Binance se v květnu zaregistrovala u FIU ve snaze vyhovět indické legislativě.
Burza se před zahájením podnikání řádně nezaregistrovala u FIU.
Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) udělila krypto burze Binance pokutu 2,2 milionu dolarů. Binance je údajně obviněna z nedodržování místních standardů proti praní špinavých peněz (AML), což je důvodem pro udělení pokuty. Pro Binance, již sužovaná spletitými mezinárodními finančními pravidly, tento nový vývoj představuje impozantní regulační překážku.
FIU uvedla, že Binance dostala vysokou pokutu, protože se v zemi nezaregistrovala a nedodržela místní předpisy proti praní špinavých peněz (AML).
Vyhovující indickým předpisům
V souvislosti s tím se kryptoburzy a další dodavatelé virtuálních aktiv v Indii musí registrovat jako reportující společnosti u Financial Intelligence Unit (FIU). A dodržujte přísné předpisy proti praní špinavých peněz. Burza se před zahájením podnikání v zemi řádně nezaregistrovala u FIU. To byla chyba Binance a důvod penalizací.
Tento případ je významný, protože následuje po předchozím stíhání mnoha offshore burz ze strany FIU za srovnatelné přestupky. Toto je jen jeden malý krok ve větším indickém vládním pokusu ovládnout kryptotrh.
Binance se mezitím v květnu zaregistrovala u FIU ve snaze vyhovět indické legislativě. Hlídací pes již varoval mnoho offshore burz, včetně Binance, že obchodují bez požadovaného povolení, což vyvolalo tento pokus. Bez ohledu na toto úsilí je současná finanční pokuta důsledkem předchozího nedodržení požadavků ze strany Binance.
Navíc regulační překážky pro Binance stále narůstají a tento trest v Indii je jen posledním v dlouhé řadě. Za srovnatelná porušení předpisů AML dostala Binance v květnu od kanadského úřadu pro boj proti praní špinavých peněz pokutu 4,38 milionu dolarů. Burza má i nadále problémy s plněním požadavků několika zahraničních regulačních systémů, jak ukazují tyto opakující se obavy.
Dnes vybrané krypto novinky:
Skončila memecoinová sezóna předčasně?