Praní špinavých peněz bitcoinů (BTC): Žena odsouzena v případu podvodu v hodnotě 6 miliard dolarů.
*42letá Britko-Číňanka byla odsouzena k šesti letům a osmi měsícům vězení za přeměnu bitcoinů na různá aktiva, včetně nemovitostí a šperků.
*Jian Wen, kterému původně hrozilo až 14 let vězení, byl v březnu odsouzen za obvinění z praní špinavých peněz.
*Při prohlídce jeho domova v roce 2018 úřady objevily trezor obsahující 61 000 #Bitcoinů.
Britsko-čínská žena odsouzená za praní špinavých peněz s bitcoiny: Hloubkové zkoumání případu
Britsko-čínský Jian Wen, 42, byl odsouzen k šesti letům a osmi měsícům vězení za účast na velké operaci praní špinavých peněz v bitcoinech. Wen, kterému původně hrozilo až 14 let vězení, byl v březnu shledán vinným z praní špinavých peněz. Případ přitahoval velkou pozornost kvůli velkému množství bitcoinů a složitým detailům strukturování.
V roce 2018 metropolitní policie a vyšetřovatel praní špinavých peněz prohledali Wenův dům. Při prohlídce našli sejf obsahující 61 000 bitcoinů. Tento objev odhalil rozsah operace a sofistikované metody používané k ukrývání nezákonného majetku.
Během procesu Wen tvrdil, že si nebyl vědom Zhangova masivního podvodného plánu. Řekl, že Zhang mu řekl, že je "nezávisle bohatý" a chce svému synovi zajistit lepší budoucnost na soukromé škole. Wenova obhajoba zdůrazňovala Zhangův nedostatek znalostí o skutečné povaze jeho aktivit a touze, kterou chtěl zajistit své rodině.
Případ Jian Wen a Yadi Zhang odhaluje složitost a výzvy boje proti finanční kriminalitě v digitálním věku. S nárůstem kryptoměn, jako je bitcoin, čelí úřady novým výzvám při sledování a stíhání aktivit praní špinavých peněz. Weovo odsouzení slouží jako připomínka vážných důsledků zapojení do takových plánů, zatímco Zhangův útěk zdůrazňuje pokračující snahy postavit všechny zločince před soud.
