werde. Allerdings warf Consensys der SEC vor, ihre Zuständigkeit zu überschreiten, da die Behörde nicht befugt sei, Softwareschnittstellen wie MetaMask zu regulieren.

Consensys erklärte, dass es in Texas weiterhin aggressiv Entscheidungen zu diesen Themen verfolgen werde, „da sie nicht nur für unser Unternehmen, sondern auch für den zukünftigen Erfolg von Web3 wichtig sind“.

Der Einführungsprozess digitaler Vermögenswerte und Web3-Produkte befindet sich in einem neuen Stadium, an dem institutionelle Anleger und Nationalstaaten beteiligt sind. Daher wird die Kryptoindustrie einen erheblichen Einfluss auf die bevorstehende US-Wahl haben.

Zusätzlich zum MetaMask-Wallet von Consensys hat die SEC eine Klage gegen Silvergate Capital Corporation, die Muttergesellschaft einer kryptofreundlichen Bank, eingereicht, weil sie angeblich der bankrotten Börse FTX bei der Begehung von Betrug geholfen hat.

In einer am 1. Juli beim US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York eingereichten Klage beschuldigte die SEC den ehemaligen Silvergate-CEO Alan Lane und die ehemalige Chief Risk Officer Kathleen Fraher, Anleger über ihr Bankgeheimnisgesetz, die Geldwäschebekämpfung und die Stärke der Compliance irregeführt zu haben Programme und Überwachung von Krypto-Clients wie FTX.

Die Aufsichtsbehörde warf außerdem dem ehemaligen Finanzvorstand von Silvergate, Antonio Martino, vor, Anleger über die erwarteten Verluste des Unternehmens aus Wertpapierverkäufen nach dem Zusammenbruch von FTX getäuscht zu haben. Alle Parteien außer Martino stimmten einer Einigung mit der SEC zu.

„Die Anschuldigungen der SEC sind unbegründet und unverantwortlich, und ich freue mich darauf, meinen Fall vor Gericht zu präsentieren und meinen Namen reinzuwaschen“, sagte Martino laut einer Erklärung von Anwälten der Anwaltskanzlei Linklaters.

Laut Gurbir Grewal, Direktor für Strafverfolgung bei der SEC, ist es Silvergate angeblich nicht gelungen, verdächtige Transfers in Höhe von fast 9 Milliarden US-Dollar zwischen FTX und seinen verbundenen Unternehmen aufzudecken, was zu schweren Verlusten für die Anleger geführt hat. Er behauptete, dass das Unternehmen und seine Führungskräfte nach dem Zusammenbruch von FTX von November 2022 bis Januar 2023 „verdoppelt“ hätten, um Anleger in die Irre zu führen.

Die SEC sagte, Silvergate habe sich bereit erklärt, eine zivilrechtliche Strafe in Höhe von 50 Millionen US-Dollar zu zahlen, ohne die Vorwürfe zuzugeben oder zu bestreiten, während Lane und Fraher sich bereit erklärt hätten, 1 Million US-Dollar bzw. 250.000 US-Dollar in Vergleichen zu zahlen, die der gerichtlichen Genehmigung bedürfen. Die Durchsetzungsmaßnahme der SEC fällt mit der Einigung von Silvergate mit dem Gouverneursrat des Federal Reserve System und dem kalifornischen Ministerium für Finanzschutz und Innovation zusammen.

Zwei wichtige Urteile des US-Gerichts beschränken die Befugnisse der SEC bei Kryptowährungen

In den letzten sieben Tagen hat der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten (SCOTUS) zwei Stellungnahmen abgegeben, die einen nachhaltigen Einfluss darauf haben könnten, wie die SEC Durchsetzungsmaßnahmen gegen Unternehmen, einschließlich Kryptowährungsunternehmen, handhabt.

In dem am 27. Juni angekündigten Fall der SEC gegen Jarksey entschied das Gericht mit 6 zu 3 Stimmen. Die Mehrheit vertrat die Auffassung, dass die Angeklagten in Zivilverfahren wegen Wertpapierbetrugs der SEC Anspruch auf ein Schwurgerichtsverfahren haben, anstatt die Entscheidung des Verwaltungsrichters strikt zu akzeptieren. Konservative Mitglieder des Gerichts sagten, das Gericht habe bei der Auslegung von Common-Law-Betrug im Rahmen der Bundeswertpapiergesetze „Common-Law-Betrugsgrundsätze“ berücksichtigt und offenbar zivilrechtliche SEC-Fälle, die Wertpapierbetrug betreffen, mit Straffällen, die Betrug betreffen, gleichgesetzt.

Im Anschluss an den Fall SEC gegen Jarksey erließ der Oberste Gerichtshof am 28. Juni ein Urteil im Fall Loper Bright Enterprises gegen Raimondo und hob damit das Urteil von 1984 auf, mit dem Chevrons Rücksichtsprinzip festgelegt wurde. Obwohl die SEC in der Entscheidung des Gerichts nicht ausdrücklich erwähnt wurde, verlangt die Entscheidung des Gerichts, dass die unteren Gerichte „bei der Feststellung, ob eine Behörde im Rahmen ihrer gesetzlichen Befugnisse gehandelt hat, ein unabhängiges Urteil fällen“ und sich nicht auf die Auslegung des Gesetzes durch die Bundesbehörde verlassen müssen.

