Shan Hanes, bývalý generální ředitel Heartland Tri-State Bank, se přiznal ke zpronevěře 47,1 milionu dolarů prostřednictvím kryptoměn. Tento podvod vedl ke zhroucení banky a mnoho lidí zůstalo uvízlých a neschopných získat zpět své úspory a penzijní fondy.
Čtěte také: Donald Trump vyjadřuje silnou podporu krypto společnostem
Hanes má být odsouzen 8. srpna a hrozí mu až 30 let vězení. Krach Heartland Tri-State Bank zasáhl nejen přímé oběti, ale také místní ekonomiku. Banky hrají klíčovou roli v regionálním rozvoji a jejich selhání často vede k dominovému efektu.
Hanes se přihlásí k podvodu
Soudní dokumenty odhalují, že Hanes se přiznal k jednomu obvinění ze zpronevěry ze strany bankovního úředníka. Jeho činy způsobily, že investoři banky přišli o veškerý kapitál. Ukradené prostředky měly být chráněny, ale místo toho byly převedeny do kryptoměnové peněženky.
Podle tiskové zprávy ministerstva spravedlnosti Hanes (52) z Elkhartu v Kansasu vědomě využil svého postavení ke krádeži milionů. Mezi květnem 2023 a červencem 2023 převedl finanční prostředky banky prostřednictvím 10 bankovních převodů na účty kryptoměn kontrolované neidentifikovanými třetími stranami. Heartland Tri-State Bank byla během této doby pojištěna u Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), což dále zhoršilo jeho zločin.
Oběti nemohou získat zpět své ztráty
Americká státní zástupkyně Kate E. Brubacherová se svými slovy neudržela. Na tiskové konferenci uvedla:
Shan Hanes je lhář a mistr manipulátor, který způsobil kolaps Heartland Tri-State Bank. I když Hanes rozhazoval desítky milionů dolarů v kryptoměně, zorganizoval plány, aby zakryl své stopy ohledně ztrát v bance.
Čtěte také: Bílá kniha o bitcoinech byla obnovena na Bitcoin.org
Oběti, z nichž mnozí přišli o své celoživotní úspory a penzijní fondy, podle zpráv pravděpodobně své ztráty nikdy plně nezískají. Jon Ellwanger, zvláštní agent odpovědný za západní region, Úřad generálního inspektora pro Radu guvernérů Federálního rezervního systému a Úřad pro finanční ochranu spotřebitelů, dodal: „Shan Hanes využil své pozice bankovního manažera k páchání podvodů a zpronevěry finančních prostředků, které nakonec vedlo k selhání Tri-State Bank.
Hanes dostane 30 let vězení
Hanesovo odsouzení 8. srpna může vést k maximálně 30 letům vězení. Soudce federálního okresního soudu před stanovením trestu zváží americké směrnice pro ukládání trestů a další zákonné faktory.
Do vyšetřování se zapojilo několik federálních úřadů. Federální úřad pro vyšetřování (FBI), Federal Deposit Insurance Corporation – Úřad generálního inspektora (FDIC-OIG), Federální rezervní rada – Úřad generálního inspektora (FRB-OIG) a Federal Housing Finance Agency – Úřad generálního inspektora (FHFA -OIG) všichni mají ruku na postavení Hanese před soud.
Ellwanger řekl: „Dnešní oznámení demonstruje náš závazek postavit před soud manažery bank, kteří se zapojují do nezákonných činností, které podkopávají důvěru veřejnosti. Chválím naše agenty a partnery v oblasti vymáhání práva za jejich pilnou práci, která nakonec vedla k tomuto výsledku.“
Kryptopolitní zpravodajství od Jai Hamida