🚨🚨🚨 Talíř na zabíjení prasat ošidí 500 milionů juanů a zaměřuje se na zámořské Číňany
👀👀👀Více než 40 obětí bylo podvedeno o 80 milionů USD
Dva podezřelí, Daren Li, byli zatčeni na mezinárodním letišti Hartsfield-Jackson v Atlantě 12. dubna. Mezitím byl v Los Angeles zatčen Zhang Yicheng, čínský občan žijící v Temple City v Kalifornii.
Li Daren kdysi žil v Číně, Spojených arabských emirátech a Kambodži. Dokumenty ukazují, že Zhang Yicheng a Li Daren řídili složitou síť pro praní špinavých peněz, v níž týmy otevřely přibližně 74 fiktivních společností a související bankovní účty. Zabíjení prasat často zahrnuje podvodníky, kteří navazují falešné romantické vztahy s oběťmi na platformách pro zasílání zpráv a poté je přesvědčují k podvodným investicím.
Peníze ukradené obětem byly uloženy na tyto účty a poté převedeny na dva bankovní účty v Deltec Bank na Bahamách. Jeden z bahamských účtů byl zaregistrován společností GTAL (Cambodia) Ltd., která sídlí v Sihanoukville, notoricky známém kasinovém centru pro podvody.
Prostředky byly nakonec vyměněny za USDT – kryptoměnu navázanou na hodnotu amerického dolaru – včetně peněženky Binance spojené s Li. Další peněženka obdržela přibližně 341 milionů dolarů ve virtuální měně během tří let počínaje dubnem 2021.
Li a Zhang byli obviněni ze šesti závažných případů mezinárodního praní špinavých peněz. V případě prokázání viny hrozí obžalovaným v obou případech až 20 let vězení.
👆👆👆 Není snadné zveřejňovat články, sledujte mě, abyste se dozvěděli více o soudních případech a vyhnuli se nástrahám v měnovém kruhu
