Jak na platformě Binance vyplnit prohlášení o původu majetku za účelem přístupu k produktům s fiat měnami
2023-03-14 12:46
Proč musím vyplnit prohlášení o původu majetku (SOW)?
Za účelem zajištění bezpečnosti uživatelů musí platforma Binance v případě uživatelů s trvalým pobytem v určitých zemích dodržovat přísnější nařízení ohledně boje proti praní peněz (AML) a získávat prohlášení o původu majetku (SOW). Pokud máte trvalý pobyt v některé ze zemí uvedených v seznamu rizikových zemí dle FATF a EU, musíte vyplnit prohlášení o původu majetku, abyste mohli na platformě Binance používat produkty související s fiat měnami.
Jak vyplnit prohlášení o původu majetku (SOW)? Podrobný průvodce
Během vyplňování neobnovujte stránku v prohlížeči.
1. Uveďte, zda jste politicky exponovanou osobou (PEP). Pokud jste PEP, budete muset vyplnit formulář s prohlášením PEP. Pokračujte klepnutím na tlačítko [Pokračovat].
Kdo je politicky exponovaná osoba (PEP)?
PEP “politically exposed person” is:
a) a natural person WHO IS OR WHO HAS BEEN ENTRUSTED WITH A PROMINENT PUBLIC FUNCTION: • Head of state • Head of government/Prime Minister • Minister • Vice or deputy minister • Assistant minister • Parliamentary Secretary • Member of Parliament • Judge in the Supreme Court • Judge of Constitutional Court or other high-level judicial bodies, the decisions of which are not subject to further appeal, except in exceptional circumstances • Member of courts of auditors • Member of the board of the Central bank • Ambassador • Embassy Council • Chargé d'affaires • High ranking officer in the armed forces • Member of administrative, management or supervisory body of State-owned enterprises.
b) fyzická osoba, která VYKONÁVÁ VEDOUCÍ FUNKCI V MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI: • Uveďte informace o organizaci a typu vykonávané vedoucí funkce: prezident, ředitel, náměstek, generální tajemník, člen představenstva, předseda představenstva, místopředseda představenstva nebo jiná podobná funkce.
c) A FAMILY MEMBER TO THE PERSON (PEP) STATED IN a) and b) ABOVE: • Spouse • Person considered to be equivalent to a spouse according to national law • Child • Child’s spouse or person considered to be equivalent to a spouse.
2. Vyplňte údaje v prohlášení SOW. Budete vyzváni k nahrání dokumentů prokazujících váš roční příjem a zdroj příjmů.
Poznámky:
Ujistěte se, že se zadané údaje shodují s údaji v doprovodných dokumentech.
Pro přesný výpočet vašeho ročního příjmu přepočítejte místní měnu na USD a vynásobte svůj měsíční plat 12.
3. Zvolte všechny relevantní zdroje, z nichž pochází vaše celkové čisté jmění. Klepnutím na tlačítko [Nahrát] odešlete doprovodné dokumenty.
Poznámky:
Jméno v doprovodných dokumentech se musí shodovat se jménem uvedeným v dokladu totožnosti. Pokud tomu tak není, musíte objasnit, proč jsou k vašemu ověření přiloženy dokumenty třetích stran.
Dokumenty se musejí týkat co nejaktuálnějšího období (např. posledního měsíce).
Ujistěte se, že je v dokumentech zřetelně viditelný název vydávajícího orgánu, datum vydání a veškeré další údaje.
4. Po vyplnění prohlášení SOW buďte trpěliví; vaše dokumenty zkontrolujeme co nejdříve.
Níže je uveden seznam akceptovaných dokumentů:
Možnosti prohlášení SOW
Akceptované dokumenty
plat
1) Bank statement showing salary payments from employer from the last 3 months. Additionally, you can send us payslips showing the income from the last 3 months.
2) Tax statement from the previous tax year.
samostatná výdělečná činnost
1) Daňové přiznání za předchozí zdaňovací období,
2) Additionally you can send us the latest invoices/contracts/agreements for self-employed services or profit/loss statements, proving your monthly or annual income.
dědictví
1) Copy of will/testament of the deceased testator; AND Signed letter of the executor of the will/lawyer/solicitor/grant of probate.
dar/grant
Pokud jste student a dostáváte příspěvky, zvolte tuto možnost.
1) Donation/gift/grant agreement for real estate or other assets; AND Bank statement showing bank deposit of the donation/gift/grant (if applicable).
2) Signed affidavit/letter from the donor declaring the nature of the donation/gift/grant; AND Bank statement showing bank deposit of the donation/gift/grant (if applicable).
hypotéky/půjčky
1) A mortgage/loan contract showing the mortgage or loan value with repayment plan;
AND
výpis z bankovního účtu uvádějící vložení půjčky na účet.
firemní zisky (akcie/dividendy)
1) Nejnovější výpis dividend,
2) nejnovější ujednání o distribuci,
3) nejnovější výpis z bankovního účtu dokládající výplaty dividend,
4) nejnovější auditované firemní účetní výkazy.
finanční investice
1) Statement from investment provider; AND Bank statement displaying settlement from investment provider;
2) Other statements or documents proving investment profit (from bonds, stocks, etc.) AND Bank statement displaying settlement from the investment provider.
