Byl jsem přistižen při nákupu a prodeji USDT a nepřiznal jsem se, že jsem vinen, ani nepřijal trest. (přes Coinsradar.net)

"Můj manžel je u-prodejce. Byl přistižen při prodeji u. Osoba, která zpronevěřila finanční prostředky, o tom nevěděla. Kdyby věděla, že jde o elektronický podvod, neobchodoval by. Ve fázi vyšetřování agentury veřejné bezpečnosti, trval na tom, že se mu stala křivda, když šel na prokuraturu a soud, nepřiznal se a nepřijal trest. Soud prvního stupně ho odsoudil na více než 3 roky. "

Podle zákonů naší země, i když se podezřelý z trestného činu nedozná, stačí jiné důkazy a podezřelý může být odsouzen a podezřelý může dostat mírný trest, pokud se přizná a přijme trest.

Klíčem k problému je, že mnoho prodejců U, kteří kupují a prodávají cihly u, trvá na tom, že jsou nevinní, během chatu s druhou stranou druhá strana neřekla, že jde o ukradené peníze byla objížděna atd., takže odmítli Kdo používá černé peníze, nechce dostávat ukradené peníze, pokud to nevědí, není to trestný čin.

V praxi však platí, že pokud obě strany transakce musí mít záznamy z chatu jasně uvádějící, že peníze byly ukradeny, než budou moci být odsouzeni, pak bude více než 90 % odsouzených za obchodování s virtuálními měnami a přijímání ukradených peněz zproštěno viny.

Nevina, o níž si podnikatelé U myslí, je proto někdy zapletena do kriminálních zločinů, a dokonce se stane, že se podezřelý z trestného činu nepřizná, neprojeví lítost a nedostane mírný trest.

Víte tedy z pohledu soudního rozsudku, jak soud projednává případy, zda virtuální měna představuje trestný čin důvěry a zatajování? Které chování ve vaší transakci se používá k závěru, že máte subjektivní znalosti?

V současné době je rozhodnutí soudu o tom, zda k transakci virtuální měny USDT došlo po obdržení odcizených peněz vědomě, založeno na soudním výkladu trestného činu důvěry a zastírání a bude se předpokládat, že rozsudek soudu zní takto:

Případ 1: Trestní rozsudek Zprostředkujícího lidového soudu města Yingkou, provincie Liaoning, týkající se názoru rozsudku, že nákup a prodej virtuální měny USDT Xue a dalších představovaly trestný čin zatajování: „Oznámení 924“ Dne 15. září 2021, Ústřední komise pro záležitosti kyberprostoru Nejvyšší lidové banky Číny Lidový soud, Nejvyšší lidová prokuratura, Ministerstvo průmyslu a informačních technologií, Ministerstvo veřejné bezpečnosti, Státní správa pro tržní regulaci, Čínská regulační komise pro bankovnictví a pojišťovnictví, Čína Komise pro regulaci cenných papírů a Devizový úřad vydaly Yinfa [2021] č. 237 „Oznámení o další prevenci a řešení rizik spekulací při transakcích s virtuální měnou“ Článek 1, odstavec 2 Podle předpisů jsou obchodní aktivity související s virtuální měnou nelegálními finančními aktivitami. .Platba bankovní kartou obžalovaného byla zastavena a zmražena: Byla získána data z národní platformy big data pro boj proti podvodům, aby se prokázalo, že před vznikem tohoto případu byla bankovní karta, která se případu týká, zastavena z důvodu převodu podvodných finančních prostředků, včetně Karta průmyslové a komerční banky Xue, která byla zastavena celkem dvakrát, na kartě China Construction Bank společnosti Xue 2 byla platba zastavena celkem 2krát; Historie bankovních transakcí žalovaného prokázala, že dotčená bankovní karta prováděla transakce s nízkou hodnotou, než došlo k transakcím s vysokou hodnotou, což je takzvané chování při testování karet. Video, na kterém Huang vybírá 470 000 juanů, dokazuje jeho chování při výběru peněz ihned po přílivu podvodných peněz. Způsoby obchodování s virtuálními měnami čtyř obžalovaných byly tedy zjevně abnormální. Podle relevantních soudních výkladů bylo zjištěno, že obžalovaní si byli subjektivně vědomi existence predikativního trestného činu. Obecně platí, že pokud je transakce abnormální, předpokládá se znalost a přesvědčení nebude založeno pouze na 924.

