Výukový program
Nejčastější dotazy
Výukový program
Co je ověření KYB na Binance?
Ověření KYB (Know Your Business – poznej svou firmu) je metoda hloubkové kontroly, při které se identifikují a ověřují odpovědné strany stojící za firemními uživateli. Cílem ověření KYB je filtrovat podniky s podvodnými finančními aktivitami, jako je financování terorismu a legalizace výnosů z trestné činnosti.
Postup ověření KYB na Binance
1. Vytvořte účet Binance nebo se přihlaste ke stávajícímu účtu Binance.
A. Pokud nemáte účet Binance:
i) Na oficiálním webu Binance klikněte na [Zaregistrovat se].
ii) Klikněte na [Přihlásit se na účet subjektu].
iii) Zadejte název subjektu.
iv) Zadejte e-mailovou adresu subjektu. E-mailem vám přijde 6místný kód. Zadáním tohoto kódu ověříte e-mailovou adresu.
v) Vytvořte si bezpečné heslo. Klikněte na [Vytvořit účet subjektu].
Poznámka:
- Heslo musí mít aspoň 8 znaků včetně minimálně jednoho velkého písmena a jedné číslice.
- Pokud vám registraci na platformě Binance doporučil známý, nezapomeňte zadat jeho ID doporučení.
vi) Úspěšně jste založili účet subjektu. Automaticky budete vyzváni k aktivaci dvoufaktorového ověření (2FA). Zvolte metodu a postupujte podle pokynů k aktivaci.
vii) Po aktivaci dvoufaktorového ověření klikněte na tlačítko [Ověřit nyní] a zahajte ověření subjektu.
B. Pokud máte účet Binance, který není ověřen:
i) Na oficiálním webu Binance klikněte na [Přihlásit se].
ii) Přejděte na [Profil] a klikněte na [Ověřit nyní].
Upozorňujeme, že pokud už je vaše e-mailová adresa přiřazena k osobnímu účtu, nemůžete tutéž adresu použít pro účet subjektu. Odešlete žádost o ověření subjektu z účtu, který zatím nebyl ověřen.
2. Zahajte proces ověření subjektu.
2.1 Začněte kliknutím na [Ověřit].
2.2 Zadejte svůj [Název subjektu] a [Registrační číslo], jak jsou uvedeny v oficiálních firemních dokumentech, a odpovězte na otázky ohledně země/oblasti, ve které sídlíte, právní formy, registračního čísla, povahy podnikání, struktury akcionářů atd.
2.3 Povolení fiat měn (nepovinné)
Pokud chcete mít k dispozici služby používající fiat měny, vyplňte otázky v oddílu Povolení fiat měn a kliknutím na [Dokončit] je odešlete.
Upozorňujeme, že pokud budete mít zájem o služby používající fiat měny v budoucnu, postačí vám přejít na [Profil] - [Identifikace] a kdykoli je aktivovat.
Důležité upozornění:
Přesvědčte se, že všechny poskytnuté informace jsou správné. Pokud neposkytnete správné informace, můžeme žádost o ověření firmy zamítnout a vy pak budete muset celý proces ověření absolvovat znovu. Kliknutím na [Pokračovat] potvrzujete, že poskytnuté informace jsou správné.
Dokumenty vyžadované k ověření KYB na Binance:
Než zahájíte proces ověřování, připravte si firemní dokumenty, uvedené v kontrolním seznamu ve vyskakovacím okně. Obsah kontrolního seznamu závisí na zemi/oblasti, ve které sídlíte, právní formě, předmětu podnikání a vlastnické struktuře. Kliknutím na [Vytisknout úplný seznam] si můžete seznam pro kontrolu vytisknout.
Upozornění: požadované firemní dokumenty pro ověření KYB na Binance se v závislosti na zvolené zemi/oblasti, právní formě, předmětu podnikání a vlastnické struktuře liší. Následující snímky obrazovky slouží pouze jako příklad. Odpovídající seznam přímo pro vás najdete na stránce pro ověření.
3. Ověření subjektu obecně probíhá ve 4 hlavních krocích:
- Základní informace
- Spřízněné strany
- Nahrání dokumentů
- Povolení fiat měn (nepovinné)
Vyplňovaný formulář můžete během ověřovacího procesu kdykoli uložit kliknutím na [Uložit jako koncept].
