Binance, tchajwanské úřady zrušily program praní špinavých peněz v hodnotě 6,2 milionu dolarů.
Analýza kryptografických toků od Binance pomáhá identifikovat podezřelé.
Binance spouští školicí program pro vymáhání práva proti kyberzločinu.
Jednotka Binance pro dodržování finančních zločinů (FCC) spolupracovala s tchajwanskými úřady na odstranění velké operace praní špinavých peněz zahrnující digitální aktiva. Společné úsilí, které zahrnovalo Úřad pro vyšetřování ministerstva spravedlnosti a okresní prokuraturu Taipei, se zaměřilo na program v hodnotě přibližně 200 milionů $ nových tchajwanských dolarů (6,2 milionu $).
Podle Binance schéma praní špinavých peněz zahrnovalo použití padělaných dokumentů, záznamů hovorů zákazníků, dokladů o platbách a falešných identit, aby se vyhnuly odhalení bezpečnostními agenturami. Podvodné skupiny zneužívaly tyto taktiky k praní finančních prostředků prostřednictvím digitálních měn.
Tým FCC společnosti Binance sehrál klíčovou roli tím, že poskytl informace založené na analýze toku kryptoměn a pomohl úřadům při identifikaci potenciálních podezřelých. Tato spolupráce vedla k obžalobě devíti jednotlivců z podvodu, praní špinavých peněz a organizovaného zločinu prokurátorem Lo Wei-yuanem z úřadu okresního prokurátora Taipei.
Úspěšná operace podtrhuje důležitost spolupráce veřejného a soukromého sektoru v boji proti finanční kriminalitě.
Pro zlepšení spolupráce s globálními donucovacími orgány spustila Binance jako první v oboru školicí program. Konkrétně tato iniciativa pomůže orgánům činným v trestním řízení vyšetřovat finanční a kybernetické zločiny a stíhat pachatele.
„Náš tým nedávno navštívil prokuraturu Changhua na Tchaj-wanu, kde provedl hloubkové školení v oblasti vymáhání práva pro více než 90 státních zástupců. Tato setkání jsou součástí našeho širšího závazku v#Binancepomáhat donucovacím orgánům v boji proti počítačové kriminalitě po celém světě.“ uvedla Binance.
Regulační orgán ocenil registraci Binance v roce 2023 u tchajwanské komise pro finanční dohled (FSC) a dodržování zákona o kontrole praní špinavých peněz. Tento krok byl považován za pozitivní krok ke snížení virtuální finanční kriminality v zemi. Společnost Binance navíc nedávno provedla školicí program pro vymáhání práva v oblasti virtuálního majetku pro úředníky z tchajwanské okresní prokuratury Keelung.
The post Binance, Tchaj-wan se spojil s krachem praní špinavých peněz v hodnotě 6,2 milionů $ appeared first on Coin Edition.