Ministerstvo financí USA vydalo své vůbec první hodnocení rizik NFT s tím, že je vysoce pravděpodobné, že budou spojeny s podvody a podvody. 29stránková zpráva také uvádí, že ačkoli NFT nejsou často spojovány s financováním terorismu, jsou náchylné k tomu, aby byly použity jako peněžní muly.
Čtěte také: Ministerstvo financí USA hledá nové pravomoci, aby omezilo zneužívání kryptoměn ze strany národů
Hodnocení zveřejněné ve středu zjistilo, že nezákonní aktéři používají NFT k usnadnění praní špinavých peněz, i když příležitostně tuto techniku integrují s jinými technikami, aby zakryli zdroje neoprávněně získaných příjmů. Kromě toho zpráva také uvádí, že kvůli anonymitě kupujících a prodávajících jsou krádeže a zneužívání na trhu NFT vysoké, což ztěžuje sledování odcizených NFT nebo NFT získaných nezákonným způsobem.
Ministerstvo financí řeklo
„Posouzení zjistilo, že NFT jsou vysoce náchylné k použití při podvodech a podvodech a jsou náchylné ke krádeži. Zpráva uvádí, že nezákonní aktéři mohou používat NFT k praní výnosů z predikativních trestných činů, často v kombinaci s jinými metodami k zastírání nezákonného zdroje výnosů z trestné činnosti.
Ministerstvo financí odhaluje praní špinavých peněz a podvody na trhu NFT
Ministerstvo financí poukázalo na to, že většina praní špinavých peněz a financování teroristických aktivit probíhá prostřednictvím nekryté měny. Nastolila však různé problémy, včetně podvodů a praní špinavých peněz na trhu NFT. Různí zločinci mohou rychle prodat nebo vyměnit ukradené NFT na trhu, aby se vyhnuli identifikaci a skryli identitu skutečných vlastníků. Dalším problémem je, že mnoho platforem NFT nevyžaduje informace o zákaznících, což brání sledování v případě praní špinavých peněz.
Čtěte také: Výnosy amerických státních dluhopisů díky přetrvávající inflaci šokovaně rostou
Zpráva také pojednávala o rizicích podvodů a podvodů na trhu NFT, včetně případů jako „vytahování koberců“ a falešné prodeje. Kromě toho existují otázky pirátství, zejména v případě uměleckého díla, kde se zločinec vydává za práva udělená NFT a zvyšuje jeho hodnotu.
Ministerstvo financí doporučuje pravidla pro NFT Marketplaces
Ministerstvo financí navrhlo, aby všechny příslušné orgány stanovily zvláštní pravidla pro NFT, aby se vyjasnily požadavky na dodržování předpisů pro tržiště NFT. To by mohlo zahrnovat vydávání oběžníků, oznámení a směrnic zaměřených na digitální aktiva, včetně podrobností o tom, jak stávající zákony upravují NFT a obchodní platformy pro tato aktiva.
Doporučila také oslovit soukromý sektor, aby se příslušné strany seznámily s regulačními požadavky, které by zase mohly přispět k růstu kompatibilních platforem NFT. Hodnocení zkoumalo finanční stránku trhu NFT a upozornilo na problém neadekvátních opatření k předcházení praní špinavých peněz a porušování sankcí na tržištích NFT.
Vláda Spojených států amerických zkoumá kryptotrh pro nezákonné financování
Americká vláda navíc několik let studovala praní špinavých peněz a financování terorismu na krypto trhu. Boj proti praní špinavých peněz a nezákonné financování znepokojuje americké zákonodárce, přičemž demokraté a republikáni ve Sněmovně a Senátu řeší ustanovení a návrhy zákonů v této záležitosti.
V březnu další studie vlády Spojených států o NFT také uvedla, že není potřeba zvláštního zákona o porušování autorských práv a ochranných známek. Na druhou stranu, nejnovější hodnocení ministerstva financí se přímo týká měnových nebezpečí trhu NFT.
Cryptopolitan zpravodajství Damiloly Lawrence