3.1 Základní informace
3.1.1 Vyplňte informace o účtu – název subjektu, identifikační číslo a datum založení – a klikněte na [Potvrdit].
3.1.2 Vyplňte adresu subjektu – adresu sídla a provozovny.
3.1.3 Vyplňte prohlášení o zdrojích kapitálu, majetku a finančních prostředků.
3.1.4 Vyplňte doplňující informace – účel žádosti, kontaktní telefonní číslo a adresu internetových stránek firmy (pokud existují).
3.1.5 Po vyplnění oddílu Základní informace pokračujte kliknutím na [Dokončit].
3.2 Spřízněné strany
Dále vyplňte oddíl Spřízněné strany.
3.2.1 Vyplňte základní údaje o řediteli nebo jiném odpovídajícím funkcionáři.
3.2.2 Vyplňte základní informace o případném skutečném majiteli (konečných skutečných majitelích).
3.2.3 Vyplňte základní informace o osobě (osobách), která má nad subjektem významnou kontrolu.
3.2.4 Vyplňte základní informace o autorizovaném obchodníkovi u účtu (autorizovaných obchodnících u účtu).
3.2.5 V dalším kroku určete jednoho autorizovaného obchodníka u účtu jako hlavního obchodníka, který provede ověření pomocí obličeje. Pokračujte kliknutím na [Ověřit nyní].
3.2.6 Spusťte aplikaci Binance, naskenujte v ní QR kód a proveďte ověření pomocí obličeje prostřednictvím telefonu. Nebo klikněte v pravém dolním rohu na ikonu obrazovky a proveďte ověření prostřednictvím počítače.
Sundejte si pokrývku hlavy a brýle a nepoužívejte filtry. Fotografie pořizujte při dostatečném osvětlení.
Pokud jste dokončili ověření obličeje v aplikaci Binance, klikněte na [Dokončil/a jsem proces na svém telefonu].
3.2.7 Vygenerujte plnou moc. Podepište ji, nahrajte ji a poté klikněte na [Potvrdit].
3.2.8 Ke spolupráci nebo k podpisu online dokumentů za účelem ověření vašeho subjektu můžete pozvat spřízněné strany. Další informace naleznete v těchto článcích:
- Jak vyžádat/poskytnout podpisy pro online dokumenty k ověření subjektu na Binance
- Jak používat funkci spolupracující osoby při ověřování v rámci Ověření subjektu na Binance
3.2.9 Kliknutím na [Dokončit] přejděte do další části.
3.3 Nahrání dokumentů
3.3.1 Nahrajte požadované dokumenty uvedené v seznamu na této stránce.
Upozornění: Požadované dokumenty se liší v závislosti na zvolené zemi/oblasti, právní formě, předmětu podnikání a vlastnické struktuře. Následující snímky obrazovky slouží pouze jako příklad. Odpovídající seznam přímo pro vás najdete na stránce pro ověření.
Upozornění: Požadované dokumenty se liší v závislosti na zvolené zemi/oblasti, právní formě, předmětu podnikání a vlastnické struktuře. Následující snímky obrazovky slouží pouze jako příklad. Odpovídající seznam přímo pro vás najdete na stránce pro ověření.
3.3.2 Pokračujte kliknutím na tlačítko [Dokončit].
4. Po vyplnění všech částí klikněte na [Odeslat].
5. Přečtěte si prohlášení a vyjádřete s ním souhlas. Zaškrtněte políčko vedle věty [Prohlášení rozumím/rozumíme a souhlasím/souhlasíme s ním] a klikněte na [Odeslat].
6. Vaše žádost byla úspěšně odeslána. Jakmile dokončíme její posouzení, budeme vás informovat.
1. Jaké dokumenty je zapotřebí přiložit k žádosti o ověření subjektu?
Před ověřením subjektu musíte zvolit zemi/oblast, ve které vaše organizace sídlí, právní formu a typ subjektu. Systém poté na základě zadaných údajů vygeneruje kontrolní seznam požadovaných firemních dokumentů.
2. Proč byla moje žádost zamítnuta?
Příslušné důvody zamítnutí můžete zobrazit po kliknutí na tlačítko [Upravit údaje]. Pokud byla vaše žádost zamítnuta, odešlete ji znovu a zohledněte přitom důvod(y) zamítnutí. Kontrolu vaší nové žádosti provedeme přednostně a odpovíme vám do 15 pracovních dnů.
