Jak vyplnit prohlášení o původu majetku

Proč musím vyplnit prohlášení o původu majetku (SOW)?

V zájmu zajištění ochrany a bezpečnosti uživatelů se Binance zavázala dodržovat předpisy týkající se boje proti praní peněz a financování terorismu. Jednou z našich povinností, vyplývajících z regulatorních předpisů, je shromažďovat v určitých případech informace a dokumentaci za účelem ověření původu finančních prostředků a/nebo majetku našich uživatelů. Některé uživatele můžeme požádat o vyplnění speciálního prohlášení o původu majetku (SOW), aby mohli na platformě Binance používat produkty související s fiat měnami. Další podrobnosti najdete v těchto častých dotazech.

Jak vyplnit prohlášení o původu majetku (SOW)? Podrobný průvodce

Během vyplňování neobnovujte stránku v prohlížeči.

Pokud používáte web Binance:

1. Přihlaste se ke svému účtu na platformě Binance a přejděte do části [Profil] – [Identifikace].

Klikněte na tlačítko [Začít nyní].

Pokud používáte aplikaci Binance:

1. Přihlaste se do aplikace Binance a klepněte na [Profil]. Klepněte na svůj profil a poté na položku [Ověření].

Klepněte na tlačítko [Začít nyní].

2. Budete přesměrováni na stránku s prohlášením politicky exponované osoby (PEP). Pokud jste PEP, budete muset vyplnit formulář s prohlášením PEP. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Pokračovat].

Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP)?

Politicky exponovaná osoba (PEP) je fyzická osoba, která:

a) VYKONÁVÁ VÝZNAMNOU VEŘEJNOU FUNKCI: • hlava státu • předseda vlády/premiér • ministr • vicepremiér nebo náměstek ministra • parlamentní tajemník • poslanec • soudce nejvyššího soudu • soudce ústavního soudu nebo jiných soudních orgánů na vysoké úrovni, proti jejichž rozhodnutím se nelze dále odvolat, s výjimkou výjimečných okolností • člen rady centrální banky • velvyslanec • chargé d’affaires • vysoký důstojník ozbrojených sil • člen správního, řídícího nebo dozorčího orgánu státního podniku • jiná podobná funkce

b) fyzická osoba, která VYKONÁVÁ VEDOUCÍ FUNKCI V MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI: • Uveďte informace o organizaci a typu vykonávané vedoucí funkce: prezident, ředitel, náměstek, generální tajemník, člen představenstva, předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo jiná podobná funkce.

c) JE VE VZTAHU K PEP DLE BODU a) ČI b) OSOBOU BLÍZKOU: • manžel/manželka • osoba v postavení obdobném manželovi nebo manželce podle místního práva • dítě • manžel nebo manželka dítěte nebo osoba v postavení obdobném manželovi nebo manželce.

3. Vyplňte údaje v prohlášení SOW. Budete vyzváni k nahrání dokumentů prokazujících váš roční příjem a zdroj příjmů. Ujistěte se, že se zadané údaje shodují s údaji v doprovodných dokumentech.

4. Zvolte všechny relevantní zdroje, z nichž pochází vaše celkové čisté jmění.

5. Klepněte na [Nahrát soubor] a odešlete doprovodné dokumenty.

Poznámky:

Jméno v doprovodných dokumentech se musí shodovat se jménem uvedeným v dokladu totožnosti. Pokud tomu tak není, musíte objasnit, proč jsou k vašemu ověření přiloženy dokumenty třetích stran.
Dokumenty se musejí týkat co nejaktuálnějšího období (např. posledního měsíce).
Ujistěte se, že je v dokumentech zřetelně viditelný název vydávajícího orgánu, datum vydání a veškeré další údaje.

