Americké ministerstvo spravedlnosti obvinilo Billa Guana, finančního ředitele The Epoch Times, z jeho údajné účasti na podvodu ve výši 67 milionů dolarů.
Guan, který byl zatčen v pondělí, je obviněn z vedení nadnárodní operace na praní nezákonných peněz prostřednictvím kryptoměn. Obžaloba, která podrobně popisuje obvinění proti němu, byla odpečetěna 3. června.
Guan je finanční ředitel Epoch times. Epoch Times byly založeny v roce 2000 Johnem Tangem a dalšími čínskými Američany přidruženými k novému náboženskému hnutí Falun Gong. https://t.co/SElaLbhR5b
— Adam Gamal (@TheUnit_Gamal) 4. června 2024
Guan údajně řídil tým „Make Money Online“ v zámoří přibližně od roku 2020 do května 2024. Schéma údajně zahrnovalo nákup výnosů z trestné činnosti za zvýhodněné sazby pomocí kryptoměny a následné nasměrování vypraných peněz na různé účty, včetně The Epoch Times a souvisejících subjektů.
Podrobnosti a operace schématu
Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že pod vedením Guana tým a jeho spolupracovníci vědomě nakupovali výnosy z podvodných aktivit, jako jsou dávky pojištění v nezaměstnanosti, se slevami 70 až 80 centů na dolar. Tyto transakce byly prováděny prostřednictvím specifické kryptoměnové platformy. Podvodně získané prostředky byly načteny na předplacené debetní karty, které byly následně použity k nákupu kryptoměny.
Prostředky byly prané prostřednictvím několika kanálů, včetně Guanových osobních bankovních účtů, krypto účtů a účtů mediální společnosti. Toto schéma umožnilo Guanovi a jeho týmu zakrýt původ finančních prostředků a prezentovat je jako legitimní příjem nebo dary.
Vyšetřování The Epoch Times začalo, když vyšetřovatelé zaznamenali 410% nárůst ročního příjmu společnosti, který vzrostl z 15 milionů na 62 milionů dolarů. Guan připisoval tento náhlý příliv finančních prostředků darům, což je tvrzení, které mezi vyšetřovateli vyvolalo podezření. Úřad amerického prokurátora pro jižní obvod New Yorku poznamenal, že banky zpochybnily původ fondů, na což Guan údajně reagoval nepravdivými tvrzeními o jejich legitimitě.
Federální žalobci odhalili, že Guan je obviněn z jednoho obvinění ze spiknutí za účelem praní špinavých peněz, za které hrozí maximální trest 20 let, a dvou případů bankovního podvodu, z nichž každý se trestá až 30 lety vězení. Tato obvinění jsou specifická pro Guanovy činy a nezahrnují zprávy The Epoch Times a aktivity shromažďování informací.
Odpověď The Epoch Times
Epoch Times, známé svým konzervativním politickým postojem a kritikou čínské vlády, nebyly obviněny z pochybení ve svých novinářských operacích. Média, založená v roce 2000, funguje ve více než 20 jazycích v mnoha zemích a byla založena s cílem čelit propagandě Komunistické strany Číny.
Společnost zatím nezveřejnila podrobné prohlášení ohledně obvinění vůči jejímu finančnímu řediteli. Obžaloba a následná obvinění se zaměřují pouze na údajné finanční aktivity Guanu a napojení na účty mediální entity.
Federální úřady případ nadále prověřují, aby zajistily, že všechny odpovědné strany nesou odpovědnost za své činy.
Příspěvek Finanční ředitel Epoch Times obžalován za 67 milionů dolarů kryptografických podvodů appeared first on Coinfomania.