3. Musím všechny dokumenty odevzdat v angličtině?
V současné době podporujeme kromě angličtiny také bulharštinu, ruštinu, francouzštinu, portugalštinu, polštinu, italštinu, maďarštinu, švédštinu, nizozemštinu, španělštinu, ukrajinštinu, rumunštinu, turečtinu, řečtinu, estonštinu, lotyštinu, korejštinu a němčinu. Pokud jsou firemní dokumenty v jiném jazyce, poskytněte s originálními dokumenty i jejich soudní překlad do anglického jazyka s apostilou.
4. Žádost jsem odeslal(a) před dlouhou dobou. Proč jsem ještě neobdržel(a) reakci?
Stav žádosti subjektu můžete ověřit v sekci [Identifikace]. Sledujte svou e-mailovou schránku, protože vás můžeme kontaktovat ohledně dalších dokumentů.
5. Mohu požádat o druhý účet subjektu?
Každá firma může požádat o vytvoření pouze jednoho účtu subjektu. U účtů subjektu nabízíme funkci podúčtů. Podúčty si budete moci založit, jakmile bude schválena vaše žádost o ověření.
6. Jak mohu zvýšit limit výběru?
Pokud chcete zvýšit denní limit výběru, kontaktujte prostřednictvím chatu správce VIP účtů nebo tým zákaznické podpory.
7. Jak mohu u účtu subjektu získat přístup k fiat měnám?
1) Pokud chcete provést upgrade účtu k získání přístupu k fiat měnám a žádost subjektu jste odeslali před 26. dubnem 2022, nahrajte v sekci [Identifikace] následující dokumenty:
- doklad adresy subjektu,
- doklad o adrese skutečných konečných vlastníků,
- odkaz na web společnosti nebo na profil společnosti na sociální síti (pokud existují),
- informace o tom, z jakých zdrojů budete fiat účet financovat (např. z obchodního kapitálu společnosti, z peněz zákazníků, ze zisku společnosti apod.),
- jaké fiat měny hodláte používat (např. EUR, GBP, USD, AUD, BRL),
- očekávané měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v požadované měně).
2) Pokud jste žádost subjektu odeslali po 26. dubnu 2022:
A. O přístup k fiat měnám budete moci požádat během procesu ověření subjektu.
B. Pokud jste dokončili ověření pro kryptoměny a o služby používající fiat měny budete chtít požádat někdy v budoucnu, můžete přejít do Uživatelského centra a aktivovat tyto služby v části [Identifikace]. Pokud chcete provést upgrade účtu, abyste získali přístup k fiat měnám, poskytněte níže uvedené informace.
A. O přístup k fiat měnám budete moci požádat během procesu ověření subjektu.
B. Pokud jste dokončili ověření pro kryptoměny a o služby používající fiat měny budete chtít požádat někdy v budoucnu, můžete přejít do Uživatelského centra a aktivovat tyto služby v části [Identifikace]. Pokud chcete provést upgrade účtu, abyste získali přístup k fiat měnám, poskytněte níže uvedené informace.
(Limit vkladu/výběru se může lišit v závislosti na poskytnutých dokumentech.)
- Jaké zdroje kapitálu má vaše společnost? (Např. vložení kapitálu od skutečných konečných vlastníků.)
- Jaké očekáváte měsíční objemy vkladů/výběrů fiat měn (v EUR)?
- Jaké fiat měny hodláte používat?
- Zdroj majetku žádajícího subjektu? (Např. účetní závěrka nebo výroční zpráva.)
8. Jaké dokumenty lze použít jako doklad o adrese?
Přijímáme následující doklady o ověření adresy vydané za posledních 180 dnů (s výjimkou Polska, Portugalska a Spojených arabských emirátů, kde je to 90 dnů):
- Výpisy z bankovního účtu – výpisy z bankovního účtu akceptujeme i v elektronické podobě. Můžete nám zaslat původní soubor ve formátu PDF, v němž skryjete citlivé informace, jako jsou podrobnosti o transakcích.
- Vyúčtování služeb – například za elektřinu nebo vodné, za pevné internetové připojení, telefonní linku apod. Vyúčtování za mobilní telefon ani vyúčtování pojistného neuznáváme.
- Dokumenty vydané vládními orgány (např. dopisy od úřadů, doklady související s placením daní apod.).
9. Jaké fiat měny platforma Binance podporuje u firemních uživatelů?
Momentálně u firemních uživatelů podporujeme vklady a výběry v USD, EUR, GBP, AUD a BRL. Kanály pro úhrady v USD jsou však v současnosti až do odvolání uzavřeny. Pokročilé ověření subjektu můžete provést už nyní; kanály pro platby v USD pak budete moci začít používat ihned poté, co budou opět k dispozici.