• Elliptic tvrdí, že Huione odhaluje praní špinavých peněz a další nezákonné aktivity.

  • 11 miliard dolarů v kryptotransakcích spojených s Huione a obchodníky.

Blockchain analytická firma Elliptic vydala zprávu, v níž obviňuje kambodžský trh Huione Guarantee, že umožňuje praní špinavých peněz a další nezákonné aktivity. Od svého založení v roce 2021 kryptopeněženky spojené s Huione Guarantee a jejími nezávislými obchodníky údajně obdržely přes 11 miliard dolarů, což je podezřelé z podvodných transakcí.

Zpráva společnosti Elliptic zdůrazňuje, že stablecoin společnosti Tether je populární platební metodou na platformě. Nechyběly ani další platební aplikace a bankovní převody. Zpráva tvrdí, že Huione Guarantee je součástí větší skupiny Huione. Funguje jako neutrální platforma, ale vyvinula se v centrum kriminálních aktivit. 

Zejména Huione Group je zapojena do různých sektorů v jihovýchodní Asii, včetně pojištění, leteckých společností a nemovitostí. Údajně má také vazby na kambodžského premiéra Huna Maneta.

Nové šetření od výzkumného týmu Elliptic vrhá světlo na online tržiště Huione Guarantee. Platforma je široce používána provozovateli podvodů v jihovýchodní Asii, včetně těch, kteří se podílejí na podvodech #pigbutchering. Přečtěte si celou analýzu https://t.co/p9tqquGhJ6

— Elliptic (@elliptic) 10. července 2024

Mohou být eliptická tvrzení pravdivá?

Navzdory tvrzení Huione Guarantee, že nemůže monitorovat transakce zákazníků kvůli obchodníkům, kteří používají jejich kanály pro zasílání zpráv, Elliptic tvrdí, že platforma je spoluviníkem při napomáhání podvodům. 

Zpráva navíc obsahuje důkazy o tom, že obchodníci nabízejí služby praní špinavých peněz a nástroje pro podvody, včetně softwaru pro podvodné investiční webové stránky a vybavení používané k uvěznění. A mučit pracovníky v podvodných směsích.

Stručně řečeno, analýza společnosti Elliptic ukazuje, že společnost Huione Guarantee a její obchodníci obdrželi značné částky prostřednictvím transakcí s kryptoměnami. Firma identifikovala a označila stovky kryptoměnových adres spojených s Huione, což burzám a dalším podnikům umožňuje prověřovat transakce na odkazy na tyto peněženky, aby se zabránilo dalšímu praní.

Zvýrazněné zprávy dne

Co čeká ETH s Spot Ethereum ETF na programu?