Populární kryptoburza Binance dostala v Indii pokutu 2,25 milionu dolarů. Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU-IND) uvádí, že Binance poskytovala služby indickým zákazníkům, aniž by dodržovala tamní předpisy proti praní špinavých peněz.

Binance: z Indie přichází pokuta za kryptoburzu ve výši 2,25 milionu dolarů 

Indická finanční zpravodajská jednotka (FIU) oznámila, že Binance dostala pokutu ve výši 2,25 milionu dolarů za nedodržení tamních předpisů proti praní špinavých peněz. 

Konkrétně uložená pokuta činí 188,2 milionu rupií a sankcionuje populární kryptoburzu za vícenásobné porušení zákona o prevenci praní špinavých peněz (PMLA) z roku 2002. 

Binance působí v Indii jako poskytovatel služeb virtuálních digitálních aktiv a měla by udržovat a hlásit záznamy o transakcích jako záruku solidních opatření proti praní špinavých peněz (AML).

Zdá se však, že na základě šetření indické FIU společnost Binance nedodržela své povinnosti, zatímco nadále poskytovala své služby indickým zákazníkům. 

Pokuta přichází poté, co indické úřady vydaly zatykače na Binance a několik dalších offshore kryptoburz, které je z Indie odstranily kvůli jejich nezákonnosti na začátku tohoto roku. 

Binance: V Indii dostává kryptoburza pokutu 2,25 milionu dolarů za nedodržení předpisů proti praní špinavých peněz

Pokuta ve výši 2,25 milionu dolarů pro Binance přišla poté, co indický finanční regulační úřad vydal obvinění proti kryptoburze. 

Nejen to, zdá se, že byla prozkoumána i zpráva s písemnými a ústními vyjádřeními ředitele Binance a její dostupné firemní dokumenty. 

V každém případě Binance získala registraci od indického regulačního úřadu pro boj proti praní špinavých peněz teprve loni v květnu 2024 spolu s KuCoinem. 

Tyto dvě kryptoburzy byly prvními offshore subjekty souvisejícími s kryptoměnami, které takovou registraci v zemi obdržely. Motivací regulačního úřadu k udělení takové registrace bylo, že obojí dodává systému o něco větší důvěryhodnost. 

Návrat do Indie „za každou cenu“

Tato pokuta je dodatkem k dalšímu trestu již oznámenému loni v dubnu 2024, než Binance získala svou registraci v Indii.

Ve skutečnosti již v té době Binance uvedla, že je připravena zaplatit pokutu ve výši 2 milionů dolarů jako součást své strategie stát se vyhovujícím a registrovaným subjektem podle indických finančních předpisů. 

Tento strategický krok by pomohl populární kryptoburze znovu vstoupit na trh v Indii poté, co byl na začátku roku 2024 spolu s devíti dalšími vyloučen.