Případ 2: Trestní rozsudek zprostředkujícího lidového soudu ve městě Bengbu v provincii Anhui, abnormální chování burzy, jako je přechod z online do offline, se má za to, že ví. Podle přiznání odvolatele Zhang Moushen, jeho záznamů chatu WeChat, informací o chatu Alipay a podrobností o bankovních transakcích lze potvrdit, že odvolatel Zhang Moushen tvrdil, že se začal zapojovat do transakcí ve virtuální měně v roce 2017 a měl by si být vědom běžné způsoby obchodování s virtuálními měnami Virtuální měna, která se případu týká, je obvykle šířena prostřednictvím online platforem, aby však žalobce Zhang Moushen nadále používal abnormální offline transakce zmrazené, stále je používal, než byly převody v malých částkách testovány, a poté, co byly prostředky poukázány, vykazovaly rychlé příchody a odchody, což stačí k prokázání toho, že odvolatel Zhang Moushen věděl, že způsob transakce je zjevně abnormální. ale přesto pomohl převést finanční prostředky. Proto by mělo být zjištěno, že navrhovatel Zhang Moushen měl subjektivní znalosti o tom, že finanční prostředky, které převedl, obsahovaly výnosy z trestné činnosti, a objektivně provedl akt pomoci pachatelům trestných činů převést výnosy z podvodu. Jeho chování bylo v souladu se základními znaky trestného činu krytí a zatajování výnosů z trestné činnosti.

Došli jsme k závěru, že klíčem k předpokladu subjektivních znalostí při obchodování s virtuální měnou USDT je ​​to, zda máte následující chování: Za prvé, vaše bankovní karta byla zmrazena a platba zastavena. Za druhé, offline transakce jsou hotovostní transakce nebo transakce na malých burzách. Za třetí, zámořské softwarové transakce chatu. Za čtvrté, otestujte chování karty U každé transakce přejděte na bankovní kartu a převeďte 1 juan, abyste zjistili, zda je karta zamrzlá. Za páté, cena je abnormální, výrazně vyšší nebo nižší než tržní cena.Za šesté, žádné kapitálové investice, pomoc proti proudu transakcí. Za sedmé, často podnikejte kroky až poté. Za osmé, používejte k transakcím bankovní karty jiných lidí. Za deváté, založení studia často hýbe cihlami, ale pevná protistrana zahrnuje praní špinavých peněz. Za desáté, lidé z celé země jezdili na různá místa, ale druhá strana byla zapojena do praní špinavých peněz a nemohla uniknout podezření.

Hráči a mimoburzovní obchodníci v měnovém kruhu chápou virtuální měny tak, že virtuální měny nejsou nezákonné a akt přijetí ukradených peněz nepředstavuje zločin. Existuje mylná představa, že orgány veřejné bezpečnosti pouze zmrazí bankovní karty a závěť někteří lidé se setkali se zmrazením platby bankovní kartou poté, co byla kompenzace vrácena, některé jednotky pro zpracování případů vám kompenzaci rozmrazily.

Vaše řešení zmrazení v této jednotce pro zpracování případů však není úspěšnou zkušeností, protože některé jednotky pro zpracování případů nejsou příliš obeznámeny s případy virtuálních měn, dříve je nezpracovávaly a neznají okolnosti kriminalizace virtuální měny. Pokud jste se zabývali případy virtuální měny, může se vaše dříve zmrazené chování stát manipulační jednotkou dalšího případu, což vám poskytne základ pro vyvození subjektivních znalostí.

Prvky pro odsouzení za trestný čin důvěry a zatajování zahrnují objektivní a subjektivní prvky, poté, co jste odcizené peníze obdrželi, subjektivně, zda jste to věděli nebo ne na nenormální chování shrnuto, máte abnormální chování Ano, je jen otázkou času, kdy bude odsouzen.

Je-li nákup a prodej USDT považován za trestný čin, a po přijetí povinných opatření k jejich zadržení mohou pověřit právníka, aby šel do záchytného centra, aby po setkání s podezřelým porozuměl situaci provést předběžné posouzení, zda je chování transakce během transakce virtuální měny abnormální a zda zahrnuje trestný čin, a poté vypracovat plán obrany.

Konečně doufám, že se s těmito situacemi nesetkáte! #BTC #TradeNTell

😘 Sleduj mě! Získejte další informace o měnovém kruhu~