„Dies hat direkte Auswirkungen auf die Kryptoindustrie“, sagte Sheila Warren, CEO des Crypto Innovation Council, gegenüber CoinTelegraph. „Wenn die Gerichte die Möglichkeit haben, einzugreifen, werden die Rolle und die Schlagkraft von Regulierungsbehörden wie der SEC in Frage gestellt.“

Warren fügte hinzu: „Es besteht kein Zweifel daran, dass das Urteil des Obersten Gerichtshofs der übermäßigen Regulierung, die Kryptowährungsinnovationen in den Vereinigten Staaten behindert, klare Grenzen setzt.“

BlackRock „kauft den Rückgang“, während Signale für eine Wiederaufnahme des Bitcoin-Bullenmarktes auftauchen

Der bekannte Finanzblog ZeroHedge zitierte Theya Research mit der Meldung, dass trotz des jüngsten Rückgangs der Bitcoin-Preise um 15 % die Bitcoin-Spot-ETF-Bestände stabil geblieben seien, was auf eine starke Position bei langfristigen und institutionellen Anlegern hindeutet.

BlackRock ist weiterhin der stärkste Bitcoin-Käufer für seine Kunden, und die Korrelation zwischen Bitcoin und dem S&P 500 bleibt hoch, was bedeutet, dass ein Bitcoin-Bullenlauf den US-Aktien in den Jahren 2024 bis 2025 folgen könnte und sich im Laufe des Jahres weiter erholen und erholen wird.

Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, bewegt sich der Preis von Bitcoin (orange) fast synchron mit den gesamten verwalteten Mitteln (AUM, weiß) der 10 US-amerikanischen Bitcoin-Spot-ETFs und steigt und fällt, während der Preis von Bitcoin steigt und fällt .

Trotz des starken Rückgangs des Bitcoin-Preises sind die Bitcoin-Bestände des ETF stabil geblieben. Langfristige Anleger und institutionelle Anleger, die Hauptkunden für ETFs, bleiben stark. Keines dieser zehn Anlageinstrumente verzeichnete in den letzten drei Wochen, etwa eine Woche nach Beginn der Veräußerungen, nennenswerte Zu-/Abflüsse, und diese Leute blieben im Allgemeinen abseits.

Das Fehlen von Panikverkäufen von Bitcoin, wie sie in vielen kurzfristigen Marktrückgängen zu sehen sind, ist ein ermutigendes Zeichen für die Reife von Bitcoin als Vermögenswert und seine langfristige Stabilität.

Der Bruch in der Korrelation zwischen dem Kassapreis von Bitcoin und seinen ETF-Zu-/Abflüssen geht möglicherweise zu Ende und die Zuflüsse nehmen wieder zu, was ein Zeichen dafür sein könnte, dass Anleger einen baldigen Anstieg der Bitcoin-Preise erwarten.

Nach Wochen ohne Nettozuflüsse/-abflüsse verzeichnete der BlackRock Bitcoin Spot ETF (IBIT), der größte verwaltete Fonds, am Freitag einen Zufluss von 1.368 Bitcoin. Der Preisverfall von Bitcoin könnte durchaus zu Ende gehen, und Spot-ETF-Investoren sind führend.

BlackRock hat sich als Marktführer etabliert und zeigt keine Anzeichen einer Verlangsamung. Bereits im Mai dieses Jahres übertraf ihr iShares Bitcoin Spot ETF den GBTC des ehemaligen Marktführers Grayscale und wurde gemessen am gesamten verwalteten Vermögen zum größten Bitcoin Spot ETF.

Da die GBTC-Verwaltungsgebühr von Grayscale bis zu 1,5 % und die IBIT-Verwaltungsgebühr von BlackRock nur 25 Basispunkte beträgt, erlitten die Produkte von Grayscale schwere Verluste, während BlackRock von seiner Größe und seinem Ruf als weltweit größtes Vermögensverwaltungsunternehmen profitierte.

BlackRock war im Namen seiner Kunden der stärkste Einzelkäufer von Bitcoin, hat sich während des jüngsten Preisverfalls behauptet und kauft erneut.

Technische Bitcoin-Analyse

CMTrade sagte, dass der RSI von Bitcoin über 50 liegt und der MACD unter der Signallinie liegt und positiv ist, und der Preis könnte zurückgehen.

Darüber hinaus liegt der Preis unter dem gleitenden 20-Perioden-Durchschnitt bei 62.991 $, aber über dem gleitenden 50-Perioden-Durchschnitt bei 62.548 $.

„62.040 US-Dollar sind unser Dreh- und Angelpunkt und wir bevorzugen 64.770 US-Dollar, solange 62.040 US-Dollar dies unterstützen.“

„Die Alternative liegt unter 62.040 US-Dollar, wobei ein Test von 61.050 US-Dollar und 60.460 US-Dollar erwartet wird.“