6. Po vyplnění prohlášení SOW buďte trpěliví; vaše dokumenty zkontrolujeme co nejdříve.

Níže je uveden seznam akceptovaných dokumentů:

Možné zdroje prostředků	Listinné důkazy
plat	1) Výplatní pásky uvádějící příjmy aspoň za poslední měsíc; 2) výpis z bankovního účtu obsahující výplaty přijaté od zaměstnavatele aspoň za poslední měsíc; 3) daňové přiznání za předchozí zdaňovací období.
samostatná výdělečná činnost	1) Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období; 2) nejnovější faktury/smlouvy/dohody týkající se služeb poskytovaných v rámci samostatné výdělečné činnosti nebo výkazy zisků/ztrát dokládající měsíční či roční příjmy.
Úspory	Výpis ze spořicího účtu vystavený v posledních 3 měsících.
Příspěvky a dávky	1) Výpis z bankovního účtu, v němž jsou uvedeny převody příspěvků a dávek za poslední 3 měsíce; 2) výpis se státními příspěvky nebo jinými sociálními dávkami.
Penze	1) Výpis z bankovního účtu, v němž jsou uvedeny převody penze za poslední 3 měsíce; 2) výpis z účtu důchodového pojištění vydaný vládou; 3) výpisy z penzijních fondů.
Výplaty dividend/zisků ze společnosti	1) Výpisy dividend; 2) dohody o distribuci; 3) výpis z bankovního účtu dokládající výplaty dividend; 4) nejnovější auditované firemní účetní výkazy.
Denní obchodování	1) Výpisy transakcí, které prokazují obchodní činnost za poslední měsíc A bankovní výpis, v němž jsou uvedeny výběry zisků z obchodování, vložených na účet. * V obou dokumentech musejí být uvedeny registrační údaje účtu a logo vydavatele. 2) Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, které prokazuje příjmy z obchodování.
Činnost v oblasti hazardních her	1) Výpisy transakcí, které prokazují činnost v oblasti hazardních her za poslední měsíc; A výpis z bankovního účtu, v němž jsou uvedeny výběry zisků z hazardních her, vložených na účet. * V obou dokumentech musejí být uvedeny registrační údaje účtu a logo vydavatele. 2) Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období, které prokazuje příjmy z hazardních her.
Pasivní příjem	1) Podepsaná smlouva o nájmu/pronájmu A jeden z následujících dokumentů: a. výpis z bankovního účtu s nejnovější úhradou nájemného/pronájmu; b. nejnovější doklady potvrzující úhradu nájemného/pronájmu. 2) Jakékoli další dokumenty prokazující váš pasivní příjem (např. honoráře za knihy, affiliate marketing, stakování atd.) za poslední měsíc.
Půjčky / hypoteční úvěry	Smlouva o půjčce / hypotečním úvěru s uvedením výše půjčky a s harmonogramem splácení A výpis z bankovního účtu, v němž je uveden vklad půjčky / hypotečního úvěru na váš účet.
Prodej finančních aktiv	1) Výpis od poskytovatele investic; 2) výpis z bankovního účtu dokládající vypořádání ze strany poskytovatele investic; 3) jiné výpisy nebo doklady prokazující zisky z investic (do dluhopisů, akcií apod.).
Prodej nemovitostí nebo jiných aktiv	1) Kupní smlouva / výpis o vypořádání; 2) podepsaný dopis ze strany právníka / advokáta / realitního makléře potvrzující prodej nemovitosti; 3) kopie z katastru nemovitostí / dokladu vlastnictví. * Akceptován je také výpis z bankovního účtu prokazující vklad finančních prostředků z prodeje na váš bankovní účet.
dědictví	1) Kopie závěti / poslední vůle; 2) podepsaný dopis od vykonavatele závěti / právníka / advokáta / potvrzení o nabytí dědictví.
Dary	1) Smlouva o darování nemovitosti nebo jiného majetku; 2) podepsané čestné prohlášení / dopis od dárce s prohlášením o povaze daru; 3) výpis z bankovního účtu prokazující vklad daru.
Těžba kryptoměn	1) Doklad o koupi hardwaru používaného k těžbě (s uvedením vašich údajů a údajů prodávajícího); 2) doklad o všech příjmech z těžby na příslušné platformě (platformách) / burze (burzách). * Předložte snímky obrazovky s historií transakcí (alespoň za 3 měsíce) s podrobnými informacemi o všech aktivitách a vytěžených coinech a se zobrazením adres peněženek a ID transakcí. Tyto údaje musejí pocházet z příslušné platformy/burzy a musejí obsahovat údaje o vašem účtu.